起诉书（刘某某、李某甲等人组织领导传销活动案）

江苏省南京市江宁区人民检察院

起 诉 书

宁江检诉刑诉〔2019〕1525号

被告人刘某某,男，1979年**月**日生，身份证号码1423261979********，汉族，初中文化，无业，出生地山西省临县，住山西省临县**镇**村**组**号。被告人刘某某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年10月17日被南京市公安局江宁分局刑事拘留，同年11月13日经本院批准逮捕,同年11月15日由该分局执行逮捕。

被告人李某甲，女，1989 年** 月**日生，身份证号码1427291989********,汉族，大专文化，无业,出生地山西省闻喜县,住山西省闻喜县**乡**村**号。被告人李某甲因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019 年8月15日被南京市公安局江宁分局刑事拘留，同年9月20日经本院批准逮捕,次日由该分局执行逮捕。

被告人李某乙，女，1991年**月**日生，身份证号码1424301991********，汉族，高中文化，无业，出生地山西省祁县，住山西省祁县**镇**村**号。被告人李某乙因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年9月21日被南京市公安局江宁分局刑事拘留，同年10月21日经本院批准逮捕, 同年10月23由该分局执行逮捕。

被告人孙某某，男，1990 年**月**日生，身份证号码1301311990********, 汉族，初中文化，无业,出生地河北省平山县,住河北省石家庄市平山县**乡**村**街**号。被告人孙某某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年8月15日被南京市公安局江宁分局刑事拘留，同年9月20日经本院批准逮捕,次日由该分局执行逮捕。

被告人李某丙（曾用名李某丁），男，1966年**月**日生，身份证号码2201211966********，汉族，初中文化，无业，出生地吉林省榆树市，住吉林省榆树市**镇**村**屯**组。被告人李某丙因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年9月26日被南京市公安局江宁分局刑事拘留，同年10月21日经本院批准逮捕，同年10月23日由该分局执行逮捕。

被告人李某戊，男, 1975 年**月**日生，身份证号码 1423261975********, 汉族，初中文化，无业,出生地山西省临县,住山西省临县**镇**村** 号。被告人李某戊因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年8月15日被南京市公安局江宁分局刑事拘留，同年9月20日经本院批准逮捕,次日由该分局执行逮捕。

被告人苏某甲（曾用名苏某乙），女，1994年**月**日生，身份证号码5325011994********，汉族，大专文化，无业，出生地云南省红河哈尼族彝族自治州，住云南省红河哈尼族彝族自治州个旧市**社区居委会**小区**幢**号。被告人苏某甲因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年9月28日被南京市公安局江宁分局刑事拘留，同年10月21日经本院批准逮捕，同年10月23日由该分局执行逮捕。

被告人何某某，女，1996 年** 月** 日生，身份证号码5325011996********, 汉族，中专文化，无业,出生地云南省红河哈尼族彝族自治州,住云南省红河哈尼族彝族自治州个旧市**社区居委会**路**小区**幢**号。被告人何某某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年8月15日被南京市公安局江宁分局刑事拘留，同年9月20日经本院批准逮捕,次日由该分局执行逮捕。

被告人罗某甲（曾用名罗某乙），女，1979年**月**日生，身份证号码5135231979********，土家族，高中文化，无业，出生地重庆市，住重庆市黔江区水市乡**村**组**号附**号。被告人罗某甲因涉嫌组织、领导传销活动罪于2019年10月1日被南京市公安局江宁分局刑事拘留，同年10月21日经本院批准逮捕，同年10月23日由该分局执行逮捕。

本案由南京市公安局江宁分局侦查终结，以被告人刘某某、李某甲、李某乙、孙某某、李某丙、李某戊、苏某甲、何某某、罗某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年12月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年12月18日、19日、20日已分别告知被告人有权委托辩护人、有权获得法律帮助，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

“连锁经营”组织不生产或销售商品、不提供服务，系以“拉人头”式收取加入资格费的传销组织。该组织规定，参加者必须缴纳人民币（下同）3800元购买1份“份额”才能加入该组织，最高缴纳69800元购买21份“份额”，并宣传投资69800元，回报可达10400000元。该组织实施五级三晋制，参加者根据自己购买及发展的下线购买的“份额”层层累计提升级别，并收取返利。该组织将成员分散到团队进行管理，团队由老总领导。团队内设大总管、自律总管、自律配合窗口、能力总管（窗口）、经晨（学习）窗口等职务，负责团队运转。

2018年以来，该传销组织租住南京市江宁区麒麟街道紫荆城小区开展传销活动。

2018年间，被告人李某丙在该传销组织中担任自律配合、被告人苏某甲在该传销组织中担任学习总管、被告人李某乙在该传销组织中担任能力总管。

2019年间,被告人孙某某在该传销组织中担任能力总管、被告人李某戊在该传销组织中担任自律配合、被告人何某某在该传销组织中担任学习总管。

2018年至2019年间，被告人刘某某在该传销组织中担任大总管、被告人李某甲在该传销组织中担任自律总管，被告人罗某甲在该传销组织中担任申购总管。

该组织层级已达3级以上，组织成员已达30人以上。

被告人李某戊、孙某某、何某某、李某甲均于2019年8月15日被公安机关抓获归案，被告人刘某某于2019年10月12日被公安机关抓获归案，被告人李某乙于2019年9月18日被公安机关抓获归案，被告人苏某甲于2019年9月21日被公安机关抓获归案，被告人李某丙于2019年9月19日被公安机关抓获归案，被告人罗某甲于2019年9月27日被公安机关抓获归案。到案后，被告人刘某某、李某甲、李某乙、孙某某、李某戊、苏某甲、何某某、罗某甲均如实供述自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍证明、团队人员名单等书证；

2.证人乔某某、王某某等人的证人证言；

3.被告人刘某某、李某甲、李某乙、孙某某、李某丙、李某戊、苏某甲、何某某、罗某甲的供述和辩解；

4.证人李某己、被告人李某戊等人的辨认笔录。

本院认为，被告人刘某某、李某甲、李某乙、孙某某、李某丙、李某戊、苏某甲、何某某、罗某甲组织、领导传销活动，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。九被告人共同实施组织、领导传销活动的行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市江宁区人民法院

检察员：朱华东

2019年12月30日

附：

1.被告人李某甲、何某某、罗某甲、李某乙、苏某甲现均羁押于南京市看守所；被告人刘某某、孙某某、李某戊、李某丙现均羁押于南京市江宁区看守所；

2.案卷材料和证据11册。