起诉书（刘某某、王某某掩饰、隐瞒犯罪所得、使用虚假身份证件案)_平阳县人民检察院

浙江省平阳县人民检察院

起 诉 书

温平检公诉刑诉〔2020〕47号

被告人刘某某（曾用名段某某），男，1985年**月**日出生，公民身份号码4128251985********，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地河南省上蔡县**乡**村**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月8日被平阳县公安局刑事拘留，于同年1月31日被平阳县公安局取保候审，于同年4月28日被本院取保候审。

被告人王某某，男，1980年**月**日出生，公民身份号码4128251980********，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地河南省上蔡县**路**乡**村**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年10月23日被平阳县公安局刑事拘留，于同年11月22日被平阳县公安局取保候审，于2019年4月28日被本院取保候审。

本案由平阳县公安局侦查终结，以被告人刘某某、王某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，因事实不清、证据不足，退回补充侦查一次（自2019年8月15日至9月12日）。

经依法审查查明：

（一）掩饰、隐瞒犯罪所得事实

2018年6月21日，林某某在平阳县**镇**路**号接到诈骗分子的电话，诈骗分子以帮助采购物资为由，骗走林某某人民币27.8万元，后上述钱款经马某某、阮某某等人的银行账户进入班某某的银行账户。被告人刘某某在明知上述钱款系犯罪所得的情况下，指使班某某将钱款转入被告人王某某的账户，并指使被告人王某某将上述钱款取出。当日，被告人王某某在明知上述钱款系犯罪所得的情况下，帮助取现并予以转移。案发后，被告人刘某某家属赔偿被害人人民币27.8万元，被告人王某某赔偿被害人人民币6.64万元，并取得谅解。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍信息、接受证据材料清单、银行转账凭证、调取证据清单、银行交易明细、手机通话详单、谅解书；

2.证人证言：证人林某某、班某某的证言；

3.被告人的供述和辩解：被告人刘某某、王某某的供述和辩解；

4.勘验、检查、辨认等笔录：辨认笔录。

（二）使用虚假身份证件事实

2015年11月至2017年4月3日间，被告人刘某某21次使用“段某某”这一虚假的公民身份证购买机票，往返于昆明、郑洲、北京、临沧、成都、厦门等地。

案发后，被告人王某某于2018年10月23日在河南省上蔡县**府邸**幢**室被抓获，被告人刘某某于2019年1月8日到公安机关投案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：居民身份证、注销证明、公安云搜索平台数据；

2.证人证言：证人班某某的证言，公安民警出具的到案经过；

3.被告人的供述和辩解：被告人刘某某的供述和辩解；

4.勘验、检查、辨认等笔录：辨认笔录。

本院认为，被告人刘某某、王某某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重；被告人刘某某在依照国家规定应当提供身份证明的活动中，使用伪造的居民身份证，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二百八十条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪、使用虚假身份证件罪追究被告人刘某某的刑事责任，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人王某某的刑事责任。被告人刘某某犯罪以后主动投案，如实供述自己使用虚假身份证件的犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚。被告人刘某某、王某某在共同犯罪中起次要、辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

平阳县人民法院

检察员：李喆人

2020年4月1日

附：

    1.被告人刘某某、王某某现取保候审在家。

2.案卷材料和证据1册。