起诉书（刘某某、李某某非法经营案)_湖北省襄阳市襄州区人民检察院

湖北省襄阳市襄州区人民检察院

起 诉 书

襄州检刑诉〔2020〕485号

被告人李某某，男，1972年**月**日出生，身份证号码4206011972********，汉族，中专文化，襄阳市襄州区**材料经销部工作，出生地湖北省襄阳市，户籍所在地襄阳市樊城区**路**号，住襄阳市高新区**小区**号楼**。因涉嫌非法经营罪，于2019年7月2日被襄阳市襄州区公安局刑事拘留，2019年7月23日经本院批准逮捕，次日由襄阳市襄州区公安局执行，同年9月2日被襄阳市襄州区公安局决定取保候审。

被告人刘某某，女，1974年**月**日出生，身份证号码4206041974********，汉族，高中文化，襄阳市襄州区**材料经销部法定代表人，出生地湖北省襄阳市，户籍所在地襄阳市樊城区**路**号，住襄阳市高新区**小区**号楼**。因涉嫌非法经营罪，于2019年7月2日被襄阳市襄州区公安局刑事拘留，2019年7月23日经本院批准逮捕，次日由襄阳市襄州区公安局执行，同年8月16日被襄阳市襄州区公安局决定取保候审。

本案由襄阳市襄州区公安局侦查终结，以被告人李某某、刘某某涉嫌非法经营罪，于2020年7月9日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护律师的意见，审查了全部案件材料。期间因案情重大、复杂，延长审查起诉期限15日（自2020年8月10日至8月24日），因部分事实不清、证据不足，退回补充侦查一次（自2020年8月20日至2020年9月20日）。

经依法审查查明：

2013 年至2018年，被告人李某某、刘某某在襄阳市襄州区光彩市场经营钢材生意，并以“襄阳市襄州区**材料经销部”等名义向交通银行、招商银行等银行申领多部POS终端机。期间，二人为解决客户、附近商户及自身的资金周转、信用卡延期还款等问题，在无真实交易的情况下，先后用李某某本人及实际控制的信用卡及刘某甲、李某甲、施某某、张某某等人的信用卡在其所申领的POS终端机上刷卡套现，累计刷卡套现数额共544万余元。

认定上述事实的证据如下：

1.受案登记表、移交清单、扣押清单、户籍证明、银行交易记录等书证；2.证人刘某甲、施某某、李某甲等人的证言；3.被告人李某某、刘某某的供述和辩解。

本院认为，被告人李某某、刘某某，违反国家规定，使用销售点终端机具，以虚构交易、现金退货等方法刷卡套现，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究二被告人的刑事责任。被告人李某某在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第四款的规定，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人刘某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定，系从犯，依法应当从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省襄阳市襄州区人民法院

检  察  官：周艳红

检察官助理：杜  雷

2020年9月23日

附：

1.被告人李某某、刘某某现住襄阳市高新区**小区**号楼**，联系电话：1379767****、1379765****。

2.案卷材料和证据6册。