起诉书（刘某某、邱某某等合同诈骗案)_昆明市西山区人民检察院

云南省昆明市西山区人民检察院

起 诉 书

西检公诉刑诉〔2020〕271号

被告人刘某某，曾用名刘某，绰号无，女性，1992年**月**日出生，居民身份证号码5101131992********，汉族，初中文化，在昆明市无固定住所，户籍所在地四川省成都市青白江区，住四川省成都市青白江区**乡**村**组。因涉嫌合同诈骗罪，经云南省昆明市公安局西山分局决定，于2019年8月22日被云南省昆明市公安局西山分局刑事拘留；因涉嫌犯有合同诈骗罪，经云南省昆明市西山区人民检察院批准，于2019年9月24日被云南省昆明市公安局西山分局执行逮捕。

被告人邱某某，曾用名无，绰号无，男性，1985年**月**日出生，居民身份证号码5003811985********，汉族，初中文化，在昆明市无固定住所，户籍所在地重庆市，住重庆市**街道**村**组**号。因涉嫌合同诈骗罪，经云南省昆明市公安局西山分局决定，于2019年9月1日被云南省昆明市公安局西山分局刑事拘留；因涉嫌犯有合同诈骗罪，经云南省昆明市西山区人民检察院批准，于2019年9月24日被云南省昆明市公安局西山分局执行逮捕。

辩护人：王某甲，云南华恒律师事务所律师。

被告人任某某，曾用名无，绰号无，男性，1989年**月**日出生，居民身份证号码5113241989********，汉族，初中文化，在昆明市无固定住所，户籍所在地四川省南充市仪陇县，住四川省南充市仪陇县**镇**村**组**号。因涉嫌合同诈骗罪，经云南省昆明市公安局西山分局决定，于2019年9月1日被云南省昆明市公安局西山分局刑事拘留；因涉嫌犯有合同诈骗罪，经云南省昆明市西山区人民检察院批准，于2019年9月24日被云南省昆明市公安局西山分局执行逮捕。

辩护人：朱某某，云南华恒律师事务所律师。

本案由云南省昆明市公安局西山分局侦查终结，以被告人刘某某、邱某某、任某某涉嫌合同诈骗罪，于2019年11月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月20日已告知被告人有权委托辩护人，2019年11月20日已告知被害人及其法定代理人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2020年1月3日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年2月3日补查重报。本院于2019年12月20日、2020年3月4日延长审查起诉期限。

2020年3月5日，在辩护律师的见证下，被告人邱某某、任某某自愿签署认罪认罚具结书，对本案的证据清单和量刑建议无异议。

经依法审查查明：

2017年10月初，被告人王某乙、唐某某、黄国辉（已判决）经事先商量，从成都来到昆明，由黄国辉、唐某某用王某乙提供的钟某某（经查系身份被冒用）的身份证和租房合同联系代办人员，注册成立了云南**信息技术有限公司，由王某乙和唐某某租用了昆明市西山区**路****中心****号作为办公场地，唐某某对该场地进行装修，公司借销售互联网+、产权证、融资许可证等互联网产品及拍卖、转让互联网域名的名义，通过收取高额办证费用及拍卖保证金的方式骗取被害人财物。

