起诉书（刘某某、谢某某诈骗案）_新郑市人民检察院

新郑市人民检察院

起 诉 书

新检一部刑诉〔2020〕126号

被告人刘某某，男，1969年**月**日出生，身份证号码4210221969********，汉族，初中毕业，无业，住湖北省公安县**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗，于2019年10月22日被新郑市公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2019年11月28日经本院批准逮捕，于2019年11月29日由新郑市公安局执行逮捕。

被告人谢某某，男，1974年**月**日出生，身份证号码6123221974********，汉族，初中毕业，无业，住陕西省城固县***镇**村**组。因涉嫌诈骗，于2019年10月26日被新郑市公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2019年11月28日经本院批准逮捕，于2019年11月29日由新郑市公安局执行逮捕。

本案由新郑市公安局侦查终结，以被告人刘某某、谢某某涉嫌诈骗罪，于2020年1月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年1月19日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，于2020年1月19日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料，被告人刘某某、谢某某同意本案适用普通程序。因案件复杂，于2020年3月20日延长审查起诉半个月。因部分事实不清、证据不足，于2020年3月4日退回补充侦查，新郑市公安局刑侦大队经补查，于2015年4月5日重新移送审查起诉。

经依法审查查明：

2018年3月，袁某某（已判决）伙同被告人刘某某、被告人谢某某、陶某某（已判决）、申某某（已判决）等人经密谋后，在山东省海阳市非法成立“中国扶民景仙基金会”，袁某某担任会长，下设常务副会长、副会长、指挥长、财务部、统计部、办公室、督察部、政宣部、开发部等部门。该犯罪团伙利用伪造的国务院、国际梅花协会、中国人民银行的机关文件，假借“精准扶贫”的名义，搭建微信群发展下线团队、裂变式传播。以国家将发放巨额扶贫款项为幌子骗取广大群众信任后，让每名会员交纳50元“转账费”或3元“大数据费”。基金会总部以下设团队，每1000名会员为一个大组，每100名会员为一个小组。每个小组设小组长和统计，每个大组设大组长和统计，由小组统计收取本小组费用后，上交给大组统计，大组统计收取后上交给团队统计，各团队收取费用后交给财务部长申某某，后申某某转交给会长袁某某。目前已查明被骗群众69070人，经审计，各团队收款上交金额总计4423248元人民币。

经查， 2018年3月初至2018年11月，被告人刘某某担任中国扶民景仙基金会统计部部长期间，涉案金额达3512911元。2018年3月初至2018年9月底，被告人谢某某担任中国扶民景仙基金会副会长兼总团队长期间，涉案金额2617061元。

认定上述事实的证据如下：

1、被告人刘某某、谢某某的供述和辩解；2、同案犯袁某某、申某某、孙某某等人的供述；3、被害人刘某某、刘某某、乔某某的询问笔录；4.证人时某某的证言；5.辨认笔录；6.审计报告；7.书证。 

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。

本院认为，被告人刘某某、谢某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘某某、谢某某在共同犯罪中均起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款之规定，均是主犯。被告人刘某某、谢某某在共同犯罪中起次要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯；应当从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

新郑市人民法院

 

 

检  察  员：柳向红

2020年4月14日

附：

1.被告人刘某某、谢某某现羁押于新郑市看守所；

2.案卷材料和证据2册；

3. 《证人名单》1份。