起诉书（刘某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）_湖南省宁乡市人民检察院

湖南省宁乡市人民检察院　

起 诉 书

宁检一部刑诉〔2020〕24号　

被告人刘某某，男，1986年**月**日出生，公民身份号码3604211986********，汉族，初中文化，无业，群众，户籍所在地江西省九江市九江县，住江西省九江市九江县**村**组。2006年7月26日因犯聚众斗殴罪被江西省九江县人民法院判处有期徒刑四年。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月30日被宁乡市公安局刑事拘留，2020年7月8日经本院批准，次日由宁乡市公安局执行逮捕。

本案由宁乡市公安局侦查终结，以被告人刘某某涉嫌掩饰犯罪所得罪，于2020年8月31日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年8月31日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，2020年8月31日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：2020年4月开始至今，被告人刘某某明知上线“阿珠”要其帮助转账的资金可能系违法犯罪所得的情况下，仍在自己的家中使用本人的支付宝或者他人的银行卡，帮助上线“阿珠”将账户内的资金转出，从而获得非法利益2.8万余元。经查实：2020年5月4日，被害人彭某某在宁乡市**街道**小区**栋**单元**室被人以刷单为由、通过银行转账支付的方式诈骗人民币48350元，该诈骗资金经过银行账户层层转账至被告人刘某某所持有的6217922801805863后，被其转出至天弘基金管理有限公司。

2020年6月29日，被告人刘某某被抓获归案，侦查机关依法从被告人刘某某处扣押银行卡29张、手机4部。

案发后，被告人刘某某的家属退赔被害人彭某某48350元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：银行卡、手机等；2.书证：户籍证明、到案经过、现实表现、刑事判决书、银行交易流水、领条等；3.被害人彭某某的陈述；4.被告人刘某某的供述与辩解；5.笔录类证据：搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押物品清单、被扣押物品明细表.

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘某某明知是犯罪所得及其产生的收益，仍帮助予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。其法定刑为三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。但被告人刘某某具有以下量刑情节：

1.被告人刘某某到案后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。

2.被告人刘某某表示认罪认罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。

3.被告人刘某某已退赔被害人彭某某损失，可以酌情从轻处罚。

4.被告人刘某某有犯罪前科。

建议对被告人刘某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元，不适用缓刑。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖南省宁乡市人民法院　

检察官：徐康莉

2020年9月3日　

附件：1.被告人刘某某现羁押于宁乡市看守所。

2.案卷材料和证据二册。

3.《认罪认罚具结书》、《认罪认罚从宽制度告知书》、《适用简易程序建议书》各一份。