起诉书（刘某某集资诈骗案）_仁某某人民检察院

仁某某人民检察院

起 诉 书

仁检诉刑诉〔2019〕496号

被告人刘某某，男，1971年**月**日出生，居民身份证号码5111211971*********，汉族，小学文化，四川省仁寿县人，住眉山市东坡区**街**号，因涉嫌集资诈骗罪，经仁某某公安局决定，于2019年3月6日被仁某某公安局刑事拘留；因涉嫌犯有集资诈骗罪，经仁某某公安局决定，于2019年4月4日被取保候审。

本案由仁某某公安局经济侦查终结，以被告人刘某某涉嫌集资诈骗罪，于2019年5月30日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年5月31日已告知被告人有权委托辩护人，已依法告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本案退回补充侦查两次，延长审查起诉期限两次。

经依法审查查明：

2017年7月，吴某某（另案处理）设立“**娱乐”网络平台，对外谎称所收资金全部投入菲律宾博彩，每日投资利息1%到3%，后吴某某以此为名开始拉人注册投资，投资最低金额为100美元（人民币700元）起，上不封顶，资金进入平台后过10天封闭期便可以开始在平台内提现动态奖和静态奖，向他人非法集资，吴某某顾请被告人刘某某、蔡某某（另案处理）作为该网络平台 “银商”，由二人分别提供银行账户绑定该平台，并用该银行账户收取集资参与人投入的资金动态及静态奖转支，转进转出“银商”银行账户的资金“银商”均可提取1%的手续费。刘某某遂将自己的银行账户绑定在该平台。截止2017年8月，“**娱乐”网络平台资金链断接而关闭，其中集资参与人蒋某某投入0.42万元，被骗0.42万元、杨某某投入0.42元，领取0.3325万元，被骗0.0875万元、赖某某夫妇投入5.6203万元，领取0.7321万元，被骗4.8882万元、谈某某投入6.68万元，领取0.7986元，被骗5.8814万元、方某某投入2.1万元，领取0.0339万元，被骗2.0661万元、黄某某投入8.47万元，被骗8.47万元、余某某投入2.31万元，被骗2.31万元、吴某某投入2.8万，领取0.133万元，被骗2.667万元、吴某某投入1.4万元，被骗1.4万元、易某某投入3.01万元，领取0.1795万元，被骗2.8305万元、易某某投入6万元，领取0.3125万元，被骗5.6875万元。上述各被害人共计被骗36.7082万元。刘某某将其中8.193万元占为已有,已全部追退。

认定上述事实的证据如下：

物证书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述与辩解、银行交易明细等。

本院认为，被告人刘某某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大，其行为违反了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。刘某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条；刘某某被动到案，如实供述，系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

仁某某人民法院

检察员：胡小玉

2019年11月13日

附：

    1.被告人现住眉山市东坡区**街**号，电话1808012****。

2.案卷材料和证据5册。