起诉书（刘某某等五人非法采矿案）_湖北省鄂州市华某某人民检察院

湖北省鄂州市华某某人民检察院

起 诉 书

华检一部刑检刑诉〔2020〕14号

被告人陈某甲，男，1970年**月**日出生，身份证号码4221271970********，汉族，初中文化，务工，户籍所在地湖北省黄冈市浠水县，住湖北省黄冈市浠水县**镇**街**组。因涉嫌非法采矿罪，于2019年7月10日经鄂州市公安局决定取保候审。

被告人徐某某，男，1971年**月**日出生，身份证号码4221271971********，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省黄冈市浠水县，住湖北省黄冈市浠水县**镇**村**组**号。因涉嫌非法采矿罪，于2019年7月10日经鄂州市公安局决定取保候审。

被告人刘某某，男，1960年**月**日出生，身份证号码4221271960********，汉族，高中文化，户籍所在地湖北省武汉市，住湖北省武汉市**街**号**栋**单元**室，因涉嫌非法采矿罪，于2019年7月10日经鄂州市公安局决定取保候审。

被告人陈某乙，男，1962年**月**日出生，身份证号码4221271962********，汉族，初中文化，务工，户籍所在地湖北省黄冈市，住湖北省黄冈市浠水县**镇**村**组。因涉嫌非法采矿罪，于2019年7月11日经鄂州市公安局决定取保候审。

被告人易某某，男，1969年**月**日出生，身份证号码4211251969********，汉族，高中文化，户籍所在地湖北省黄冈市浠水县，住湖北省黄冈市浠水县**镇**街**号。因涉嫌非法采矿罪，于2019年7月10日经鄂州市公安局决定取保候审。

本案由鄂州市公安局侦查终结，以被告人陈某乙、陈某甲、徐某某、易某某、刘某某涉嫌非法采矿罪，于2020年7月28日向本院移送起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

范某某（已判决）明知江砂为国家矿产资源，在没有相关资质的情况下，采取自产自销的采砂模式，即出资制作采砂船采砂，网罗采砂人员，雇请运输船进行短途运输，雇请吊机船进行转运，而后直接销售给大型的仓机船非法牟利。其在未取得采矿许可证安排其表弟杨某某（已判决）将一条船号为“银河1128”的小型运输船改装成一条采砂船。为了便于经营和管理，又先后邀请李某某、邓某某、孙某某、尤某某（4人均已判决）等人加入该采砂团伙。2018年9月10日晚，范某某等人非法采砂团伙开始在长江沐鹅州水域采砂至同年的11月底，先后雇请被告人徐某某、陈某乙、易某某、陈某甲、刘某某的运输船转运江砂，约定每运输一吨江砂的费用为3.5元至4元。具体情况如下：

被告人陈某甲的“宇阳一号”运输船2018年9月至11月份共为范某某等人非法采砂团伙运输江砂24船共计67200吨，销售价值人民币695268元。其中9月份非法采砂团伙运输江      砂3船共计5400吨，销售价值人民币56700元；11月份为非法采砂团伙运输江砂21船共计58800吨，销售价值人民币638568元（注：9月份价格每吨10.5元，11月份每吨10.86元,以下被告人涉案江砂均按此价格计算）。被告人徐某某的“信阳货10298”运输船2018年9月至12月份共为为范某某等人非法采砂团伙运输江砂16船共计51200吨，销售价值人民币536704元。其中9月份为非法采砂团伙运输江砂2船共计6400吨，销售价值人民币67200元；11月份为非法采砂团伙运输江砂14船共计44800吨，销售价值人民币553728元。被告人刘某某的“京海777”运输船2018年11月份共为范某某等人非法采砂团伙运输江砂15船共计42000吨，销售价值人民币456120元。被告人陈某乙的“京海988”、“娄底3866”运输船2018年9月至11月份共为范某某等人非法采砂团伙运输江砂18船共计40050吨，销售价值人民币432135元。其中9月份“京海988”为非法采砂团伙运输江砂3船共计7800吨，销售价值人民币81900元；11月份“娄底3866”为非法采砂团伙运输江砂15船共计32250吨，销售价值人民币350235元。被告人易某某的“京海庆5688”运输船2018年11月份共为范某某等人非法采砂团伙运输江砂14船共计35000吨，销售价值人民币380100元。

案发后，被告人陈某甲主动退赃款10万元；被告人徐某某主动退赃款5万元；被告人刘某某主动退赃款2.13万元；被告人陈某乙主动退赃款5万元；被告人易某某主动退赃款1.4万元。

被告人陈某甲、徐某某、易某某于2019年7月10日主动到鄂州市公安局投案；被告人刘某某于2019年7月9日主动到鄂州市公安局投案；被告人陈某乙于2019年7月11日主动到鄂州市公安局投案。

认定上述事实的证据如下：

受案登记表、户籍资料、到案经过、刑事判决书、湖北

省非税收入缴款书、账本一份、运输明细表、运输统计表; 账本照片、内河船舶检验证书、船舶买卖合同、记账凭证、聊天记录截图、尤某某手机中微信群名“齐心协力”的聊天记录截图等书证; 2.证人黄某某、范某某、李某某、邓某某、杨某某、尤某某、孙某某等人的证言、陈某丙、刘某某、左某某、赵某某、陈某某、唐某某的笔录；3. 犯罪嫌疑人的供述与辩解；4. 鉴定意见。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实，被告人陈某甲、徐某某、刘某某、陈某乙、易某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈某甲、徐某某、刘某某、陈某乙、易某某违反矿产资源法的规定，非法采矿,其行为均违反了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款的规定，构成非法采矿罪。其中被告人陈某甲非法采砂销售金额69.5268万元、被告人徐某某非法采砂销售金额53.6704万元，情节特别严重，应在3年以上7年以下判处有期徒刑并处罚金。被告人刘某某、陈某乙、易某某非法采砂，情节严重，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单罚金。被告人陈某甲、徐某某、刘某某、陈某乙、易某某明知非法采矿，而帮助采矿、运输。上述被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。被告人陈某甲、徐某某、刘某某、陈某乙、易某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻处罚。被告人陈某甲、徐某某、刘某某、陈某乙、易某某均主动投案，如实供述其犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省鄂州市华某某人民法院

                                  检察官：姜文芳

2020年10月19日

附件：

1.被告人陈某甲现依法取保候审于湖北省黄冈市浠水县**镇**街**组，联系电话：1557136****；

被告人徐某某现依法取保候审于湖北省黄冈市浠水县**镇**村**组**号，联系电话：1507171****；

被告人刘某某现依法取保候审于湖北省武汉市，住湖北省武汉市**街**号**栋**单元**室，联系电话：1818651****。

被告人陈某乙现依法取保候审于湖北省黄冈市，住湖北省黄冈市浠水县**镇**村**组，联系电话：1387201****；

被告人易某某现依法取保候审于湖北省黄冈市浠水县**镇**街**号，联系电话：1388643****；

2. 案卷材料和证据10册。

3.《量刑建议书》5份。

4.《认罪认罚具结书》5份。