起诉书（刘某某等四人诈骗案)_深圳市宝安区人民检察院

深圳市宝安区人民检察院

起 诉 书

深宝检刑诉〔2018〕6593号

被告人刘某某，男，1954年**月**日出生，居民身份证号码2102041954********，汉族，初中文化，户籍所在地辽宁省大连市沙河口区**街**号**, 因犯非法持有弹药罪于 2002年4月29日被辽宁省大连市中级人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年；因犯诈骗罪于2005年12月22日被郑州市金水法院判处有期徒刑三年六个月。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月6日被深圳市公安局宝安分局刑事拘留，经本院批准，于2018年4月10日被深圳市公安局宝安分局执行逮捕。

被告人严某某，男，1959年**月**日出生，居民身份证号码4103041959********，汉族，初中文化，户籍所在地四川省成都市市辖区**路**号**栋**单元**号, 因涉嫌诈骗罪，于2018年3月6日被深圳市公安局宝安分局刑事拘留，经本院批准，于2018年4月10日被深圳市公安局宝安分局执行逮捕。

被告人卢某某，男，1946年**月**日出生，其他证件号码D522755（1），汉族，大学文化，户籍所在地香港特别行政区**道**号**楼**室，因涉嫌诈骗罪，于2018年3月6日被深圳市公安局宝安分局刑事拘留，于2018年3月10日取保候审，经本院决定，于2018年6月14日对其继续取保候审。

被告人杨某某，男，1960年**月**日出生，居民身份证号码4417221960********，汉族，初中文化，户籍所在地广东省阳江市**路**号, 因涉嫌诈骗罪，于2018年3月6日被深圳市公安局宝安分局刑事拘留，经本院批准，于2018年4月10日被深圳市公安局宝安分局执行逮捕。

本案由深圳市公安局宝安分局侦查终结，以被告人刘某某、严某某、卢某某、杨某某涉嫌诈骗罪，于2018年6月8日向本院审查起诉，本院于2018年6月28日移送深圳市人民检察院审查起诉，深圳市人民检察院于2018年7月4日交由本院办理。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2018年8月3日第一次退回深圳市公安局宝安分局补充侦查，深圳市公安局宝安分局于2018年9月3日补查重报；本院于2018年9月28日第二次退回深圳市公安局宝安分局补充侦查，深圳市公安局宝安分局于2018年10月26日补查重报。

经依法审查查明：

2018年3月，深圳市**集团老板被害人倪某某需要100亿元人民币的资金进行项目投资，被告人刘某某作为倪某某的医生朋友，知晓此事，于是刘某某找到了被告人杨某某，杨某某联系上被告人卢某某，刘某某的朋友李某甲（化名李某乙，另案处理）找到了被告人严某某，一起参与该项目。严某某自称国安部工作人员，卢某某自称香港**集团财务总监。刘某某、杨某某、严某某、卢某某等人声称可以借**集团渠道融资，骗取被害人倪某某的信任。双方签订《居间服务协议》，约定：倪某某在协议签订后的1个工作日内，向严某某账号支付3690万元人民币，作为居间服务费，刘某某、严某某、卢某某、杨某某在15个工作日内，给予倪某某人民币50亿元投资款和年息3.65%的50亿元人民币10年期贷款，若100亿元人民币投资款项没有到位，刘某某、严某某、卢某某、杨某某一方某某5个工作日内退还全部居间服务费。在倪某某准备转账500万元给严某某时，倪某某的儿子倪某某向公安机关报案将四名被告人抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：居间服务协议、承诺书、刑事判决书、董事会决议复印件、转账凭证复印件、香港渣打银行《渣打综合月结单》复印件、银行额度单复印件等；2.证人证言：倪某某、符某某等人的证言；3.被害人陈述：被害人倪某某陈述；4.被告人的供述和辩解：被告人刘某某、严某某、卢某某、杨某某的供述与辩解；5.勘验、检查笔录。

本院认为，被告人刘某某、严某某、卢某某、杨某某无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究刘某某、严某某、卢某某、杨某某的刑事责任。被告人刘某某、严某某、卢某某、杨某某已经着手实施犯罪，由于意志以外的原因未能得逞，属犯罪未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

深圳市宝安区人民法院

检察员：李汶珀

2018年11月20日

附：

1.被告人刘某某、严某某、杨某某现羁押于宝安区看守所，卢某某现取保候审。

2.案卷材料和证据4册。