起诉书（刘某某帮助信息网络犯罪活动案）(公开版)_河南省卫辉市人民检察院

河南省卫辉市人民检察院

起 诉 书

卫辉检二部刑诉〔2020〕440号

被告人刘某某，男，1996年**月**日出生，居民身份证号码6401221996********，汉族，初中，户籍所在地宁夏回族自治区银川市贺兰县，住宁夏回族自治区贺兰县****小区*区**号楼*单元***，苏州吴江区**化纤有限公司工人；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经卫辉市公安局决定，于2020年9月2日被卫辉市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，经本院批准，于2020年9月16日被卫辉市公安局逮捕。

本案由卫辉市公安局侦查终结，以被告人刘某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月16日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年11月19日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用速裁程序审理。

经依法审查查明：

2020年年初，被告人刘某某通过微信咨询“代办张静”（未查实身份），想通过出售蘑菇信用、菠萝信用、信用卡等方式获取非法利益。被告人刘某某明知他人可能实施网络犯罪，仍先后2次向他人提供自己办理的银行卡。其中，2020年4月份，被告人刘某某与“代办张静”商定出售5张银行卡，刘某某遂在建设银行、中信银行、浦发银行、中国银行、光大银行办理了五张银行卡，并按照“代办张静”的指示提供身份证照片后将5张银行卡邮寄给黑龙江大庆“王易阳”，后因银行卡未办理U盾被全部退回；2020年8月份，被告人刘某某又将其工商银行卡（卡号6212262902015550515）、农业银行卡（卡号6230521200034749773）共计2张银行卡及配套U盾、关联手机卡，以每套1000元价格出售给“代办张静”，按指示邮寄给福建龙岩的“刘建财”，被告人刘某某非法获利共计2000元。

经查，被告人刘某某出售的2张银行卡共涉及电信网络诈骗犯罪19起、共转入诈骗资金30余万元。其中，卫辉市冯某某被诈骗的14800元转入被告人刘某某工商银行卡中。

被告人刘某某被抓获到案后，如实供述了上述犯罪事实。

审查起诉阶段，被告人刘某某家属代为退出违法所得2000元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：银行卡照片，银行交易明细，微信聊天记录截图，王某某等被网络诈骗相关卷宗，户籍证明等书证；

2.（电信诈骗）被害人陈述：被害人冯某某等的陈述；

3.被告人的供述和辩解：被告人刘某某的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘某某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍向他人提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人刘某某自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理；到案后如实供述罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚；主动退赃2000元，建议判处被告人刘某某有期徒刑八个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，建议适用速裁程序，请依法判处。

此致

卫辉市人民法院　

    检 察 官：王 立   

      2020年11月30日　

附件：

    1.被告人刘某某现羁押于卫辉市看守所。

    2.案卷材料和证据3册。

    3.《认罪认罚具结书》1份。