起诉书（刘某某、彭某某等非法拘禁、贩卖毒品等案）

湖南省浏阳市人民检察院

起 诉 书

浏检公诉刑诉〔2020〕265号

被告人彭某甲，男，1996年**月**日出生，居民身份证号码:4301811996********，汉族，湖南省浏阳市人，初中文化，住浏阳市**组**号。因犯寻衅滋事罪，2013年12月26日被浏阳市人民法院判处拘役四个月；因吸毒，2015年3月21日被浏阳市公安局行政拘留；又因涉嫌非法拘禁罪，2019年5月25日被浏阳市公安局刑事拘留，2019年7月1日经本院批准逮捕，次日由浏阳市公安局执行逮捕。

被告人刘某甲，男，1969年**月**日出生，居民身份证号码:4301231969********，汉族，湖南省浏阳市人，小学文化，住浏阳市**镇**村**组**号。因赌博、吸毒，2015年3月11日、2017年5月31日、2017年7月20日、2017年12月6日、2019年5月31日多次被行政拘留、强制戒毒；又因涉嫌非法拘禁罪于2019年5月25日被浏阳市公安局刑事拘留，2019年6月7日因病被浏阳市公安局决定取保候审。

被告人彭某乙，男，1986年**月**日出生，居民身份证号码:4301811986********，汉族，湖南省浏阳市人，初中文化，住浏阳市**街道**栋**房。因犯绑架罪，2007年1月30日被长沙县人民法院判处有期徒刑五年；因犯诈骗罪，2008年6月26日被长沙市岳麓区人民法院判处有期徒刑一年六个月；因犯诈骗罪，2013年11月15日被浏阳市人民法院判处有期徒刑六年，2017年2月5日刑满释放。因吸毒，2018年11月21日、2019年5月31日二次被行政拘留；又因涉嫌非法拘禁罪，2019年5月25日被浏阳市公安局刑事拘留，同年7月1日经本院批准逮捕，次日由浏阳市公安局执行逮捕。

被告人周某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码:4301811991********，汉族，湖南省浏阳市人，初中文化，住浏阳市**街道**组**号。因犯寻衅滋事罪，2009年5月19日被浏阳市人民法院判处有期徒刑六个月；因犯故意伤害罪、寻衅滋事罪，2010年10月18日被浏阳市人民法院判处有期徒刑一年六个月；因殴打他人，2019年3月27日被行政拘留五日；因吸毒，2019年5月31日被行政拘留十日；又因涉嫌非法拘禁罪，2019年5月25日被浏阳市公安局刑事拘留，同年7月1日经本院批准逮捕，次日由浏阳市公安局执行逮捕。

被告人邓某某，男，1989年**月**日出生，居民身份证号码:4301811989********，汉族，湖南省浏阳市人，初中文化，住浏阳市**组**号。因犯强奸罪，2009年2月9日被长沙市中级人民法院判处有期徒刑十年六个月，2014年9月25日减刑释放；因吸毒，2017年3月22日被行政拘留二十日；又因涉嫌非法拘禁罪，2019年5月25日被浏阳市公安局刑事拘留，同年7月1日经本院批准逮捕，次日由浏阳市公安局执行逮捕。

本案由浏阳市公安局侦查终结，以被告人刘某甲、彭某乙、周某甲、邓某某、彭某甲涉嫌非法拘禁罪、贩卖毒品罪、盗窃罪，于2019年12月2日移送本院审查起诉。本院受理后，于同年12月3日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，同日告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。因事实不清、证据不足，本院于2020年1月17日、4月1日先后二次将案件退回公安机关补充侦查，浏阳市公安局补充侦查完毕后，分别于2020年2月17日、4月23日重新移送审查起诉。期间，延长审查起诉期限二次。

