起诉书（刘某某组织、领导传销活动案)_河北省遵化市人民检察院

河北省遵化市人民检察院　

起 诉 书

遵检公刑诉〔2020〕7号　

　　被告人刘某某，男，1973年**月**日出生，公民身份号码1202251973********，汉族，高中，无业，户籍地：遵化市**村，现住遵化市**。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2018年11月2日被遵化市公安局取保候审；2019年11月2日转监视居住；2019年12月4日被本院决定取保候审。

本案由遵化市公安局侦查终结，以被告人刘某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年10月31日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：2016年2月左右，被告人刘某某在天津市蓟州区加入传销组织。2016年5月，被告人刘某某在遵化开设工作室，采取口头宣传、集中授课等方式，不断宣传：投资3000元或者12000元等数额人民币后，既返双倍积分又可在平台上购物，并且发展新会员能够按比例获得积分，引诱参加者继续发展他人参加该传销组织。至案发，经鉴定：刘某某已发展会员下线27层359人，直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额为9301831.48元（其中直接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额为5642293元）。

认定上述事实的证据如下：

1.工商户登记信息、情况说明、户籍证明等书证；

2.证人施某某、潘某某、张某某等人的证言；

3.被告人刘某某的供述和辩解；

4.北京信诺司法鉴定所的司法鉴定意见书等鉴定意见；

5.光盘等视听资料。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘某某组织、领导以推销商品等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用等方式获得加入资格，并按照顺序组成层级并以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

遵化市人民法院　

检察员：郭全晓

2020年1月16日　

附：

    1．被告人刘某某现取保候审于住处。

2．案卷材料和证据4册。