起诉书（刘某某诈骗案)_广东省广州市越某某人民检察院

广东省广州市越某某人民检察院

起 诉 书

穗越检刑诉〔2019〕1424号

被告人刘某甲，男，1983年**月**日出生，居民身份证号码4402221983********，汉族，出生地为广东省始兴县，文化程度高中，户籍地为广东省韶关市始兴县**镇**路**号**，现住址为广东省惠州市惠城区**栋**房。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月1日被广州市公安局越某某分局刑事拘留，同年4月4日经本院批准逮捕，同日被逮捕。

本案由广州市公安局越某某分局侦查终结，以被告人刘某甲涉嫌诈骗罪，于2019年5月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，依法延长审查起诉期限3次，退回补充侦查2次。

经依法审查查明：

2018年至2019年1月间，同案人叶某甲（已起诉）先后购买或租赁了盛大环球、鸿海国际、华谊国际、融汇财通、深圳信达创富、中凯国际、唯亚环球、中保国际等多个平台，绑定其个人控制的银行账户，并向他人提供二级代理账号，通过发展代理商吸引客户投资平台。同时，同案人叶某甲为代理商开通控制输赢的权限，伙同代理商以控制输赢或者拒绝提现的方式，将客户投资金额按比例扣除平台费用后转入代理商账户，共同骗取客户投资款。期间，同案人叶某甲指使同案人叶某乙(已起诉)负责帮代理商开通权限及管理平台资金，并发展同案人刘某乙、刘某丙、李某某、王某某、成某某（均已起诉）等人作为其下级代理商。

2018年5月28日至6月20日间，同案人刘某乙、刘某丙、张某甲(已起诉）伙同被告人刘某甲共同利用微信从事平台诈骗活动，后四人产生矛盾而分开。2018年10月始，同案人刘某乙伙同被告人刘某甲再次采用上述手法，由同案人刘某乙提供同案人叶某甲控制下的中保国际等平台，二人通过操作该平台的代理账号，继续骗取被害人财物，并利用同案人刘某乙的银行卡收取诈骗款。2019年2月，同案人刘某乙、刘某丙、张某甲经商议，决定共同租赁广东省惠州市惠城区**栋**房作为诈骗场所，并使用康瑞国际作为诈骗平台实施诈骗活动，后被告人刘某甲也前往参与，但因平台不稳定而未能实际进行诈骗。2019年3月1日，被告人刘某甲及同案人刘某乙、刘某丙、张某甲在上述**房被公安人员一并抓获归案。

经审计，2018年10月22日至2018年12月20日间，被告人刘某甲伙同同案人刘某乙采用上述方法，使用同案人叶某甲、叶某乙提供的平台，共骗取被害人人民币38028元。

认定上述事实的证据如下：

1扣押的手机等物品（照片）。

2《抓获经过》等书证。

3证人张某乙的证言。

4、被害人梅某某、国某某等人的陈述。

5、同案人刘某乙、刘某丙、张某甲的供述。

6、被告人刘某甲的供述与辩解。

7、《司法会计鉴定意见》等鉴定意见。

8、勘验笔录。

9、视听资料。

10、电子数据。

本院认为，被告人刘某甲无视国家法律，以非法占有为目的，伙同同案人利用电信网络技术手段诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘某甲在共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人刘某甲归案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省广州市越某某人民法院

                                        检察员：黄作深 

                                     2019年11月19日

附：

1、被告人刘某甲现羁押于广州市越某某看守所。

2、本案卷宗材料共4册。

3、缴获的手机3部、拉卡拉手机收款宝1台、中国银行卡1张，现扣押在广州市公安局越某某分局，请依法判处。

4、量刑建议书随案移送。