起诉书（刘某某、瞿某某等诈骗案）_昆山市人民检察院

江苏省昆山市人民检察院

起 诉 书

昆检一部刑诉〔2020〕192号

被告人刘某某，男，汉族，1988年**月**日生，身份证号码4210231988********，初中文化，农民，住湖北省荆州市监利县**镇**村**。被告人刘某某曾因犯诈骗罪，于2018年2月2日被武汉市武昌区人民法院判处拘役四个月，罚金人民币1000元，2019年2月25日刑满释放。 

被告人瞿某某，男，汉族，1984年**月**日生，身份证号码4210231984********，小学文化，农民，住湖北省荆州市监利县**镇**村**。被告人瞿某某曾因犯故意伤害罪，于2018年4月10日，被广东省东莞市第二人民法院判处有期徒刑九个月，同年8月1日刑满释放。

被告人庄勇，男，汉族，1993年**月**日生，身份证号码4210231993********，初中文化，农民，住湖北省荆州市监利县**镇**村**。被告人庄勇曾因犯诈骗罪，于2015年8月20日，被上海市奉贤区人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币二千元，同年9月2日刑满释放。又因犯诈骗罪，于2018年5月17日，被武汉东湖新技术开发区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四千元，同年7月16日刑满释放。 

被告人瞿某某，男，汉族，1993年**月**日生，身份证号码4210231993********，初中文化，农民，住湖北省荆州市监利县**镇**村**。 

被告人廖某某，男，苗族，1995年**月**日生，身份证号码4331011995********，初中文化，农民，住湖南省湘西土家族苗族自治州吉首市**街道**村**组。

被告人王幼林，男，汉族，1976年**月**日生，身份证号码4210231976********，小学文化，农民，住湖北省荆州市监利县**镇**村**组。被告人王幼林曾因敲诈勒索行为于2017年被处劳动教养一年；因犯抢劫罪，于2014年1月22日，被上海浦东新区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元，2016年3月30日刑满释放。又因犯寻衅滋事罪，于2018年12月25日，被上海市浦东新区人民法院判处有期徒刑一年二个月。

被告人张某甲，男，汉族，1996年**月**日出生，身份证号码5130301996********，初中文化，农民，住四川省达州市渠县**乡**村**组**号。 

被告人张某丙，男，汉族，1971年**月**日，身份证号码：4224251971********，初中文化，农民，住湖北省荆州市监利县**乡**村**。 

被告人张某乙，男，汉族，1964年**月**日生，居民身份证号码4224251964********，小学文化，农民，住湖北省荆州市监利县**乡**村**号。 

上列九名被告人，均因涉嫌诈骗罪，于2019年9月25日被昆山市公安局执行刑事拘留，同年11月1日经本院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。

被告人甘某某，男，汉族，1995年**月**日生，身份证号码4210231995********，小学文化，农民，住湖北省荆州市监利县**镇**村**。

被告人邹某某，女，汉族，1985年**月**日生，身份证号4210231985********，大专文化，农民，住湖北省荆州市监利县**镇**村**。 

上列二名被告人，均因涉嫌诈骗罪，于2019年9月25日被昆山市公安局执行刑事拘留，同年11月1日经本院批准逮捕，于同日由该局执行逮捕，同年11月29日由该局转取保候审。

本案由昆山市公安局侦查终结，以被告刘某某、瞿某某、庄勇、张某甲、瞿某某、廖某某、邹某某、甘某某、王幼林、张某丙、张某乙涉嫌诈骗罪，于2019年12月31日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年1月2日已告知各被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，同日已告知被害人王某甲、于某某等11人有权委托诉讼代理人，已依法讯问了各被告人，听取了各被害人、被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2019年9月19日至9月24日期间, 被告人刘某某、瞿某某纠集被告人邹某某、廖某某、张某甲、甘某某、庄勇、瞿某某等人为非法谋利，分别结伙分工配合，在本市实施摸奖诈骗。9月22日,被告人王幼林、张某乙、张某丙、陈某某（另案处理）加入该团伙。在上述作案过程中,刘某某、瞿某某分别负责确定作案地点、作案道具和奖品、分配赃款等，庄勇、甘某某、陈某某、张某甲负责摆摊当主持人收钱或者扮演“托”，邹某某、廖某某、瞿某某、王幼林、张某乙、张某丙扮演“托”。共骗取被害人王某甲、于某某等11人人民币21215元。具体分述如下：

1、2019年9月19日18时许，被告人刘某某、瞿某某、廖某某、张某甲、甘某某、庄勇、瞿某某结伙在昆山市开发区平巷农贸市场附近，以上述方式骗取被害人王某甲人民币3348元 。

