起诉书（刘某某等十人诈骗案）(公开版)_山西省高平市人民检察院

山西省高平市人民检察院

起 诉 书

高市检刑刑诉〔2018〕454号

被告人刘某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码4325031990********，汉族，初中文化，农民，户籍所在地湖南省涟源市**镇**村，捕前租住于贵州省安顺市**栋**室。2018年3月29日因涉嫌诈骗罪被高平市公安局刑事拘留，同年5月3日经本院批准逮捕，高平市公安局于当日依法对其执行逮捕。

被告人龙某某，女，1990年**月**日出生，居民身份证号码4325221990********，汉族，小学文化，农民，户籍所在地湖南省双峰县**镇**村，2018年5月3日因涉嫌诈骗罪经本院批准逮捕，高平市公安局于2018年9月19日依法对其执行逮捕。

被告人李某甲，女，1970年**月**日出生，居民身份证号码4325221970********，汉族，初中文化，农民，户籍所在地湖南省娄底市娄星区**，捕前租住于贵州省安顺市**栋**室。2018年3月29日因涉嫌诈骗罪被高平市公安局刑事拘留，同年5月3日经本院批准逮捕，高平市公安局于当日依法对其执行逮捕。

被告人朱某甲，女，1991年**月**日出生，居民身份证号码4325221991********，汉族，大专文化，农民，户籍所在地湖南省双峰县**镇**村，捕前租住于贵州省安顺市**栋**室。2018年3月29日因涉嫌诈骗罪被高平市公安局刑事拘留，同年5月3日经本院批准逮捕，高平市公安局于当日依法对其执行逮捕。

被告人朱某乙，女，1988年**月**日出生，居民身份证号码4325221988********，汉族，大专文化，农民，户籍所在地湖南省双峰县**镇**村，捕前租住于贵州省安顺市**。2018年3月29日因涉嫌诈骗罪被高平市公安局刑事拘留，同年5月3日经本院批准逮捕，高平市公安局于当日依法对其执行逮捕。

被告人毛某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份证号码4325031989********，汉族，高中文化，农民，户籍所在地湖南省涟源市杨市**村，捕前租住于贵州省安顺市**。2018年3月29日因涉嫌诈骗罪被高平市公安局刑事拘留，同年5月3日经本院批准逮捕，高平市公安局于当日依法对其执行逮捕。

被告人朱某丙，女，1985年**月**日出生，居民身份证号码4325221985********，汉族，初中文化，农民，户籍所在地湖南省双峰县**镇**村，捕前租住于贵州省安顺市**栋**室。2018年3月29日因涉嫌诈骗罪被高平市公安局刑事拘留，同年5月3日经本院批准逮捕，高平市公安局于当日依法对其执行逮捕。

被告人朱某丁，男，1968年**月**日出生，居民身份证号码4325221968********，汉族，小学文化，农民，户籍所在地湖南省双峰县**镇**村，捕前租住于贵州省安顺市**栋**室。2018年3月29日因涉嫌诈骗罪被高平市公安局刑事拘留，同年5月3日经本院批准逮捕，高平市公安局于当日依法对其执行逮捕。

被告人刘某乙，男，1970年**月**日出生，居民身份证号码4325031970********，汉族，小学文化，农民，户籍所在地湖南省涟源市**镇**村，捕前租住于贵州省安顺市**栋**室。2018年3月29日因涉嫌诈骗罪被高平市公安局刑事拘留，同年5月3日经本院批准逮捕，高平市公安局于当日依法对其执行逮捕。

被告人刘某丙，女，1988年**月**日出生，居民身份证号码4325031988********，汉族，初中文化，农民，户籍所在地湖南省涟源市**镇**村。2018年3月29日因涉嫌诈骗罪被高平市公安局取保候审。

本案由高平市公安局侦查终结，以被告人刘某甲、李某甲、朱某甲、朱某乙、毛某甲、朱某丙、朱某丁、刘某乙、刘某丙、龙某某涉嫌诈骗罪分别于2018年7月3日、11月19日移送本院审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清，证据不足，本院先后两次退回公安机关补充侦查，高平市公安局补侦完毕后于2018年10月25日重新移送本院审查起诉。

经依法审查查明:

2017年10月至2018年3月间，被告人刘某甲、龙某某先后组织被告人李某甲、朱某甲、朱某乙、朱某丙、朱某丁、刘某乙、刘某丙、毛某甲等人组成相对固定的犯罪组织，分工合作，在贵州省安顺市西秀区实施诈骗。其中，刘某甲、龙某某二人负责发布诈骗广告，提供诈骗所用的手机、手机卡、微信号****，毛某甲等人提供银行卡，李某甲、朱某甲、朱某乙、朱某丙、朱某丁、刘某乙、刘某丙负责通过微信、电话与被害人联系，谎称可以不通过考试办理机动车驾驶证，并以需要交纳相关费用为由让被害人通过微信转账或者****，从而骗取全国数省、市多名被害人钱某某。

2018年3月28日，高平市公安局民警在刘某甲、毛某甲等人租住地查获50部手机、电脑、手机卡、笔记本等作案工具。

现已查实被告人刘某甲等人诈骗全国各地被害人100余人，诈骗金额计564973元，其中被告人刘某甲、龙某某、李某甲诈骗金额为564973元，被告人朱某甲诈骗金额为560573元，被告人朱某乙诈骗金额为558873元，被告人朱某丙诈骗金额为151085元，被告人朱某丁、刘某乙诈骗金额为141685元，被告人刘某丙诈骗金额为128685元，被告人毛某甲诈骗金额为233676元。

认定上述事实的证据如下：

1、物证；

2、书证；

3、被害人李某乙、贾某某、孙某某、宋某某、李某丙、吕某某、郭某某、马某甲、马某乙、邓某某、姜某某、陈某甲、魏某某、某某某、落桑强巴、余某甲、白某某、林某某、李某丁、李某戊、黄某某、王某某陈述；

4、证人毛某乙、陈某乙、潘某甲、潘某乙、余某乙、和丽辉证言；

5、搜查笔录；

6、电子数据；

7、被告人刘某甲、龙某某、李某甲、朱某甲、朱某丙、朱某乙、朱某丁、刘某乙、毛某甲、刘某丙供述与辩解等。

本院认为,被告人刘某甲、龙某某、李某甲、朱某甲、朱某乙、毛某甲、朱某丙、朱某丁、刘某乙、刘某丙以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人钱某某，其中刘某甲、龙某某、李某甲、朱某甲、朱某乙诈骗数额特别巨大，毛某甲、朱某丙、刘某乙、朱某丁、刘某丙诈骗数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪分别追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

高平市人民法院

检 察 员： 许艳青

2018年12月6日

附：

1、被告人刘某甲、朱某丁、刘某乙、毛某甲现押高平市看守所；被告人龙某某、李某甲、朱某甲、朱某丙、朱某乙现押晋城市看守所；被告人刘某丙现居原籍，电话1376229****；

2、本案卷宗捌册。