起诉书（刘某某诈骗案）_上海市黄浦区人民检察院

上海市黄浦区人民检察院　

起 诉 书

沪黄检刑诉〔2021〕28号　

被告人刘某某，性别：女，1982年**月**日出生，公民身份号码：4329281982********，汉族，高中文化，无业，户籍在湖南省新田县**乡**村**组，在沪无固定住所。2020年8月7日因涉嫌诈骗罪，由上海市公安局黄浦分局刑事拘留，次日延长拘留期限至三十日。2020年9月11日经本院批准，同日由上海市公安局黄浦分局执行逮捕。

本案由上海市公安局黄浦分局侦查终结，以被告人刘某某涉嫌诈骗罪，于2020年12月11日向本院移送起诉。本院受理后，于同月14日告知被告人有权委托辩护人及认罪认罚的后果，告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人和被害人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人刘某某同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

被告人刘某某为偿还信用卡透支欠款，于2018年12月向微信名为“一**”的网友购买了被害单位**支付有限公司（简称**公司）的POS机进行刷卡套现。2018年12月11日至21日期间，其使用自己名下的广发、浦发银行信用卡通过**公司的POS机商户成功刷卡交易6笔，交易金额共计人民币69260元。上述款项经付临门公司扣除手续费后结算至该POS机绑定商户涂某某的招商银行账户内，其中五笔共计52880元通过中转账户转入刘某某的中国银行账户内。嗣后，刘某某在明知上述六笔交易均已成功结算的情况下，虚构商户当期未收到支付机构结款、未将商品正常发货等虚假理由，向广发、浦发银行提出恶意拒付申请并成功退款69260元。

经侦查，公安机关于2020年8月6日在广东省广州市花都区**街道**村**庄**巷**室将被告人刘某某抓获。到案后，刘某某对上述犯罪事实供认不讳。

上述事实，有以下证据证明：

被害单位员工高某某的陈述、被害单位出具的授权委托书、报案材料等证实，发现持卡人恶意否认交易获得退单赔付，给公司造成巨额损失的情况。

上海市公安局黄浦分局搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单等证实，从被告人刘某某查获涉案信用卡的情况。

3.付临门公司出具退单证明、相关银行账户信息及流水明细、涉案信用卡账单明细及消费争议表、商户证明等拒付申请材料证实，被告人刘某某虚构事实、隐瞒真相，骗取两家银行退单赔付6笔消费款共计69260元的事实。

4.公安机关出具的抓获经过证实，被告人刘某某的到案

情况。

5.被告人刘某某对上述事实供认不讳。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害单位钱款，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。因系如实供述，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议判处刘某某有期徒刑三年，罚金人民币三万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上海市黄浦区人民法院

检  察  官：李晓玲

检察官助理：谢  依

2021年1月11日

附：

被告人刘某某现羁押于上海市黄浦区看守所。

案卷材料三册、补充材料一份。

《适用简易程序建议书》一份。

《认罪认罚具结书》一份

相关法律条文。

 附：相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第六十七条第三款  犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第二百六十六条  诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

 

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条  犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。