起诉书（刘某某集资诈骗案）_湛江市人民检察院

广东省湛江市人民检察院

起 诉 书

湛检公二刑诉〔2019〕62号

被告人刘某某，女性，1986年**月**日出生，居民身份证号码，汉族，大学本科，原广东**有限公司法定代表人，户籍所在地广东省湛江市开发区，住湛江市市辖区**道**号**房。因本案于2019年4月28日到湛江市公安局经济开发区分局经侦大队投案，2019年4月28日被刑事拘留，于2019年6月3日被逮捕。

本案由湛江市公安局经济技术开发区分局侦查终结，以被告人刘某某涉嫌诈骗罪，于2019年8月2日移送湛江经济技术开发区人民检察院审查起诉，该院于2019年8月2日报送本院审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。期间退回补充侦查两次。  

经依法审查查明：

20l2年，被告人刘某某开始在广东**有限公司上班，2015年7月20日任广东**有限公司法定代表人，并持有公司注册资本90％股权。20l6下半年开始，刘某某经陈某甲、陈某乙（二人均另案处理）介绍，参与北京赛车、极速时时彩网上投注赌博。2017年10月份开始，刘某某帮社会上的多名投资者炒房，从中赚取差价。2018年l月份，由于刘某某上网赌博输了很多钱,便想到通过集资诈骗筹集赌资的方法继续赌博。2018年4月开始，刘某某联系之前找其投资炒房得益的投资者，通过手机微信发“炒房”信息他们，以给予高额回报为名，谎称****花园仍有房子可以继续炒房，并让这些投资者介绍亲朋好友给刘某某投资“炒房”。

初期，为骗取投资者的信任，刘某某按时依约归还部分本金和利润，致使投资者继续投入大笔资金“炒房”。2019年l月至4月初，刘某某以每介绍一个投资者可以奖励一万元为饵，诱使众多不特定投资者向刘某某投资炒房。经审计，自20l8年3月至2019年4月初，刘某某共集资诈骗到陈某丙、陈某丁等42人资金共计人民币60580098元，以上所获资金基本都用于网络赌博。

案发后,刘某某家属以****花园房产赔偿被害人。目前同意以房产作为赔偿处理的共有41人。

认定上述事实的证据如下：

1.物证、书证：受案登记表、银行流水、借据、手机发送资料、审计报告等；2.证人证言：证人陈某戊、邓某某等的证言；3.被害人陈述：被害人陈某丙、陈某丁的陈述；4.被告人刘某某的供述和辩解； 5.勘验、辨认笔录；6.视听资料。

本院认为，被告人刘某某以非法占有为目的，以炒房为名，骗取社会公众多人共计人民币60580098元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省湛江市中级人民法院

检察员：黄映霄

2019年12月31日

附：

    1.被告人刘某某现羁押在湛江市第一看守所。

2.案卷材料拾陆册。

3、光碟贰张。