为了获取被害人的信任，被告人唐某某、黄国辉等人制作了包括“AAA企业认证”、“*度推广”、“**巴巴诚信通”等虚假证书及奖牌。为方便员工联系诈骗被害人，唐某某给员工每人配备一部手机；为方便员工冒充买家联系被害人，王某乙等人购买外地号码给员工打配合电话。公司下设三个业务组，分别由被告人陈松林（已判决）、魏国玉（已判决）、王媛（已判决）担任组长，陈松林组业务员包括被告人任某某、邱某某、刘某某、杨馨皓（已判决）、白兰（已判决）、谭俊龙（已判决）等；王媛组业务员包括被告人谭眺（已判决）、郭航（已判决）、邱财能（已判决）、王杰（已判决）、江滔（已判决）等；魏国玉（已判决）组业务员包括被告人张栋春（已判决）、张霞（已判决）、杨鑫（已判决）等。各组人员之间相互配合，扮演不同角色，并在公司使用化名。具体操作模式为：云南**信息技术公司业务员在搜索到网络域名或小程序的持有人后，使用公司配备的手机通过电话联系将其约到公司商谈，之后谎称可以将其持有的网络域名或小程序进行拍卖，双方签订拍卖协议或服务合同，并收取拍卖保证金。到了双方约定的拍卖时间，如果被害人经济状况不佳，就借口此次拍卖流拍，让被害人等待下次拍卖，即“无限流拍”。如果被害人经济状况良好，就由公司其他员工使用统一配备的外地手机号码冒充买家，谎称欲高价收购，继而向被害人提出需要办理各种证照后方可交易，在被害人急于出售域名的情况下，收取高额办证费用。待证照办完后，冒充买家的员工又借口己方出现各种困难拒绝与被害人进行交易。经鉴定，截至2019年9月5日，本案共计34名被害人，合计诈骗金额为100.97万元。

被告人刘某某、邱某某、任某某参与的具体事实如下：

1.2017年11月3日，经被告人王媛（已判决）、余泽兰（已判决）介绍，云南**信息技术公司与被害人侯某某签订拍卖委托协议及服务合同，并骗取其保证金人民币3万元，后被告人任某某以办理互联网+为由，骗取被害人侯某某办证保证金人民币2万元。

2.2017年10月29日，经被告人邱某某介绍与协助，被告人任某某接待与评估，云南**信息技术公司与被害人潘某某签订拍卖委托协议，骗取其保证金人民币5700元。

3.2018年1月4日，经被告人邱某某、李某甲（另案处理）、付某某（在逃）介绍，云南**信息技术公司与被害人李某甲签订服务协议，并骗取其保证金人民币2万元。

4.2017年11月6日，经云南**信息技术公司员工白兰（已判决）及被告人刘某某介绍，云南**信息技术公司与被害人王某丙签订服务协议，骗取其保证金人民币5万元。

5.2017年12月27日，经被告人任某某、邱某某介绍，云南**信息技术公司与被害人李某乙签订服务协议，骗取其保证金人民币1万元。

6.2017年12月20日，经被告人邱某某介绍，云南**信息技术公司与被害人赵某某签订服务协议，骗取其保证金人民币3万元。

上述事实中，被告人刘某某涉案金额共计人民币5万元；被告人邱某某涉案金额共计人民币6.57万元；被告人任某某涉案金额共计人民币6.57万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、到案经过、工商登记资料、中国人民银行复函、云南省通讯管理局函、网络营销服务协议、微信转账凭证、银行交易流水等书证；2.证人证言：证人黄某没、谭某没、陈某没、余某某等人的证言；3.被害人陈述：被害人侯某某、潘某某、李某甲、王某丙、李某乙、赵某某的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人刘某某、邱某某、任某某的供述与辩解；5.鉴定意见：云南卓尔司法鉴定中心司法会计鉴定意见书；6.辨认笔录：被害人、证人、被告人辨认笔录；7.视听资料：同步录音录像。

本院认为，被告人刘某某、邱某某、任某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，使用欺诈手段，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条之规定，被告人刘某某、邱某某、任某某，在合同诈骗罪中属共同犯罪，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应按照其三人共同参与的全部犯罪进行处罚。被告人刘某某、邱某某、任某某主动到案并如实供述犯罪事实，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或减轻处罚。被告人刘某某、邱某某、任某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，依法可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

云南省昆明市西山区人民法院

检察员：刘魁

2020年3月17日

附： 

1.被告人刘某某现羁押于昆明市看守所；被告人任某某、邱某某现羁押于西山区看守所。

2.案卷卷宗陆册、光碟柒张。

3.适用简易程序建议书一份、量刑建议书一份、认罪认罚具结书两份。