起诉书（刘某某等组织、领导传销活动案）(公开版)_安徽省庐江县人民检察院

安徽省庐江县人民检察院

起 诉 书

庐江检公诉刑诉〔2018〕366号

被告人刘某甲，男，1972年**月**日出生，公民身份号码3426221972********，汉族，小学文化，农民，户籍地庐江县**镇**村**组**号，现住庐江县**镇**城**栋**室。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年1月30日被庐江县公安局刑事拘留，同年3月7日被该局取保候审，2018年4月9日被本院取保候审。

被告人刘某乙，男，1970年**月**日出生，公民身份号码3426221970********，汉族，文盲，农民，户籍地庐江县**镇**村**组**号，现住庐江县**镇**家园**栋**室。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年1月30日被庐江县公安局刑事拘留，同年3月7日被该局取保候审，2018年4月9日被本院取保候审。

本案由庐江县公安局侦查终结，以被告人刘某甲、刘某乙涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年3月6日向本院移送审查起诉。本院受理后，于3日内已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院分别于同年4月19日、7月4日两次将该案退回庐江县公安局补充侦查，该局于同年8月3日再次移送本院审查起诉。期间，本院依法延长审查起诉期限三次均半个月。

经依法审查查明：

2011年至2015年，被告人刘某甲、刘某乙先后加入了传销组织，根据传销组织安排集中租住在江苏省南通市某小区，并在南通市、浙江省绍兴市和庐江县等地从事传销活动，先后从庐江境内发展了高某某、朱某某、李某某等30余人参与了该传销组织的活动。该传销组织打着从事“1040工程”的幌子，以“资本运作”为名，声称只要一次性投资69800元，之后便可获得1040万元的高额回报。该传销组织采取下述方式运营： 
    一是在经营过程中没有任何实物商品进行流通，其传销标的是一种称为“产品份额”的虚拟抽象概念，参加者以购买1-21份虚拟产品份额，获得加入资格，其中第1份虚拟产品份额需交纳3800元，第2-21份虚拟产品份额，每份交纳3300元； 
二是实行“五级三晋制”：按照参加者及其发展的直接下线、间接下线人员累计购买的虚拟“产品份额”的数量为标准，将传销人员划分为五级。五级：业务员、组长、主任、经理、老总；三晋：1、业务员、组长—主任，2、主任—经理，3、经理—老总； 
    三是利润分配采取直接和间接返利，以拉人头、发展下线人员的数量及购买虚拟“产品份额”的份数作为返利依据，根据传销组织内部上下层级关系进行分配。 
    四是该传销组织结构严密，实施条块结合层级管理。上层老总级别人员根据传销组织工作安排，对下级进行对点管理。为加强对传销组织人员进行管理，下设有大总管、申购总管、自律总管、经晨总管、能力总管等管理层职务。负责全面管理该经理室传销人员，根据上级指示精神及时召集经理室管理层人员传达上级工作精神，督促落实各岗位工作事项，组织协调团队发展、调动团队积极性等。 
     被告人刘某甲、刘某乙分别于2011年8月、2012年6月加入该传销组织，积极参与传销组织活动，直接发展了高某某、朱某某、李某某等人加入传销组织，其二人直接和间接下线人员购买的产品份额数在600份以上，属于第五层级人员，在传销组织中均担任老总，参与管理传销组织活动。

被告人刘某甲、刘某乙归案后均如实供述了自己的犯罪事实。 

认定上述事实的证据如下：

1、书证：受案登记表、人口信息、到案经过；2、证人高某某、朱某某、李某某等的证言；3、被告人刘某甲、刘某乙的供述与辩解。

本院认为，被告人刘某甲、刘某乙积极参与传销组织活动，达到传销组织第五层级的老总级别，并参与管理传销组织活动，其行为扰乱了社会秩序，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。其归案后均如实供述了自己的罪行，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

庐江县人民法院

检察员：宛超

  2018年9月10日

附: 1、被告人刘某甲、刘某乙现在其住所候审，联系电话：刘某甲1385659****、刘某乙1396639****。

2、侦查卷4册。