起诉书（刘某某非法吸收公众存款案）

山东省青岛市市南区人民检察院

起 诉 书

青市南检二部刑诉〔2020〕54号

 

被告人刘某某，男，1982年**月**日出生，公民身份号码4301811982********，汉族，大学文化程度，案发前系广东**租赁服务有限公司青岛市北分公司市场二部**，户籍在湖南省浏阳市**镇**小区**号，住广西省南宁市青秀区**道**小区**栋**单元**户。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月27日被青岛市公安局市南分局刑事拘留；于2019年11月1日经本院批准，于2019年11月2日被青岛市公安局市南分局逮捕。

本案由青岛市公安局市南分局侦查终结，以被告人刘某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年12月31日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年1月2日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人贾某某的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年2月15日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年3月15日补查重报；本院于2020年4月30日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年5月30日补查重报。补充侦查完毕移送起诉。本院于2020年2月1日、2020年4月16日、2020年7月1日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：2002年12月至2008年10月期间，蒋某某（已判刑）在广州市先后注册成立了广东**世纪健康产业连锁经营管理有限公司（以下简称“**世纪”）、广东**租赁服务有限公司（以下简称“**租赁”）、广东**健康产业超市有限公司、广东**实业投资有限公司。2006年12月至2009年4月期间，**世纪青岛分公司、青岛东部分公司、青岛四方分公司相继成立。2010年初上述三家分公司注销。2010年9月至12月期间，**租赁青岛分公司、青岛市北分公司、青岛市南分公司相继成立。2010年10月至2011年3月期间，广东**健康产业超市有限公司青岛市南分公司、青岛分公司、青岛东部分公司相继成立。

**世纪、**租赁、广东**健康产业超市有限公司在青岛设立的各分公司的工作人员，通过宣传、安排免费体检等方式发展社会群众（主要是中老年人群）成为公司的“嘉宾”、“会员”，进而以会员制消费、区域合作、增资扩股、人民币资金借款等名义，以投资“保健品、有机食品销售及汽车、家电、家具等租赁项目”可以定期获得年利率16%-30%不等的固定回报，合同期满可以返还本金为诱饵，与社会群众签订《兼职顾问聘用合同》《会员制消费合同》《区域合作合同》《人民币资金借款合同》等名目不同的合同，进行非法集资活动。其中，部分集资款用于上述公司**、**、**、主管、业务员的奖金和业绩提成，部分用于向投资群众支付到期本息。

2010年至2012年5月，被告人刘某某在广东**租赁有限公司青岛市北分公司先后担任市场二部业务员、业务主管、业务**，其任职期间主要负责向投资客户介绍公司投资业务，发展客户向公司投资，并向客户承诺支付高额利息，该先后向李某某、杨某某等59人非法吸收存款共计人民币820余万元，造成损失约为人民币750万元。被告人刘某某后被抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、抓获经过、集资参与人的报案材料、投资协议、银行交易流水、刑事判决书、户籍材料等；2.证人证言：证人孟某某、任某某的证言，证人李某某、杨某某等集资参与人的证言；3.被告人供述和辩解：被告人刘某某的供述和辩解；4.鉴定意见：广东**租赁服务有限公司青岛分公司非法吸收公众存款情况鉴定意见书、广东诚安信司法会计鉴定所《关于对诚安信司法鉴定所［2014］会鉴字第23号司法鉴定意见书补充业务员提成（按人名20万以上汇总）的说明2等；5.辨认笔录：证人武某某、吕某某对被告人刘某某的辨认笔录。

本院认为，被告人刘某某非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

青岛市市南区人民法院

检察官：任宝华

检察官助理：于颖

2020年7月14日

 

 

附件：1.被告人刘某某现押于青岛市第一看守所；

2.案卷材料和证据8册

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