起诉书（刘某某等9人非法吸收公众存款案)_浙江省诸暨市人民检察院

浙江省诸暨市人民检察院

起 诉 书

诸检刑诉〔2019〕1017号

被告人郑某某，女，1979年**月**日出生，身份证号码3303251979********，汉族，文化程度高中，住浙江省瑞安市**镇**村，系诸暨市**有限公司总经理、实际负责人。因本案于2019年3月28日被诸暨市公安局刑事拘留，次日转取保候审。经本院决定，于同年6月5日被依法逮捕。

被告人刘某某，男，1973年**月**日出生，身份证号码6502041973********，汉族，文化程度大专，户籍地新疆维吾尔自治区**路**号，住诸暨市**街道**幢**单元**室，系诸暨市**有限公司法定代表人兼客服部总监。因本案于2018年9月17日被诸暨市公安局刑事拘留，经本院批准，于同年10月23日被依法逮捕。

被告人孙某某，男，1988年**月**日出生，身份证号码3306811988********，汉族，文化程度大专，住诸暨市**街道**村**号，系诸暨市**有限公司总经理助理。因本案于2018年9月17日被诸暨市公安局刑事拘留，经本院批准，于同年10月23日被依法逮捕。

被告人郦某某，女，1968年**月**日出生，身份证号码3306811968********，汉族，文化程度初中，住诸暨市**街道**幢**单元，系诸暨市**有限公司客服部团队经理。因本案于2018年9月17日被诸暨市公安局刑事拘留，经本院批准，于同年10月23日被依法逮捕。

被告人赵某甲，男，1989年**月**日出生，身份证号码3306811989********，汉族，文化程度本科，住诸暨市**镇**村**号，系诸暨市**有限公司客服部团队经理。因本案于2018年9月17日被诸暨市公安局刑事拘留，经本院批准，于同年10月23日被依法逮捕。

被告人杨某某，男，1980年**月**日出生，身份证号码3306241980********，汉族，文化程度初中，住浙江省新昌县**镇**村**号，系诸暨市**有限公司客服部团队经理。因本案于2018年9月17日被诸暨市公安局刑事拘留，经本院批准，于同年10月23日被依法逮捕。

被告人何某某，女，1977年**月**日出生，身份证号码3622011977********，汉族，文化程度高中，住江西省宜春市袁州区**路**号，系诸暨市**有限公司客服部业务员。因本案于2018年12月13日被诸暨市公安局取保候审。

被告人梅某某，女，1978年**月**日出生，身份证号码4221301978********，汉族，文化程度高中，住诸暨市**镇**村**路**号，系诸暨市**有限公司客服部业务员。因本案于2019年1月2日被诸暨市公安局取保候审。

被告人赵某乙，女，1967年**月**日出生，身份证号码3306251967********，汉族，文化程度初中，户籍地诸暨市**街道**村**号（已拆迁），现住诸暨市**街道**幢**室，系诸暨市**有限公司客服部业务员。因本案于2019年1月4日被诸暨市公安局取保候审。  

被告人章某甲，女，1970年**月**日出生，身份证号码3302261970********，汉族，文化程度初中，中共党员，住诸暨市**镇**村**号，系诸暨市**有限公司客服部业务员。因本案于2018年12月18日被诸暨市公安局取保候审。

本案由诸暨市公安局侦查终结，以被告人刘某某、孙某某、郦某某、赵某甲、杨某某、何某某、梅某某、赵某乙、章某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年2月19日移送本院审查起诉。本院受理后，于三日内已告知被告人有权委托辩护人，并依法讯问了被告人，审查了全部案卷材料。因案件事实不清，证据不足，先后于2019年4月2日、6月14日两次退回补充侦查，公安机关补充侦查完毕，先后于同年4月30日、7月12日再次移送审查起诉。后诸暨市公安局以被告人郑某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年5月6日移送审查审查起诉。本院受理后，于三日内已告知被告人有权委托辩护人，并依法讯问了被告人，审查了全部案卷材料。因案件事实不清，证据不足，于6月21日退回补充侦查，公安机关补充侦查完毕后，于7月12日再次移送审查起诉。经本院决定，对两案并案起诉。

