起诉书（刘某某、李某某等非法经营案)_社旗县人民检察院

社旗县人民检察院

起 诉 书

社检二部刑诉〔2020〕34号

    被告人刘某某，男，1969年**月**日出生，居民身份证号码4129311969********，汉族，群众，高中文化，户籍地河南省南阳市**县，住南阳市**区**镇**村。2013年4月26日，因非法买卖、储存危险物质被社旗县公安局行政拘留三日；2016年1月13日，因非法买卖、储存危险物质被社旗县公安局行政拘留五日；2016年4月8日，因非法买卖、储存危险物质被社旗县公安局行政拘留十日；2019年3月26日，因非法买卖、储存危险物质被社旗县公安局行政拘留十二日；因涉嫌非法经营罪，于2020年6月20日被社旗县公安局刑事拘留；因涉嫌非法经营罪，经社旗县人民检察院批准，于2020年7月15日被社旗县公安局逮捕，现羁押于社旗县看守所。

    被告人李某某，女，1965年**月**日出生，居民身份证号码4129311965********，汉族，群众，高中文化，户籍地河南省南阳市**区，住**区**镇**村。因涉嫌非法经营罪，于2020年6月20日被取保候审，经社旗县人民检察院决定，2020年8月28日，被取保候审。

    被告人蔚某某，曾用名无，绰号无，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码411328199********，汉族，初中文化，群众，户籍地河南省**县，住**镇**村**组，因涉嫌非法经营罪，经社旗县公安局决定，于2020年7月5日被刑事拘留，2020年7月15日被取保候审；经社旗县人民检察院决定，2020年8月28日被取保候审。

    本案由社旗县公安局侦查终结，于2020年8月28日以被告人刘某某、李某某、蔚某某涉嫌非法经营罪，移送我院审查起诉。本院受理后，于2020年8月28日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人意见，审查了全部案件材料。

    经依法审查查明：自2019年3月以来，在无任何行政许可审批证照的情况下，被告人刘某某、李某某共同经营加油站，非法销售汽油。其中，刘某某使用自己的微信名为“115838******”微信、河南省农村信用社卡号为“623059187******”向蔚某某、齐某某（在逃）多次转账支付购油款387800元，非法购得汽油约96吨（约129600升），用于非法销售，从中非法获利77760元。

    被告人蔚某某在无任何运输、交易、销售汽油等危险化学品的合法手续的情况下，通过电话联系加油站业务员，向刘某某运输、销售汽油，赚取差价，期间，销售额达192800元，非法获利18000余元。

    侦查、审查起诉期间，刘某某、李某某认罪认罚，主动退还违法所得30000元；蔚某某投案自首，认罪认罚，主动退还赃款35000元。

    认定上述事实的证据如下：1. 银行明细、石油公司情况说明等书证；2.证人杨某某、闫某某等人的证言；3.被告人刘某某、李某某、蔚某某的供述和辩解。

    上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘某某、李某某、蔚某某对指控的事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

    本院认为，被告人刘某某、李某某、蔚某某未经许可，销售汽油等危险化学品，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。 

此  致

社旗县人民法院

检  察  官：王海山

检察官助理：马忠豪

2020年9月23日

附： 1．被告人刘某某现羁押于社旗县看守所；被告人李某某取保候审于南阳市卧龙区**镇其家中；蔚某某取保候审于**县**镇其家中，15303*******。

2．案卷材料和证据4册；

3．认罪认罚具结书3份。