起诉书（刘某某诈骗案）_上海市嘉定区人民检察院

上海市嘉定区人民检察院

起 诉 书

沪嘉检三部刑诉〔2019〕1478号

被告人刘某某，男，1991年**月**日生，公民身份号码：3408261991********，汉族，大学文化，公司职员，户籍在安徽省安庆市宿松县**乡**村**组**号，暂住上海市浦东新区**路**弄**号**室。2019年6月26日因涉嫌诈骗罪被上海市公安局嘉定分局刑事拘留，后延长刑事拘留期限至三十天，2019年8月2日经本院批准，同日由上海市公安局嘉定分局执行逮捕。

本案由上海市公安局嘉定分局侦查终结，以被告人刘某某涉嫌诈骗罪，于2019年9月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人；依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。经审查，于2019年11月11日退回补充侦查，上海市公安局嘉定分局补充侦查完毕，于2019年11月21日移送审查起诉。被告人刘某某同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2017年1月，被害人王某某向被告人刘某某借款，刘某某要求王某某通过“借贷宝”平台向其借款。“借贷宝”平台上借条“利率”均由王某某自己或根据刘某某的要求随意登记，实际“利息”系刘某某每半个月随意要求王某某通过微信或支付宝支付。自2017年1月31日至同年11月15日，王某某陆续通过“借贷宝”平台向刘某某借款总计18.3万元，期间王某某通过“借贷宝”平台归还了3.9万元本金及平台登记“利率”对应的利息，另根据刘某某的要求陆续支付总计10.5万元“利息”。

2017年11月7日，被告人刘某某通过银行转账7.8万元为被害人王某某归还信用卡欠款，后王某某通过刘某某的POS机刷出4.442万元归还给刘。2017年12月5日，王某某再次向刘某某借款，刘某某诱使王某某将房产进行抵押借款，并通过银行转账25万元给王某某，要求王某某写下借款合同，约定“月息”2.5万元，并要求王某某取现11万元返还给刘，其中包括11月7日借款的还款、部分“借贷宝”平台上的还款及本次借款的“头息”，但刘某某并未将钱款在“借贷宝”平台上予以销账。2018年1月25日，王某某从他人处筹得25万元还给刘某某，将12月5日的25万元借款平账，并撤销抵押。同日，刘某某称王某某仍有欠款，遂要求王某某写下借款15万元的借条，并通过资金走账流水制造虚假给付15万元给王某某的假象，王某某实际未得到钱款。后刘某某继续让王某某归还“借贷宝”平台上的借款及相应“利息”。2018年2月至4月间，王某某通过“借贷宝”平台又陆续归还了11.6万元本金及平台登记“利率”对应的利息。

2019年6月25日，民警至被告人刘某某所在公司将其抓获，其到案后如实供述了主要犯罪事实。

上述事实，有以下证据证实：

被害人王某某的陈述，证实其通过“借贷宝”平台向被告人刘某某多次借款，但根据刘某某要求通过支付宝、微信支付利息，后其通过房产抵押向刘某某借款25万，刘要求其取现11万元用于回收“头息”、归还“借贷宝”及其它借款。后其从乔某甲、乔某乙等人处筹得25万元归还刘某某，但刘要求其写下借款15万元的虚假借条，并走虚假流水。后续其根据刘某某要求继续通过“借贷宝”平台还款。

关系人员乔某甲、乔某乙的供述、证人孔某某的证言，证实乔某乙、孔某某等人出资25万元给被害人王某某去归还被告人刘某某。

“借贷宝”平台借款记录截图、银行交易明细、微信、支付宝转账记录等，证实被害人王某某通过“借贷宝”平台向被告人刘某某借款，王通过支付宝、微信向刘支付利息的事实。

借条照片、银行交易明细等，证实被告人刘某某通过资金走账流水制造虚假给付假象，要求被害人王某某写下借款15万元的借条的事实。

扣押清单、扣押决定书的书证，证实公安机关自被告人刘某某处扣押手机等物。

公安机关出具的《受案登记表》《到案经过》等书证，证实本案案发及被告人刘某某的到案经过。

公安机关出具的《人口信息》等书证，证实被告人刘某某的主体身份情况。

被告人刘某某的供述，对上述主要犯罪事实作了供认。

上述证据来源及收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人对基本犯罪事实无异议。

本院认为，被告人刘某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘某某能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市嘉定区人民法院

检 察 员： 诸寅凯

2019年11月29日

附：

被告人刘某某现羁押于上海市嘉定区看守所。

案卷材料和证据6册。

《量刑建议书》1份

《适用简易程序建议书》1份。

赃证物品清单1份。

相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

第六十七条……

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条 人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

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