起诉书（刘某某妨害信用卡管理案）(公开版)_河南省虞城县人民检察院

河南省虞城县人民检察院

起 诉 书

虞检二部刑诉〔2019〕8号

被告人刘**，男，199*年*月**日出生，居民身份证号码412722199*********，汉族，小学文化，户籍所在地河南省周口市西华县，住河南省西华县**镇**路。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年8月16日被虞城县公安局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年9月18日被虞城县人民检察院批准逮捕，当日，被虞城县公安局执行逮捕。现羁押于虞城县看守所。

本案由商丘市虞城县公安局侦查终结，以被告人刘**涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年11月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月14日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2019年6月份以来，被告人刘**以可以给黑、白户办理银行贷款下款多、无利息为由，组织谷**、王**、刘**等人在河南省周口市西华县办理了6张银行卡（谷**2张、王**2张、刘**2张）、3个营业执照、3个对公账户、3个公司印章、3个法人印章、3个U盾、手机卡多张；并负责他们在办理过程中的吃、住、行，还承诺办好所有资料成功后每套给他们几百块钱的好处费。然后将这些资料全套买给一个男子（身份不详），从中获利1万元整。2019年7月19日、20日受害人王*被骗的20余万元，通过资金流水查询发现其中的16万元分别转支到：1、法人谷**开办的西华县****家具厂（对公账户：1717022609200009****）；2、法人刘**开办的周口**建材有限公司（对公账户：1655830104000****）3、法人王**开办西华县**轻型建材有限公司（对公账户：621483553523****）内。

认定上述事实的证据如下：

1书证；

2证人证言：证人谷**、王**、刘**、朱**等人的证言；

3被害人陈述：被害人王*的陈述；

4被告人的供述与辩解：被告人刘**的供述与辩解；

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实，被告人刘**对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。本院认为，被告人刘**非法买卖他人银行卡，数量较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉,请依法判处。

此致

虞城县人民法院

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检察员：张新武、徐桂芳

2019年12月11日

附：

1被告人刘**现羁押于虞城县看守所。

2.案卷材料2册。

3.证人名单一份。

4.《认罪认罚具结书》一份

5.量刑建议书一份

6.《适用简易程序建议书》一份