2、2019年9月20日17时许，被告人刘某某、瞿某某、庄勇、张某甲、瞿某某、甘某某、廖某某结伙至昆山市周市镇珠江小学附近，以上述方式骗取于被害人于某某人民币1197元。当日18时许，上述七名被告人又至萧林路东方路路口附近，以同样的方式骗取被害人孟某某人民币2387元。

3、2019年9月21日6时许，被告人刘某某、瞿某某、庄勇、张某甲、瞿某某、邹某某、廖某某结伙在昆山市蓬朗石予路华联超市附近，以上述方式骗取被害人胡某某人民币399元。当日7时许，上述七名被告人又至昆山市开发区首创悦都小区附近，以同样的方式骗取被害人周某某人民币1995元。

4、2019年9月22日7时许，被告人刘某某、瞿某某、庄勇、张某甲、瞿某某、廖某某、甘某某结伙至昆山市开发区平巷路附近，以上述方式骗取被害人张某戊人民币1197元。当日18时许，被告人刘某某、瞿某某、庄勇、张某甲、邹某某、瞿某某、廖某某、甘某某、张某丙、张某乙、王幼林、陈某某结伙至昆山市花桥镇财智科技园附近，以同样方式骗取被害人魏某某人民币399元，后又至昆山市陆家镇友谊菜市场附近，以同样的方式骗取被害人宣某某人民币4397元 。

5、2019年9月23日17时许，被告人刘某某、瞿某某、庄勇、张某甲、瞿某某、廖某某、张某丙、张某乙、王幼林、陈某某结伙至昆山市开发区合丰菜场附近，以上述方式骗取被害人罗某某人民币800元；当日18时30分许，被告人刘某某犯、瞿某某、邹某某、庄勇、张某甲、瞿某某、廖某某、张某丙、张某乙、王幼林、陈某某结伙至昆山市开发区中华西村东门口，以同样的方式骗取被害人郑某某人民币5497元 。

6、2019年9月24日6时许，被告人刘某某、瞿某某、庄勇、张某甲、瞿某某、甘某某、廖某某、张某丙、张某乙、王幼林、陈某某结伙至昆山市开发区周市大桥附近，以上述方式骗取被害人张某丁人民币399元。

被告人刘某某、瞿某某、庄勇、瞿某某、廖某某、邹某某、甘某某、张某甲、张某丙、张某乙归案后如实供述了自己参与的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：人口信息资料、微信、支付宝转账记录、刑事判决书等；

2.证人刘某某、王某乙、刘某某的证言；

3.被害人王某甲、于某某、孟某某等人的陈述；

4.被告人刘某某、瞿某某、庄勇、张某甲、瞿某某、廖某某、邹某某、甘某某、王幼林、张某丙、张某乙的供述和辩解；

5.电子数据：微信、支付宝交易记录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘某某、瞿某某、庄勇、张某甲、瞿某某、廖某某、邹某某、甘某某、张某丙、张某乙对指控的诈骗罪的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘某某、瞿某某、庄勇、张某甲、瞿某某、廖某某、邹某某、甘某某、王幼林、张某丙、张某乙共同以非法占有为目的，多次采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，共计价值人民币2.1万余元，其中被告人刘某某、瞿某某、庄勇、张某甲、瞿某某、廖某某的涉嫌金额2.1万余元，被告人邹某某、王幼林、张某丙、张某乙的涉嫌金额1.1万余元，被告人甘某某的涉嫌金额1.3万余元，均属数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人刘某某、瞿某某均起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定，均系主犯；被告人庄勇、张某甲、瞿某某、廖某某、邹某某、甘某某、王幼林、张某丙、张某乙均起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款的规定，均系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人刘某某、瞿某某、庄勇、张某甲、瞿某某、廖某某、邹某某、甘某某、张某丙、张某乙归案后均如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，均可以从轻处罚。被告人瞿某某、庄勇、王幼林在有期徒刑执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，均系累犯，均应当从重处罚。被告人刘某某、瞿某某、庄勇、张某甲、瞿某某、廖某某、邹某某、甘某某、张某丙、张某乙均承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，均可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法分别予以判处。

此致

江苏省昆山市人民法院

检察员：沈志平

2020年1月22日

附：

　　1. 被告人刘某某、瞿某某、庄勇、张某甲、瞿某某、廖某某、王幼林、张某丙、张某乙现均羁押于昆山市看守所；被告人邹某某、甘某某现分别取保候审于湖北省荆州市监利县**镇**村**、**村**。

2. 全部案卷材料。

3.《认罪认罚具结书》10份。