起诉书（刘某某诈骗案)_上海市普陀区人民检察院

上海市普陀区人民检察院

起 诉 书

沪普检刑诉〔2020〕503号

被告人刘某某（绰号**），女，1993年**月**日生，公民身份号码：5321231993********，汉族，大专文化，个体经营人员，户籍在云南省昭通市巧家县**镇**村**号，暂住云南省昭通市巧家县**路小区**栋**单元**室。2019年9月10日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局普陀分局取保候审，2020年9月8日由本院决定取保候审。

本案由上海市公安局普陀分局侦查终结，以被告人刘某某涉嫌诈骗罪，于2020年9月8日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年9月8日分别告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人；于2020年10月26日告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果、讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人刘某某同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2018年9月至2019年2月，管某某、苏某某（均已判决）等人在境外的诈骗集团负责管理工作，该诈骗集团统一配备电脑及手机、培训话术、安排食宿、设置底薪及提成比例，并设置管理人员、财务、客服、组长、组员等岗位，安排人员通过聊天软件随机添加国内好友，以虚构的身份与被害人聊感情骗取信任，再以发现赌博网站漏洞为由，诱骗被害人向该集团控制的“**”网站转账充值，诈骗被害人王某某、徐某某、李某某、张某某、庞某某钱款人民币130余万元（以下金额均为人民币）。其中，2018年10月16日至2019年1月中旬，被告人刘某某任组员期间，该诈骗集团骗得被害人钱款共计120余万元。

2019年9月4日，被告人刘某某于云南省昭通市自动投案，到案后如实供述了自己的罪行。

上述事实，有以下证据证明：

1、被害人李某某的陈述、聊天记录及网页截图、银行转账记录、支付宝转账记录等证实，其于本区生活期间，被他人采用上述方式诈骗钱款100余万元。

2、被害人王某某、徐某某、张某某、庞某某的陈述、聊天记录截图、账单详情、交易明细等证实，其分别被他人采用上述方式诈骗钱款。

3、同案犯曹某某、姜某某、周某某等人的供述证实，其均曾参与上述诈骗集团及该诈骗集团的组织架构、犯罪手法等情况。

4、同案犯刘某某、邵某某、万某某的供述证实，被告人刘某某和其等人一同进入并参与上述诈骗集团，刘某某任组员。

5、行踪轨迹信息证实，被告人刘某某在案发期间的行踪情况。

6、抓获经过证实，被告人刘某某的到案经过。

7、户籍信息证实，被告人刘某某的主体身份。

8、出生医学证明、工作情况、村委会提供的证明证实，被告人刘某某的家庭情况。

9、被告人刘某某的供述证明，其对于参与上述诈骗犯罪集团的事实供认不讳。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘某某对指控的基本犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，与他人合伙骗取公民钱财，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。被告人刘某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人刘某某自动投案并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，系自首，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市普陀区人民法院

检  察  官陈  斐

助理检察官胡静逸

2020年11月23日

附：

1.被告人刘某某现取保候审在其暂住处，电话1828709****。

2.侦查卷宗二册、光盘一份。

3.《认罪认罚具结书》一份。

4.《适用简易程序建议书》一份。

5.《量刑建议书》二份。

6.值班律师：李某某，电话1380185****。

7.相关法律条文。

相关法律条文：

《中华人民共和国刑法》

第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

第二十五条第一款　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六条　组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。

对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。

对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

第二十七条　在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条　犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条　犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案件材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。_