起诉书（刘某某诈骗案）(公开版)_广东省化州市人民检察院

广东省化州市人民检察院

起 诉 书

化检一部刑诉〔2020〕9号

被告人刘某某，男，1980年**月**日出生，居民身份证号码3504241980********，汉族，初中文化，户籍所在地福建省三明市**县，住福建省三明市**县**镇**村**号，无前科。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月30日被化州市公安局刑事拘留，同年11月6日经本院批准后被化州市公安局执行逮捕。

本案由广东省化州市公安局侦查终结，以被告人刘某某涉嫌诈骗罪，于2019年12月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年12月16日告知被告人有权委托辩护人及认罪认罚的性质和法律后果，告知被害人有权委托诉讼代理人；已依法讯问了被告人，听取了被害人和被告人、辩护人的意见，并审阅了全部案件材料，核实了案件事实与证据。

经依法审查查明：

被告人刘某某在2019年3月25日至2019年6月19日期间，以自称“三厂送货员”的名义，拉10车“钢筋颗粒”到“化州市**实业有限公司”进行销售，在与该公司财务人员结算4次货款过程中，故意充入共12份仿冒收货人谢某某、柳某某签名的假“送货单”一起进行结算，结算总额为581854元，结算款转入到户名为“李某某”，账号为“62284806250********”的农业银行账户。其中该10车“钢筋颗粒”货款为252701元，而12份仿冒收货人谢某某、柳某某签名的假“送货单”的货款为329153元。诈骗款已被刘某某从银行全部取出，并在日常生活中使用完。具体诈骗情况为： 

1、2019年5月21日结算并转一笔92759元结算款，其中结算的54763元为真实的3车“钢筋颗粒”货款，结算的37996元为充入2份假“送货单”的诈骗款；

2、2019年6月1日结算并转一笔104098元结算款，其中结算的43240元为真实的2车“钢筋颗粒”货款，结算的60858元为充入3份假“送货单”的诈骗款；

3、2019年6月12日结算并转一笔145475元结算款，其中结算的71599元为真实的3车“钢筋颗粒”货款，结算的73876元为充入3份假“送货单”的诈骗款；

4、2019年6月19日结算并转一笔239522元结算款，其中结算的83099元为真实的2车“钢筋颗粒”货款，结算的156423元为充入4份假“送货单”的诈骗款。

被告人刘某某的妻子于2019年10月9日已主动将刘某某所诈骗的329153元人民币退还给化州市**实业有限公司。化州市**实业有限公司出具《刑事谅解书》，对刘某某的行为予以谅解，并申请不追究被告人刘某某的刑事责任。 

认定上述事实的证据如下：

1.书证；2.被害人陈述；3.被告人的供述与辩解；4.勘验笔录；5.视听资料等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人刘某某已取得被害人的谅解，系初犯，且认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理，建议判处刘某某有期徒刑三年至三年八个月，并处罚金二万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

    此致

化州市人民法院

                                         检察员：黎华飞

2020年1月13日

附：

    1.被告人刘某某现羁押于化州市看守所。

2.案卷材料和证据5册。

    3.《认罪认罚具结书》1份。