起诉书（刘某某洗钱案）_贵州省贵阳市云岩区人民检察院

贵州省贵阳市云岩区人民检察院　

起 诉 书

云检刑诉〔2020〕737号　

被告人刘某某，女性，1998年**月**日出生，公民身份号码4115021998********，汉族，大学文化，在校学生，户籍所在地河南省信阳市浉河区**花园**单元**室，现住湖南省长沙市岳麓区**栋**单元**室。因涉嫌洗钱罪，于2020年8月21日被贵阳市公安局云岩分局刑事拘留，于2020年9月25日经本院批准，2020年9月26日被贵阳市公安局云岩分局逮捕，于2020年12月11日由本院取保候审。

本案由贵阳市公安局云岩分局侦查终结，以被告人刘某某洗钱案，于2020年11月13日向本院移送起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。因案情需要，本院将该案延期一次（2020年12月14日至2020年12月28日）。

经依法审查查明：

2020年7月26日至2020年8月19日期间,被告人刘某某明知张某某在贩卖毒品大麻，仍然多次利用自己的手机微信收款码帮张某某收取毒资，并通过微信转账功能将收取的毒资转给张某某，共帮助其收取贩卖毒品所得毒资13880元人民币。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：手机一部；

2.书证：户籍信息、抓获经过、现场检测报告书、手机微信转账明细、扣押决定书及扣押清单、拘留证、受案登记表、立案决定书等；

3.证人张某某的证言；

4.被告人刘某某的供述；

5.电子数据：微信收款记录截屏。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘某某指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘某某明知是毒品犯罪所得，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过微信转账等方式协助资金转移，行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十一条“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：……（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；……”犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以洗钱罪追究其刑事责任。

被告人刘某某如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

贵州省贵阳市云岩区人民法院　

检  察  官 张洁

                                               检察官助理 吴雲

2020年12月24日　

                                                     

附件：1.被告人现取保候审，联系电话1914594****、1593828****；

2.案卷材料和证据2册；

3.《认罪认罚具结书》一份；

4.《量刑建议书》一份。