起诉书（刘某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）_山东省临沭县人民检察院

山东省临沭县人民检察院

起 诉 书

沭检一部刑诉〔2021〕143号

被告人刘某某，男，1988年**月**日生，居民身份证号码：4305211988********，汉族，初中文化,群众，湖南省**县人，现居湖南省**县***镇**村*****号，无业。2020年8月因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被上海市虹口区法院判处拘役五个月，并处罚金人民币2000元。2020年10月24日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被临沭县公安局刑事拘留，同年11月30日被依法逮捕。

本案由临沭县公安局侦查终结，以被告人刘某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚所导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年1月份以来，被告人刘某某使用其家人、朋友、同事的银行卡帮助苏某某（在逃）将电信诈骗来的款项进行转账取现，从中收取2%的好处费。经统计，被告人刘某某共计取款人民币1097900元（币种，下同），非法获利2.1万余元。

1、2020年3月16日，临沭县居民李某某在“伊对”APP交友平台结识一位自称"刘某"的男子，添加对方微信号******，对方推荐其扫码下载股票、期货交易平台，指导投资。李某某先后向平台指定银行卡转账105万余元，后该投资平台无法提现，也无法联系对方，最终被骗。其中李某某向邓某某农业银行卡62284811294********内分三笔转账71000元，后该钱被转到被告人刘某某持有的赵某、刘某甲、贺某某的银行卡，由刘某某通过ATM机将钱取现；李某某向张某农业银行卡62284811294********内转账114400元，后该钱转到邓某某农业银行卡62284811294********内，又将该钱转入被告人刘某某持有的刘某甲、曾某某、赵某某、李某甲银行卡内，由刘某某通过ATM机取现。

2、2020年4月19日，北京市**区单某某接到以注销校园贷为由的电话并被诈骗112500元。其中4万元转入刘某甲长沙银行卡62144678731********内，后被告人刘某某先将钱转到赵某长沙银行卡62144678731********内，再将钱分别转给李某甲湖南农商银行卡62309018180********内和贺某某邮政储蓄银行卡62218055200********内，最后由刘某某通过ATM机将钱取现。

3、2020年4月6日，湖南省**市**市居民廖某被以注销网络贷款为由诈骗9500元。其中向刘某甲银行卡62144678731********内转款4500元，被告人刘某某将该笔钱转入许某62220319060********内的卡中，后通过ATM机取现。

4、2020年4月19日，云南省**市**区居民李某接到以注销微博借钱账号为由的电话并被诈骗50000元。根据对方指示，李某向对方提供的刘某甲银行卡62144678731********内转款50000元，后被告人刘某某将该笔钱分别转到其持有的银行卡内，其中向赵某某湖南农村信用社623090**********内转账3100元，向曾某某农业银行卡62284811294*******内转账20000元（后取现14000元），向贺某某银行卡62366829400********内转账20000元（后取现），赵某建设银行卡62309429600********内转账3888元；向支付宝账户转账2999元。

5、2020年3月18日，广东省深圳市居民钟某某通过陌陌认识一名好友，对方称在“平安交易通”做“黄金国际”投资，充值后无法提现，发现被骗，共计359249元。其中3月22日向被告人刘某某持有的贺某某银行卡62144678731********内转入2000元。3月25日向邓某某银行卡62144678731********内转入31620元，该款后被转入黄某某银行卡62148373********内，后被告人刘某某将该款分别转到其持有的曾某甲银行卡62144678731********内1550元，许某银行卡62309018180********内10000元，贺某某银行卡62366829400********内10000元，曾某某银行卡62284811294********内5000元，李某甲银行卡62309018180********内5000元。其中30070元被被告人刘某某通过ATM机取现。

6、2020年2月21日23时许，江西省**县居民谢某某在手机直播看到广告“免费裸聊加QQ”，其添加对方QQ（221200****）裸聊并下载“夜播”，在填完基本信息后APP一直打不开，对方发送其裸聊截图让其转账，发现被骗。谢某某通过手机银行转款16000元至被告人刘某某持有的赵某银行卡62148378********内，后通过支付宝支付。

7、2020年4月9日，贵州省**市居民罗某接到以注销校园贷款为由的电话并被诈骗14000元，其中4000元转入被告人刘某某持有的贺某某银行卡62144678731********内，后刘某某将该钱款转入曾某甲银行卡62144678731********内。

8、2020年4月10日，江西省**市居民陈某某被以注销京东白条贷款的名义诈骗10800元。陈来刚将该笔钱转入被告人刘某某持有的贺某某银行卡62144678731********内，后刘某某将该笔钱转入曾某甲银行卡62144678731********内。

经统计：被告人刘某某使用李某某62309018180********银行卡共计取款167200元；使用赵某甲银行卡62309018050********银行卡取款42100元；使用曾某某62284811294********银行卡共计取款212800元；使用刘某甲62144678731********银行卡共计取款20000元；使用赵某62144678731********银行卡共计取款161100元；使用贺某某62218055200********银行卡共计取款19900元；使用贺某某62366829400********银行卡共计取款120500元；使用黄某某62148373********银行卡共计取款52000元；使用许某62220319060********银行卡共计取款70500元；使用许某62309018180********银行卡共计取款112900元；使用赵某某62144678731********银行卡共计转账32900元；使用曾某甲62220319060********银行卡共计取款86000元。

认定上述事实的证据如下：

辨认笔录；刑事判决书、银行流水明细等书证；证人证言；被害人李某某等人的陈述；被告人刘某某的供述及辩解等。

以上证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘某某明知是犯罪所得而予以转移掩饰、隐瞒，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第二款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

山东省临沭县人民法院

检察员：刘艳

2021年2月27日

附：1.被告人刘某某现羁押于临沭县看守所。

2.侦查卷3册。　_