起诉书（刘某某组织、领导传销活动案）_江苏省南京市江宁区人民检察院

江苏省南京市江宁区人民检察院

起 诉 书

宁江检诉刑诉〔2019〕1451号

被告人刘某某，女，1989年**月**日生，身份证号码3623221989********，汉族，高中文化，无业，出生地江西省广丰县，住福建省福州市鼓楼区**路**花园**幢**室（户籍所在地：江西省广丰县**街道**社区**沿**号）。被告人刘某某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年10月17日被南京市公安局江宁分局刑事拘留，2018年11月13日变更为取保候审。

本案由南京市公安局江宁分局侦查终结，以被告人刘某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年11月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月12日已告知被告人有权委托辩护人，已告知被告人有权获得法律帮助，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。2019年12月11日，本案依法延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

“连锁经营”组织不生产或销售商品、不提供服务，系以“拉人头”式收取加入资格费的传销组织。该组织规定，参加者必须缴纳人民币（下同）3800元购买1份“份额”才能加入该组织，最高缴纳69800元购买21份“份额”，并宣传投资69800元，回报可达10400000元。该组织实施五级三晋制，参加者根据自己购买及发展的下线购买的“份额”层层累计提升级别，并收取返利。该组织将成员分散到团队及团队下属经理室进行管理，团队及团队下属经理室由老总领导，经理室内设大总管、自律总管、自律配合窗口、能力总管（窗口）、经晨窗口等职务，负责经理室的运转。

2017年以来，被告人颜某某（已起诉）等人、刘某某陆续加入该组织，且该组织层级已达3级以上，组织成员已达30人以上。期间被告人刘某某担任申购总管、能力配合等职务。

2018年10月16日，被告人刘某某被公安机关抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍证明、发破案经过等书证；

2.证人毕某某、池某某等人的证人证言；

3.被告人刘某某及同案颜某某、鄢某甲、鄢某乙、吴某甲、鲁某某、吴某乙、张某某、罗某某、毛某某、周某某、叶某某的供述和辩解；

4.同案犯鄢某甲、鄢某乙等人、证人毕某某、池某某等人的辨认笔录。

本院认为，被告人刘某某组织、领导传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市江宁区人民法院

检察员：方玲玲

2019年12月26日

附：

1.被告人刘某某现取保候审于其居住地；

2.案卷材料和证据5册。