起诉书（刘某某涉嫌非法经营案)_岳阳市岳阳楼区人民检察院

岳阳市岳阳楼区人民检察院

起 诉 书

岳楼检公二刑诉〔2020〕88号

被告人刘某某，男，19**年**月**日出生，居民身份证号码34222219**********，汉族，高中文化，务工，户籍所在地:江西省九江县，住湖南省岳阳市岳阳楼区五里**巷小区。因涉嫌非法经营罪，2019年9月6日被岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，同年9月30日经本院批准逮捕，同日由该局执行。

本案由岳阳市公安局岳阳楼分局侦查终结，于2019年10月28日以被告人刘某某涉嫌非法经营罪向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。因事实不清、证据不足，本院分别于2019年12月12日、2020年2月28日将本案退回公安机关补充侦查。岳阳市公安局岳阳楼分局补充侦查完毕后，于2020年1月14日、3月27日再次移送本院审查起诉。期间，因案情复杂，本院于2019年11月28日、2020年2月14日长审查起诉期限半个月。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：2010年，被告人刘某某受李某某（在逃）雇佣在岳阳从事商品销售。2017年以来，经李某某授意，刘某某和李某某合伙使用销售点终端机具（POS机），以虚构交易的方式帮助他人套取信用卡现金，或帮助他人垫付信用卡透支额度再予以套现（俗称“养卡”），从中收取信用卡持卡人刷卡套现或垫付金额1%的手续费，以此牟利。其中，李某某负责提供销售点终端机具、联系客户和提供场地等，刘某某负责操作销售点终端机具刷卡并收取手续费。经审计，刘某某、李某某非法经营数额合计10013238元，刘某某非法获利40052.95元。

2019年9月5日，被告人刘某某在岳阳市岳阳楼区五里牌***附近“**影咖”电影院被公安民警抓获。

认定上述事实的证据有：

1.物证：销售点终端机具（POS机），信用卡；

2.书证：被告人刘某某的户籍资料，抓获经过，微信聊天记录，银行账户交易明细、销售点终端机具登记信息，证明等；

3.证人证言：证人陈某某、曾某某、张某某、叶某某、曹某某的证言；

4.被告人的供述和辩解：被告人刘某某的供述和辩解；

5.鉴定意见：湖南恒兴联合会计师事务所审计报告书；

6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：提取笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘某某违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机），以虚构交易的方式以信用卡套取现金，扰乱市场秩序秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定。本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究被告人刘某某的刑事责任。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

岳阳市岳阳楼区人民法院

检察官：孙刚

2020年4月24日

附：1．被告人刘某某现羁押于湘阴县看守所。

2．案卷材料和证据共八册。

3．《认罪认罚具结书》一份。

4．《量刑建议书》一份。

5．《适用简易程序建议书》一份。

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