经依法审查查明：

一、恶势力团伙违法犯罪

2017年6月至2019年4月，被告人彭某甲纠集周某乙（另案处理）、屈某某、黄某某等人在浏阳城区混迹社会，先后10次受他人雇请插手民间纠纷，以暴力、软暴力或其他手段，实施暴力讨债、打架斗殴、聚众造势等违法犯罪活动，充当“地下执法队”，欺压百姓、为非作恶，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。具体情况分述如下：

1、2019年2月25日，被告人刘某甲因被害人胡某某欠债不还，遂雇请被告人彭某甲找胡某某讨债。当晚，被告人彭某甲邀集周某乙将胡某某看守在本市城区**酒店**房间。2月25日至3月3日，被告人彭某甲、周某乙等人对胡某某进行看守、殴打，并逼其出具欠条。3月3日，被告人刘某甲将胡某某转移至**酒店**房间。3月4日，被告人刘某甲又邀集被告人彭某乙、周某甲对胡某某进行殴打，并转移至**酒店。3月4日晚，被告人彭某乙又邀集被告人邓某某，被告人邓某某又邀集黄某某等人对胡某某进行看守。3月5日晚，被告人刘某甲将胡某某带离酒店，胡某某趁机逃跑并报警。经法医学鉴定，被害人胡某某所受损伤属于轻微伤。事后，被告人彭某甲找被告人刘某甲索要了3000元。

2、2017年7月14日，朱某某因浏阳市**街道办事处“**工地土方工程问题，雇请彭某甲、屈某某、刘某乙、章某某、黄某乙、毛某某等20余人，持砍杀到**工地阻工。

3、2017年下半年，**街道办事处**制造厂法人代表周某丙仁欠了陈某某的钱，遂雇请彭某甲保护。彭某甲邀集周某乙、周丁到厂里保护周某丙仁，陈某某见状没有强行问帐。

4、2018年4月2日晚上9、10点钟，彭某丙与喻某某约架，彭某丙纠集了周某乙、胡某乙、邹某某、刘某乙、刘某丙、徐某甲、徐某乙帮忙。喻某某也纠集了梁某某等7、8人，双方在**停车场会面后，彭某丙与喻某某单挑，其他人没参与打架。经法医学鉴定，彭某丙的伤情为轻伤。

5、2018年4、5月的一天，毛某某在**承包了一个**的仓库修建工程，担心当地村民阻工，遂联系屈某某喊人维持秩序。屈某某联系了彭某甲，彭某甲又邀集了周某乙、彭某丙、张某某等人到达现场，因无村民阻工，未发生冲突。

6、2018年5月左右的一天，袁某某在浏阳市**酒店与一位营销经理发生口角，联系彭某甲叫人撑场面，彭某甲与周某乙到达后，因有人讲和，未发生冲突。

7、2018年上半年的一天，朱某某联系彭某甲找**街道办事处拘留所那边的一个冲里的**问账，彭某甲邀集了周某乙、屈某某，因**不在家，未发生冲突。

8、2018年8月份的一天，**花炮厂整改，袁某某担心有村民阻工，联系彭某甲带人维持秩序。彭某甲邀集周某乙、胡某乙、邹某某、徐某甲等人到场，因村民没有阻工，未发生冲突。

9、2019年3月4晚，王某某与刘某乙在浏阳市**街道办事处**娱乐会所一包厢内发生口角，王某某联系黄某丙要其叫小弟过来，黄某丙雇请彭某甲带人报复，彭某甲邀集了周某乙、屈某某。之后彭某甲和周某乙和先行到达包厢，两人对刘某乙拳打脚踢，王某某持啤酒瓶打了刘某乙。离开时，在和天下楼下碰到屈某某赶到，然后彼此离开现场。案发后，王某某与刘某乙达成和解。

10、2019年4月3日晚上，杨某某在浏阳市**街道办事处**一麻将馆内与一女子发生口角，联系了彭某甲带人报复，彭某甲邀集周某乙等3人到了现场，因该女子已离开，未发生殴斗。

