起诉书（刘某某涉饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益案适用）(公开版)_山东省菏泽市牡丹区人民检察院

山东省菏泽市牡丹区人民检察院

起 诉 书

菏牡检一部刑诉〔2020〕113号

被告人刘某某，男，1995年**月**日出生，公民身份号码3522301995********，汉族，小学文化，无业，群众，户籍所在地福建省周宁县**巷**号，现居住地福建省福州市**区**小区**号楼**室。2014年12月1日因犯盗窃罪、容留他人吸毒罪，被福建省周宁县人民法院判处有期徒刑一年六个月；2017年10月17日因犯盗窃罪，被福建省周宁县人民法院判处有期徒刑十个月；2018年9月26日因犯寻衅滋事罪，被福建省周宁县人民法院判处有期徒刑一年三个月。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,于2019年12月25日被菏泽市公安局牡丹分局刑事拘留，2020年1月17日经本院批准逮捕，同日由菏泽市公安局牡丹分局执行逮捕。

本案由菏泽市公安局牡丹分局侦查终结，以被告人刘某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年3月16日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年3月18日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年4月30日退回菏泽市公安局牡丹分局补充侦查，该局于2020年5月29日补充侦查完毕移送起诉。本院于2020年4月13日延长审查起诉期限15日。被告人刘某某同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年7月25日，龚某某到菏泽市公安局牡丹分局报案，称自己在抖音上认识的一名自称叫“韩**”的男子，通过聊天取得其信任后，虚构能够在“网易**彩票app”上买彩票挣钱的事实，诈骗龚某某人民币16万余元。经对涉案资金流进行调查，被害人龚某某等人的被骗资金经王某常（另案处理）名下银行账户转入合肥****有限公司的公户，后又分流至徐某某、林某某、余某等人名下的银行账户内。经侦查，王某常、徐某某、林某某等人名下的银行卡已被贩卖，非本人持有。

被告人刘某某明知是他人犯罪所得及犯罪所得收益，而根据陈某某（另案处理）安排，于2019年7月31日、8月1日、8月6日持陈某某交给其的林某某、余某等人的银行卡，三次到银行ATM机上取款共计人民币6万元，并将取得现金交给陈某某。刘某某从中获利人民币1800余元。

被告人刘某某到案后自愿如实供述自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、刑事判决书等；2.证人证言：证人龚某某、林某某、王某常等人的证言；3.被告人供述和辩解：被告人刘某某的供述和辩解；4.视听资料：被告人刘某某取款的监控视频。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘某某明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事责任。被告人刘某某被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人刘某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

菏泽市牡丹区人民法院

检察官李莉

2020年6月29日

附件：1.被告人刘某某现被羁押于菏泽市看守所

2.卷宗材料和证据六册

3.《认罪认罚具结书》一份

4.《量刑建议书》一份

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