经依法审查查明：

2017年9月左右，被告人郑某某根据张某某、周某甲等（另案处理）安排，成立诸暨市**有限公司（以下简称盘星公司），作为上海合**有限公司服务网点，负责在诸暨开展P2P吸存业务。被告人郑某某系**公司总经理、实际负责人，负责公司全面经营运作，以及对接上海**公司业务；被告人刘某某系**公司法定代表人兼客服部总监，负责带领公司三个团队开展P2P吸存业务；被告人孙某某系盘星公司总经理助理，协助郑某某做好公司人事、行政及日常管理等工作；被告人赵某甲、杨某某、郦某某系公司客服部团队经理，负责各自带领数名业务员开展吸存业务；被告人何某某、梅某某、赵某乙、章某甲系盘星公司业务员，分属相应团队，具体开展吸存业务。

同年10月开始，诸暨**公司在未经国家有关部门批准情况下开展P2P吸存业务：以上海**有限公司为居间方，通过“**”P2P平台，以支付8%-12%不等的年化收益为诱饵，公开向社会公众宣传，以投资名义先后向320余名投资人吸收存款6800余万元，所吸资金由上海**公司决定借予其他机构或个人使用。至2018年7月23日，上海**有限公司发布清盘公告及良性退出方案，共计造成诸暨**公司投资人损失6600余万元。

被告人郦某某作为公司飞翔组团队经理，该组共向152人吸收投资款存款3300余万元，造成损失3200余万元。其中被告人梅某某向36人吸收投资存款740余万元，造成损失720余万元；被告人赵某乙向20人吸收投资存款480余万元，造成损失470余万元。

被告人赵某甲作为公司动力组团队经理，该组共向103人吸收投资存款1880余万元，造成损失1760余万元。其中被告人何某某向40人吸收投资存款880余万元，造成损失870余万元；被告人章某甲向21人吸收投资220余万元，造成损失210余万元。

被告人杨某某作为公司阳光组团队经理，该组共向62人吸收投资存款1290余万元，造成损失1250余万元。

案发后，十名被告人主动投案或经民警电话通知后到案，并均能如实供述主要犯罪事实；被告人郑某某协助公安机关抓获其他案件犯罪嫌疑人，并向公安机关退缴100万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：公司登记信息，银行卡交易明细，暂扣款票据，起诉意见书，公告，报案情况汇总表，户籍证明等；

2.证人证言：证人章某乙、应某某的证言，归案经过；

3.被害人黄某某、周某乙等的陈述；

4.被告人郑某某、刘某某、孙某某、赵某甲、杨某某、郦某某、何某某、章某甲、梅某某、赵某乙的供述和辩解，同案犯张某某、周某甲的供述与辩解；

5.鉴定意见：上海**有限公司司法会计鉴定意见书；

6.电子数据：银行账单。

本院认为，被告人郑某某、刘某某、孙某某、赵某甲、杨某某、郦某某、何某某、梅某某、赵某乙、章某甲违反国家金融管理法律规定，变相吸收公众存款，数额巨大，严重扰乱金融秩序，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任，系共同犯罪。被告人何某某、梅某某、赵某乙、章某甲系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。十被告人均系自首，依法均可从轻或减轻处罚。被告人郑某某具有立功情节，依法可以从轻或减轻处罚。故对十被告人应分别依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十八条之规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

    此致

浙江省诸暨市人民法院

                                  检察员：**

                   2019年8月27日

附：

1.被告人郑某某、刘某某、孙某某、郦某某、赵某甲、杨某某均羁押于诸暨市看守所；被告人何某某（180********）、章某甲（188********）、梅某某（133********）、赵某乙（136********）均取保候审于住所地；

2.移送侦查卷宗26册。