二、贩卖毒品罪

2017年6月至2019年5月，被告人刘某甲在浏阳城区及其**家中14次贩卖毒品给杨某乙、陈某乙等人，共计贩卖甲基苯丙胺（俗称“冰毒”）65.96克。2019年5月，被告人彭某乙、周某甲贩卖毒品1次。具体情况分述如下：

1、2017年6月底的一天下午，被告人刘某甲在**小区附近贩卖了一包约0.5克的冰毒给杨某乙，得款200元；

2、2017年7月中旬的一天晚上，被告人刘某甲在**小区附近贩卖了一包0.4克冰毒和1粒麻古给陈某乙，得款260元；

3、2017年7月17日17时许，被告人刘某甲在**小区贩卖了一包约0.4克冰毒给陈某乙，得款200元；

4、2017年7月17日晚上21时许，被告人刘某甲在**加油站附近贩卖了2小包共0.8克冰毒给陈某乙，得款400元；

5、2017年8月12日晚23时许，被告人刘某甲在**附近贩卖了一包0.6克毒品冰毒给郭某某启，得款200元；

6、2017年9月6日下午，被告人刘某甲在**市场对面的马路上贩卖了一包0.6克毒品冰毒给郭某某启，得款200元；

7、2017年9月6日晚，被告人刘某甲在浏阳市**旅馆**房内贩卖了一包0.3克毒品冰毒给彭某丁，得款100元；

8、2017年9月7日晚上19时许，被告人刘某甲在**旅馆**房间被浏阳市公安局抓获，当场查获13冰毒净重49.64克，麻古2包净重0.42克，共计50.06克，经鉴定，从中检出甲基苯丙胺成分；

9、2018年3月16日傍晚，被告人刘某甲在**小区的坪里贩卖了约0.5克冰毒给张某丙，得款400元；

10、2018年3月16日晚上10时许，被告人刘某甲在**市场对面的夜宵店附近贩卖了2包冰毒给张某丙，得款730元；

11、2018年5月3日12时许，被告人刘某甲在**道往**的路边贩卖了2小包共约1克冰毒和1粒麻古给曾某某，贩卖了0.5克冰毒给“文妹子”，得款1000元；

12、2018年5月3日18时许，被告人刘某甲在**酒店附近贩卖了0.7克冰毒给曾某某，得款400元；

13、2018年6月底7月初的一天晚上，被告人刘某甲在**家中贩卖了7克冰毒、2粒麻古给吴某乙，得款1900元；

14、2019年5月4日20时许，被告人刘某甲在**家门口的路上贩卖了1包约0.6克冰毒给周某丙周某甲，得款300元；

15、2019年5月9日20时许，被告人刘某甲在**门口的路上贩卖了2包共1克冰毒给张某丁，得款600元。

16、2019年5月16日，由被告人彭某乙、周某甲吸毒后剩余一小包约0.3克的冰毒，被告人周某甲提议予以贩卖，被告人彭某乙遂把冰毒交给被告人周某甲。被告人周某甲在**附近将冰毒卖给赖某某，得款300元，分给被告人彭某乙100元。

三、盗窃罪

2018年11月至2019年3月，被告人彭某乙多次将被害人银行卡、身份证、手机SIM卡骗到手，冒用被害人身份，盗取被害人支付宝、微信、绑定银行卡资金或者在网络平台上贷款套取资金，共计72194元。具体情况分述如下：

1、2018年11月，被告人彭某乙在**街道皇**认识了被害人余某某，骗取银行卡、手机SIM卡、支付宝账号、身份证照片后，通过转账、无卡取款等方式盗窃被害人余某某银行账户资金24900元。事后，归还了6620元。

2、2018年11月，被告人彭某乙在**街道**洗脚时认识了被害人彭某丁，骗取银行卡、手机SIM卡、支付宝账号和身份证后，通过冒用身份在网络平台贷款的方式盗窃被害人彭某丁资金38520元。

3、2019年3月6日，被告人彭某乙在搭乘滴滴车时认识了被害人张某某，骗取了张某某的手机SIM卡、身份证、银行卡卡号，通过网络贷款和支付宝转账等方式盗取张某某资金5974元。

