起诉书（刘某某、陈某等开设赌场案)_福建省莆田市城厢区人民检察院

福建省莆田市城厢区人民检察院

起 诉 书

莆城检公刑诉〔2019〕14号

被告人刘某某，男，1979年**月**日出生，公民身份号码3503221979********，汉族，初中文化程度，务工，出生地福建省仙游县，户籍所在地和住址均福建省仙游县**镇**村**号。因涉嫌开设赌场罪，于2018年3月22日被莆田市公安局城厢分局刑事拘留；同年4月26日经本院批准，次日由莆田市公安局城厢分局执行逮捕。

被告人陈某，男，1995年**月**日出生，公民身份号码3503221995********，汉族，初中文化程度，无职业，出生地福建省仙游县，户籍所在地和住址均福建省仙游县**镇**村**号。曾因犯寻衅滋事罪，于2012年8月13日被仙游县人民法院判处拘役六个月，缓刑六个月。现因涉嫌开设赌场罪，于2018年3月22日被莆田市公安局城厢分局刑事拘留；同年4月26日经本院批准，次日由莆田市公安局城厢分局执行逮捕。

被告人张志杰，男，1989年**月**日出生，公民身份号码3503221989********，汉族，初中文化程度，经商，出生地福建省仙游县，户籍所在地和住址均福建省仙游县**镇**村**号。因涉嫌开设赌场罪，于2018年3月21日被莆田市公安局城厢分局刑事拘留；同年4月20日变更为取保候审。

被告人郑某某，男，1988年**月**日出生，公民身份号码3503221988********，汉族，初中文化程度，务工，出生地福建省仙游县，户籍所在地和住址均福建省仙游县**镇**村**号。因涉嫌开设赌场罪，于2018年4月19日被莆田市公安局城厢分局取保候审。

本案由莆田市公安局城厢分局侦查终结，以被告人刘某某、陈某、张志杰、郑某某涉嫌开设赌场罪，于2018年6月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足，本院分别于2018年8月9日、同年10月21日退回补充侦查，莆田市公安局城厢分局分别于2018年9月7日、同年11月20日重新移送本院审查起诉。因案件重大、复杂，本院依法延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

2017年初开始，被告人陈某伙同同案人林某甲（另案处理）共同策划经营“北京赛车（PK10）”时时彩赌博网站，发展下线代理参与押注赌博，按一定比例从中抽水牟利，并各占50%股份。后被告人张志杰通过同案人林某甲介绍，加入该赌博网站并占有5%股份。其中，被告人陈某在该赌博网站负责发展下线代理，并由同案人林某甲为下线代理开通账户，被告人张志杰负责财务结算。期间，被告人陈某、张志杰、同案人林某甲发展被告人刘某某、郑某某、同案人庄某某、林某乙（均另案处理）等人为下线代理。被告人张志杰、同案人林某甲以经商为由分别向吴某某、林某戊、杨某某等人借用银行卡，并提供给被告人刘某某、郑某某等下线代理用于收取押注的赌资。经查，被告人刘某某向上述银行卡汇款共计842856元（人民币，下同），被告人郑某某向上述银行卡汇款共计1424735元。至案发时，该赌博网站非法盈利共计10万余元，被告人陈某非法获利2万余元，被告人张志杰非法获利2万余元。

2017年3月份，被告人刘某某开始为“北京赛车（PK10）”时时彩赌博网站担任代理，在城厢区**镇**鞋厂利用电脑、手机等发展蔡某某、凌某某等参赌人员在该赌博网站参与赌博，从中非法获利共计约8万元。期间，被告人刘某某先后与同案人林某丙、严某某（均另案处理）合作，组建“万利至尊娱乐”微信赌博群并担任群主，邀请好友参与赌博，从中非法获利共计约4万元。至案发时，被告人刘某某通过代理赌博网站、组建微信赌博群等非法获利合计12万余元。

2017年8月份，被告人郑某某开始为“北京赛车（PK10）”时时彩赌博网站担任代理，发展傅某某、林某丁等参赌人员参与赌博。至案发时，被告人郑某某非法获利共计8000余元。

2018年3月20日，被告人刘某某在城厢区**镇**鞋厂内被公安民警抓获，被告人陈某、张志杰在仙游县**酒店附近被公安民警抓获。同年4月19日，被告人郑某某被公安民警传唤至莆田市公安局城厢分局接受调查。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：苹果手机、银行卡等物证；2.书证：刑事判决书、银行流水等书证；3.证人证言：证人凌某某、蔡某某、朱某某等人的证言，同案人林某丙的供述；4.被告人供述和辩解：被告人刘某某、陈某、张志杰、郑某某的供述和辩解；5.辨认笔录。

本院认为，被告人刘某某、陈某、张志杰、郑某某伙同同案人以营利为目的，利用互联网、移动通讯终端等传输赌博数据，组织赌博活动，情节严重，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以开设赌场罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

莆田市城厢区人民法院

检察员：徐晋雄

2019年1月3日

附：

1.被告人刘某某、陈某现均羁押于莆田市第二看守所，被告人张志杰、郑某某现均取保候审在家，联系电话1385980****、1865023****。

2.案卷材料和证据四册。