起诉书（刘某某诈骗案）(公开版)_兴平市人民检察院

兴平市人民检察院

起 诉 书

兴平市院公诉刑诉〔2019〕96号

被告人刘某某，男，1978年**月**日出生，居民身份证号码4526281978********，汉族，初中文化，农民，广西壮族自治区百色市**县人，住广西壮族自治区百色市**县**镇**村**屯**号，2018年10月28日因涉嫌诈骗罪被兴平市公安局刑事拘留；经兴平市人民检察院批准，于2018年12月6日被兴平市公安局执行逮捕。现羁押于兴平市看守所。

本案由兴平市公安局侦查终结，以被告人刘某某涉嫌诈骗罪，于2019年3月4日向本院移送审查起诉。本院于2019年6月27日改变管辖，报送咸阳市人民检察院审查起诉。咸阳市人民检察院2019年7月22日将该案交办兴平市人民检察院由本院审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

方某某（另案）等人长期沉浸于“民族资产解冻”项目，2018年3、4月份开始筹备“中国方圆慈善基金会”，从2018年5月11日至今，方某某等人以“中国方圆慈善基金会”的名义通过电话、微信等方式在全国多个地区布置团队，通过团队成员向社会公众宣传“中国方圆慈善基金会”87.4元、230元、98.8元、52元等项目，发展、吸收会员收取会费，后期又向会员发起众筹项目，十倍偿还本金的方式吸收资金，并使用方某某、杨某某、刘某甲、郭某某等人的六个银行账户收取会员会费和众筹的金额，从2015年5月11日至2018年10月25日期间，方让翠等人以“中国慈善基金会”名义共计非法吸收公众存款金额91668015.32元。

经查实，2018年3月份，方某某在北京市见了一名自称为李某某的白胡子老头，刘某某、刘某乙（另案）等人就跟随在虚假的李某某身边，通过电话联系、短信通知、微信等遥控指挥方式，向方某某虚构了李某某有9000多亿元人民币笔遗产让方某某继承，但是资产被冻结了或者遗产在海外，需要交纳解冻费用；其次遗产需要国家层面同意，要缴纳相关各种税费、保险费等，然后再说成立基金会需要国务院各职能部门审批需要花费，打点上下关系需要花费；最后说遗产到账需要交纳保证金费用和相关大额转账费用等等骗局。

其中刘某某利用虚假身份，冒充李某某及其亲朋好友身份，利用本人所持作案手机1（号码13439427494）冒充李某某亲属李某甲，要求方某某称其为李某甲姑姑，和作案手机2（号码13521750605）冒充李某某朋友，要求方某某称其为战友叔叔，以向民政部交纳备案费、公安部交纳制证费，国家税务局交纳税费等等名义，要求方某某向其指定的童某某、杨某某、张某某中国银行、中国工商银行、中国邮政储蓄银行、中国农业银行、中国建设银行账户共计转入资金1447万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证；2.证人证言：3..被告人的供述与辩解；4.鉴定意见；5.辨认笔录。

本院认为，被告人刘泽斌的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第266条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

兴平市人民法院

检察员：任渝

2019年9月5日

附：

1.被告人刘某某羁押于兴平市看守所。

2.案卷材料和证据6册、起诉书8份、追缴违法所得决定书1份、随案移送赃证款物品清单1份、鉴定聘请书及司法鉴定意见书各1份。