起诉书（刘某某掩饰隐瞒犯罪所得案)_西峡县人民检察院

河南省西峡县人民检察院

起 诉 书

西检一部刑诉〔2019〕332号

被告人刘某某，男，1971年**月**日出生，居民身份证号码4108231971********，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地河南省焦作市**县，住**县**镇**村**街**号。因犯盗窃罪于1989年被河南省焦作市中级人民法院判处有期徒刑十年。因涉嫌诈骗于2019年4月18日被西峡县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，经西峡县人民检察院批准，于2019年5月25日被西峡县公安局执行逮捕。

本案由西峡县公安局侦查终结，以被告人刘某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月24日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年7月24日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年9月3日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年9月30日补查重报；本院于2019年10月31日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年11月29日补查重报。本院于2019年8月25日、2019年12月30日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2018年以来，常某某（在逃）指使被告人刘某某物色人员帮忙取款，刘某某在明知被取款项为违法所得的情况下仍然指使杨某某（另案处理）等人准备银行卡等工具实施作案。2019年2月25日，被害人周某甲被他人冒充消防队需要采购物资为名通过电信诈骗71200元，该款被转入周某乙农业银行账户内（尾号为9077），又被转入赵某某建设银行卡内（尾号9075），杨某某持该建设银行卡通过POS机消费的形式套现5万余元，又在ATM机上取出2万元，杨某某将取出的钱扣除提成后，以现金存款的方式存入刘某某的银行卡内，后该款被刘某某在焦作市**县农业银行**支行取走，并交于常某某。

认定上述事实的证据如下：

户籍证明、受案登记表、前科查询、刑事判决书、到案经过、银行个人客户关联合约信息、银行卡交易明细、取款凭证、扣押物品清单、手机通话记录及短息、手机转帐截图等书证，证人陈某某、黄某某的证言、被害人周某甲的陈述，同案犯杨某某的供述，被告人刘某某的供述，辨认笔录，视频资料等证据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人被告人刘某某明知是犯罪所得而予以掩饰，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人到案后如实供述自己的罪行，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定处罚，被告人自愿认罪认罚并签署具结书，可以从宽处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

西峡县人民法院

检  察  员：庞红哲

代理检察员：袁子淇

二〇一九年十二月三十一日

附：

    1.被告人现刘某某羁押于西峡县看守所。

2.案卷材料和证据四册。

3.认罪认罚具结书一份。