起诉书（刘某某集资诈骗罪）_浙江省金华市婺城区人民检察院

浙江省金华市婺城区人民检察院

起 诉 书

婺检二部刑诉〔2019〕141号

被告人刘某某，男，1958年**月**日出生，公民身份号码3208231958********，汉族，高中文化，中国共产党党员，务工，户籍所在地江苏省宿迁市**县，住江苏省沭阳县**镇**村**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月13日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，经本院批准，同年8月15日被依法逮捕。

本案由金华市公安局婺城分局侦查终结，以被告人刘某某涉嫌集资诈骗罪，于2019年10月14日向本院移送审查起诉。本院受理后，于三日内已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人以及被害人的意见，审查了全部案件材料。本案经一次延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2015年5月13日，汤某甲（已判决）为偿还债务及生产经营需要，于2015年7月30日注册成立江苏**投资管理有限公司，并到金华、天津、漳州等地注册分公司，与专门的集资团队合作，以投资公司运营生产为名，高息利诱老年人借款给公司。

2015年8月份，汤某甲和“李某某”商量后，租用金华市婺城区**商务中心**幢**号（2016年6月搬迁至**街**号**大厦**室），注册成立以汤某甲为负责人的江苏**投资管理有限公司金华分公司。公司成立之初，被告人刘某某接受汤某甲聘请担任分公司总经理，代表汤某甲负责管理分公司事务；“李某某”的业务员团队通过发放传单、推介会、赠送礼品等方式进行公开宣传，虚构江苏**投资管理有限公司下属实体企业**木业、**锯业、**玩具、**花卉苗木基地等需要资金扩大生产经营的事实，以月息2分的高息诱使老年被害人借款给公司，“李某某”及其团队提取集资款的65%作为提成，剩余部分由汤某甲支配。汤某甲骗取资金后主要用于支付团队费用、支付高额利息以及分公司日常开支等，少部分转账给朱某甲明用于厂区运营。

从2015年8月8日至2015年9月23日，被告人刘某某在金华分公司担任总经理期间，分公司与张某某、蒋某某、朱某某等73名投资者签订借款合同，集资总额共计229万元，已支付本金、利息、红包共计90.44万元，实际造成损失138.56万元。

2019年7月13日，被告人刘某某被民警抓获。同年8月15日，被告人刘某某家属退赃1万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、人口信息、归案经过、涉案银行卡开户信息以及交易明细、纸条、账本、刑事判决书等；

2.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：搜查笔录以及扣押清单、辨认笔录及照片；

3.证人汤某甲、汤某乙、富某某的证言；

4.被害人张某某、蒋某某、朱某某等人的陈述；

5.被告人刘某某的供述和辩解。

本院认为，被告人刘某某伙同他人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

金华市婺城区人民法院

                                   

检察员：张玲

                                  2019年11月15日

附：

1.被告人刘某某现羁押于金华市看守所。

2.案卷材料和证据13册。