起诉书（刘某某诈骗案)_湖南省衡山县人民检察院

湖南省衡山县人民检察院

起 诉 书

山检公诉刑诉〔2020〕43号

被告人刘某甲，男，2001年**月**日生，汉族，身份证号4290062001********，高中肄业文化，户籍所在地湖北省天门市**镇**村**组**号，现住址**，无业。2019年12月25日因涉嫌诈骗罪被衡山县公安局刑事拘留，经本院批准，于2020年1月22日被衡山县公安局执行逮捕。

本案由衡山县公安局侦查终结，以被告人刘某甲涉嫌诈骗罪，于2020年3月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，3日内已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：2019年8月下旬以来，被告人刘某甲明知上线“蒋老板”（未到案）、汪某某（未到案）等人通过虚构小额贷款APP进行网络诈骗，仍然为提供收款、取钱服务，并收取4%提成。刘某甲负责收集银行卡，提供卡号收取诈骗款，并安排其手下郑某某、曾某某、谢某某（均另案处理）、魏某某（未到案）等人持卡到ATM机取现。刘某甲每次归总现金后,当日23时、24时间乘坐汪某某安排的车辆，将钱送至仙桃市新城一号前面的公交站台上或其他指定地点放下，即可离开。刘某甲给郑某某、谢某某开工资、负责食宿。

2019年11月28日，刘某甲的上线通过电话对被害人谭某某实施诈骗，其自称是“有利信贷”APP的工作人员，可以提供网络借款。谭某某随后按对方的要求加了名为“林依依”的微信了解情况。12月6日，谭某某用手机下载“有利信贷”APP，按照“林依依”的要求进行充值会员、解冻账户、支付委托金等借款前期操作，分别于12月6日、12月7日向“黎亮”、“刘湧”、“李文杰”等银行账户依次转账1699元、5000元、10000元、10000元。在转账后，谭某某发现该APP仍无法提供借款，谭某某意识到被骗，遂报案。经查，上述三账户诈骗钱款均在湖北省天门市被刘某甲安排手下提取。再由刘某甲送给其上线。

2019年12月24日天门市公安局刑侦支队民警在仙桃市怡家酒店1506房将刘某甲抓获，次日衡山县公安局民警对其讯问，其如实供述了主要犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍资料、到案经过等书证；2.证人郑某某、谢某某、曾某某、刘某乙的证言；3.被害人谭某某的陈述；4.被告人刘某甲的供述与辩解；5.辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘某甲以非法占有为目的，在明知系诈骗活动赃款情况下仍为上线取款，并收取提成，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，刘某甲系主犯，还应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款之规定处罚。因其具有坦白的法定从轻处罚情节，建议对被告人刘某甲在有期徒刑一年至一年六个月间判处刑罚，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

衡山县人民法院

检察员：李巍

2020年4月2日

附：

1．被告人刘某甲现羁押于衡山县看守所；

2．案卷材料和证据一册；

3．《认罪认罚具结书》一份。

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