起诉书（刘某某妨害信用卡管理案）_湖北省宣某某人民检察院

湖北省宣某某人民检察院

起 诉 书

鄂宣检刑诉〔2020〕105号

被告人刘某某，男，1978年**月**日出生，身份证号码4228251978********，汉族，小学文化，务工，现住宣某某**乡**村**组**号。1998年5月7日因犯强奸罪被福建省南安市人民法院判处有期徒刑七年；2004年12月20日因犯绑架罪、抢劫罪被福建省涵江市人民法院判处有期徒刑十六年六个月，并处罚金人民币5000元，于2015年1月10日刑满释放。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年6月15日被宣某某公安局刑事拘留，2020年7月15日经本院批准逮捕，次日由宣某某公安局执行。

本案由宣某某公安局侦查终结，以被告人刘某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年9月8日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年9月8日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2019年6月，王某某（另案被告人，已判决）让被告人刘某某帮忙以人民币1000元每套的价格收购银行卡（包含储蓄卡、开通网上支付功能并绑定该卡的U盾或通用K宝、开通“预留手机号”功能并绑定该卡的电话卡、开户户主的身份证正反复印件），每套银行卡给刘某某300元报酬。2019年6月至7月，被告人刘某某在恩施州境内收购他人信用卡22套，并于2019年7月22日22时许到王某某所住**酒店**号房间将信用卡交给王某某。

认定上述事实的证据如下：

1.物证信用卡22张；2.抓获经过、扣押决定书、顺丰运单号、收件人电子签名、顺丰寄单详情、福建省莆田市涵江区人民法院（2004）涵刑初字第218号刑事判决书、罪犯档案资料、湖北省宣某某人民法院（2019）鄂2825刑初188号刑事判决书、户籍证明、释放证明书等书证；3.证人江某某、李某甲、田某某、陈某甲、李某乙、冉某某、吕某某、陈某乙、马某某、周某某等证言；4.宣某某公安局现场勘验笔录、检查笔录、辨认笔录；5.被告人刘某某、另案被告人王某某的供述和辩解；6.现场监控视频。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘某某非法持有他人银行卡的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第(二)项，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任，其法定刑为三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。因其具有累犯、前科等量刑情节，根据《最高人民法院关于常见犯罪量刑指导意见》的规定及湖北省高级人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》实施细则的规定，建议判处被告人刘某某有期徒刑九个月，并处罚金人民币20000元。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省宣某某人民法院

检察员：张猛

检察官助理：唐秋月

                                   2020年9月29日

附：

1.被告人刘某某羁押于宣某某看守所。

2.案卷材料和证据1册。

3.《认罪认罚具结书》1份。