起诉书（刘某某诈骗案）_浙江省瑞安市人民检察院

浙江省瑞安市人民检察院

起 诉 书

瑞检刑诉〔2019〕914号

被告人刘某某，女，1992年**月**日出生，公民身份号码4108211992********，汉族，大学文化程度，务工，户籍所在地河南省修武县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月13日被瑞安市公安局取保候审。

本案由瑞安市公安局侦查终结，以被告人刘某某涉嫌诈骗罪，于2019年5月6日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，审查了全部案件材料。其间，因案情重大、复杂延长审查起诉期限一次（自2019年6月7日至6月21日）。

经依法审查查明：

2017年，以王某甲（另案处理）为首，曹某某、孙某甲、韩某某、高某某(均另案处理)为股东的犯罪团伙，招募黄某甲（另案处理）等人为主管，李某某、张某甲、马某某、申某某、王某乙（均另案处理）等人为业务员，先后租赁河南省郑州市建正东方中心C栋7楼、正商学府广场21楼、26楼、易元国际26楼为窝点，利用“中原自贸商城”网络交易平台实施诈骗。该平台有微信公众号和APP两个载体，平台上有人参、鹿茸、灵芝、冬虫夏草等虚拟商品的交易价格供买涨或买跌，有充值、提现、购销等功能键，客户充值到平台后，可选择买涨或买跌，再根据预选的时间如1分钟后商品的实际价格的涨跌来判定客户买卖的输赢，而该平台上商品的涨跌由犯罪团伙后台控制。

2018年3月至6月3日间，王某甲招募蒋某某（另案处理）等人为业务员，招募被告人刘某某、吴某某（另案处理）等人为推广员，继续利用网络交易平台实施诈骗。其间，先后使用福汇国际、汇金控股、汇锦在线、汇金港汇等交易平台，上有黄金或外汇可供购买交易。同样通过后台控制平台投资商品价格的涨跌使被害人输钱。具体诈骗方式如下：先由推广员在今日头条等网站上发布推广文章吸引被害人，并在文章下面附上业务员的客服微信号。被害人添加业务员的微信号后，业务员就作为客服教被害人如何在平台注册交易，并将其拉入相应微信群中。之后由王某甲或王某丙扮演的分析师、由业务员扮演的“其他客户”相互配合，给被害人造成有多名客户在跟着分析师购买且都赚钱假象，被害人因此受骗在平台上进行交易。在被害人买入后，该犯罪团伙通过后台操作控制商品涨跌使被害人输钱。

2018年4月份，该犯罪团伙骗取被害人孙某乙人民币59815元，业务员为杨某甲。2018年5月下旬至6月上旬，该犯罪团伙骗取被害人黄某乙人民币55987元，业务员为杨某乙。

被告人刘某某于2019年3月13日到河南省修武县公安局投案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：到案经过、人口信息表、户籍证明、证明、领条、谅解书、扣押清单、立功认定意见书、刑事判决书、情况说明；

2.证人证言：证人曹某某、孙某甲、韩某某、高某某、黄某甲、李某某、张某甲、马某某、申某某、王某乙、蒋某某、吴某某、明某某、闫某某、张某乙、杨某乙、杨某甲、王某丁、王某戊、强某某的证言；

3.被害人陈述：被害人杨某丙、孙某乙、黄某乙的陈述；

4.被告人的供述与辩解：被告人刘某某的供述与辩解；

5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录、提取笔录；

6.视听资料、电子数据：转账交易记录光盘、查看涉案手机内容视频光盘。

本院认为，被告人刘某某以非法占有为目的，参与犯罪集团，利用互联网、电信技术，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人刘某某能主动投案并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

瑞安市人民法院

检察员：张黎明

2019年6月20日

附：

   1.被告人刘某某（1663852****）取保候审在家。

2.案卷和证据材料9册。