起诉书（刘某某诈骗案）(公开版)_陕西省西安市莲湖区人民检察院

陕西省西安市莲湖区人民检察院

起 诉 书

莲检诉刑诉〔2019〕528号

被告人刘某某,男, 1981年*月**日出生,身份证号码6104251981********, 汉族,初中文化程度, 原陕西**生物工程有限公司****，户籍地陕西省礼泉县***镇***村*组，现住在陕西省西安市碑林区**路**村。2018年8月23日因涉嫌诈骗罪被西安市公安局莲湖分局刑事拘留，同年9月28日经本院批准逮捕，同日由西安市公安局莲湖分局执行。

本案由西安市公安局莲湖分局侦查终结，以被告人刘某某涉嫌诈骗罪，于2018年11月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2017年10月份至2018年3月，被告人刘某某曾担任销售经理的陕西**生物工程有限公司因涉嫌诈骗，导致大量群众缴纳的资金不能退还。刘某某对被害人李某某等人称，自己可以将**公司的钱取出来归还李某某等人，取得其信任。后刘某某以办事需要费用、需要钱激活账户取款的名义，多次向李某某等37名被害人索要人民币35万余元。因刘某某不能追回被害人缴纳的资金，经被害人索要，刘某某陆续向部分被害人退还部分资金后，失去联系。截止立案前，刘某某尚有19.45万元未退还。经查，2018年4月，刘某某将骗取资金中的17万元投入韩某经营的公司，至同年7月，每月收取5000元利息归个人所有。

案发后，刘某某的父亲向西安市公安局莲湖分局退还人民币18.25万元，现存于西安市莲湖区财政局预算外资金专户中。

认定上述事实的证据如下：

1、案件来源及抓获经过；2、被害人李某某等37人陈述；3、被告人刘某某的供述与辩解；4、银行账户流水；5、收款收据；6、辨认笔录；7、退赃款暂扣收据；8、户籍资料等书证。

被告人刘某某对起诉书指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘某某以非法占有为目的，编造其能够追回钱款，需要费用的情节，骗取李某某等37名被害人19.45万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。刘某某家属在案发后能主动退还赃款，可酌情从轻处罚；根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，被告人刘某某经电话传唤，能主动投案，在审查起诉阶段能如实供述自己的罪行，是自首，可从轻、减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

陕西省西安市莲湖区人民法院                          

                             检察员：裴喆                                          

2019年6月13日

附：1、被告人刘某某现羁押于莲湖看守所；

2、案卷七册、光盘两张；

3、认罪认罚具结书、量刑建议书各一份；