起诉书（刘某某、李某某非法吸收公众存款案)_河北省献县人民检察院

 河北省献县人民检察院

起 诉 书

献检一部刑诉〔2020〕69号

被告人李某某，女，1976年**月**日出生，公民身份证号码1329241976********，汉族，中专，户籍所在地河北省沧州市献县，住河北省沧州市献县**镇**村**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月31日被献县公安局刑事拘留，经本院批准，2019年11月5日被献县公安局执行逮捕，2020年1月16日，被本院取保候审。

被告人刘某某，女，1991年**月**日出生，公民身份证号码1310261991********，汉族，专科毕业，户籍所在地河北省沧州市献县，住河北省沧州市献县**镇**小区**排**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月21日被献县公安局刑事拘留，经本院批准，2019年10月29日被献县公安局执行逮捕，2020年1月16日，被本院取保候审。

本案由献县公安局侦查终结，以被告人李某某、刘某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年12月30日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年1月3日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年1月30日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年3月6日补查重报；本院于2020年4月3日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年5月3日补充侦查完毕移送起诉。被告人同意本案适用普通程序审理。   

经依法审查查明：2015年5月29日，丁某某（另案处理）注册成立献县**有限公司（以下简称**公司），以向他人借款、**公司提供保证函等方式，向社会公众非法吸收资金。经河北中瑞司法鉴定中心鉴定，丁某某共向428户集资参与人非法吸收资金共计153447366元，累计归还本金71650408元，支付利息9152707.50元，尚未返还本金81796958元。被告人李某某在担任公司会计的同时，介绍他人向公司存款，从中获得公司业绩提成145162.6元。被告人刘某某在担任公司出纳员的同时，参与公司的放贷业务并介绍他人向公司存款，从中获得公司业绩提成63063 元。案发后，被告人李某某、刘某某已分别将业绩绩效提成款全部退缴，并如实供述了上述犯罪事实。

认定上述事实的主要依据如下：

1、物证：银行卡、U盘、印章、现金等涉案款物及扣押物品清单；

2、书证：报案登记表，营业执照、公司记账本、银行卡开户资料及交易明细、借款协议、保证函等；

3、证人证言：张某某、冯某某、陈某某、魏某某、齐某某等人证言；

4、被告人李某某、刘某某的供述与辩解；

5、同案犯丁某某的供述和辩解；

6、鉴定意见：河北中瑞司法会计鉴定中心司法鉴定书；

7、现场勘验笔录、搜查笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观、真实，足以认定指控事实。被告人李某某、刘某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某某、刘某某为他人向社会非法吸收公众存款提供帮助，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十七条之规定,犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

河北省献县人民法院

检察官：卢广如

                                   2020年6月2日

                                      

附件：

1.被告人李某某现在取保候审在其住所；

    2.被告人刘某某现在取保候审在其住所；

3.案卷材料和证据14册；

4.《认罪认罚具结书》2份；

    5.《量刑建议书》2份。