4、2019年3月15日，被告人彭某乙在**路**店洗脚时认识了被害人彭某戊，将彭某戊的手机骗至手中，通过微信转账的方式盗取了2800元。

2019年5月24日，被告人彭某甲、刘某甲、彭某乙、周某甲、邓某某被抓获归案。同日，被告人彭某乙协助抓获贩卖毒品的犯罪嫌疑人徐某某。

认定上述事实的证据如下：接报案登记表、立案决定书、指认吸毒现场照片、到案经过、立功表现说明、户籍证明、现实表现证明、行政处罚决定书、刑事判决书、释放证明书、现场检测报告及尿检结果照片、调解协议、谅解书、酒店入住记录、借条、扣押物品清单、银行交易流水账单、征信报告等书证；证人周某乙、熊某某、彭某丙；屈某某、章某某、周某丁、陈某某、毛某某、袁某某、朱某某、王某某、黄某丙、杨某某；杨某丁、陈某乙、彭某丁、郭某丙、张某丙、曾某某、吴某乙、张某丁、赖某某、黄某某的证言；被告人刘某甲、彭某乙、周某甲、邓某某、彭某甲及同案人周某乙的供述与辩解；被害人胡某某、余某某、张某某、彭某戊、彭某丁、刘某乙的陈述；辨认笔录、搜查笔录、称重笔录；法医学鉴定意见书、物证检验报告；微信、支付宝等转账记录、监控视频截图等电子数据、视听资料。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人彭某乙、周某甲、彭某甲、邓某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘某甲、彭某乙、周某甲、邓某某、彭某甲非法拘禁他人，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款的规定，被告人刘某甲明知是毒品甲基苯丙胺而予以多次贩卖，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、二、七款的规定，被告人彭某乙、周某甲明知是毒品甲基苯丙胺而贩卖，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、四款的规定，被告人彭某乙窃取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪、贩卖毒品罪追究被告人刘某甲、周某甲的刑事责任，以非法拘禁罪、贩卖毒品罪、盗窃罪追究被告人彭某乙的刑事责任，以非法拘禁罪追究被告人邓某某、彭某甲的刑事责任。被告人彭某甲邀集他人在本市充当“地下执法队”，多次受雇请以暴力、软暴力或其他手段插手民间纠纷，欺压百姓、为非作恶，根据“两高两部”《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第14条、第15条和《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第4条、第6条、第7条的规定，认定为恶势力团伙。被告人刘某甲、周某甲、彭某乙一人犯数罪，应当数罪并罚，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定。被告人刘某甲、彭某乙、周某甲、邓某某、彭某甲在所参与的共同犯罪中，均起主要作用，均系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款的规定。被告人彭某乙、邓某某刑罚执行完毕五年内又故意犯罪，系累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定。被告人彭某乙协助抓获其他犯罪嫌疑人，系立功，适用《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，本院决定对被告人刘某甲、彭某乙、周某甲、邓某某、彭某甲提起公诉，建议对被告人刘某甲在有期徒刑十六年至十七年的幅度内处刑，并处没收财产；对被告人彭某乙在有期徒刑五年以上五年六个月以下的幅度内处刑，并处罚金；对被告人周某甲在有期徒刑一年八个月以上两年以下的幅度内处刑，并处罚金；对被告人邓某某判处有期徒刑一年一个月；对被告人彭某甲判处有期徒刑一年八个月，请依法分别判处。

此致

                                         浏阳市人民法院

检察员：陶剑

2020年4月30日

附：

1．被告人彭某乙、周某甲、邓某某、彭某甲现羁押于浏阳市看守所；被告人刘某甲取保候审，因执行强制隔离戒毒收押在长沙市特殊人群涉毒人员收治中心。

2．案卷材料和证据十一册。

3．《认罪认罚从宽制度告知书》四份、《认罪认罚具结书》四份。