起诉书（刘某某、张某某等非法吸收公众存款案）_山东省乐陵市人民检察院

山东省乐陵市人民检察院

起 诉 书

乐检公诉刑诉〔2019〕112号

被告人张某某，男，1980年**月**日出生，居民身份证号码6221261980********，汉族，大专文化，户籍所在地为甘肃省瓜州县**镇**街**巷**号，现住杭州市西湖区**街**小区**号楼**室。因涉嫌非法吸收公众存款，于2018年10月25日被乐陵市公安局刑事拘留，同年11月30日因涉嫌非法吸收公众存款罪经本院批准逮捕，次日由乐陵市公安局执行逮捕。

被告人刘某某，男，1987年**月**日出生，居民身份证号码3714261987********，汉族，初中文化，户籍所在地为德州市平原县**镇**村**号，现住乐陵市城区**小区**号楼**单元**室。因涉嫌非法吸收公众存款，于2018年10月25日被乐陵市公安局刑事拘留，同年11月30日因涉嫌非法吸收公众存款罪经本院批准逮捕，次日由乐陵市公安局执行逮捕。

被告人方某某，男，1984年**月**日出生，居民身份证号码3301271984********，汉族，高中文化，户籍所在地为浙江省淳安县**镇**村**号，现住浙江省杭州市西湖区**街**小区**号楼**室。因涉嫌非法吸收公众存款，于2018年11月23日被乐陵市公安局刑事拘留，同年12月28日因涉嫌非法吸收公众存款罪经本院批准逮捕，同日由乐陵市公安局执行逮捕。

被告人徐某某，男，1982年**月**日出生，居民身份证号码3307211982********，汉族，高中文化，户籍所在地为浙江省金华市婺城区**镇**街**巷**号，现住浙江省杭州市富阳区**街道**号楼**室。因涉嫌非法吸收公众存款，于2018年11月23日被乐陵市公安局刑事拘留，同年12月28日因涉嫌非法吸收公众存款罪经本院批准逮捕，同日由乐陵市公安局执行逮捕。

本案由乐陵市公安局侦查终结，以被告人刘某某、张某某、方某某、徐某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月30日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年1月30日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年3月15日、5月30日两次退回乐陵市公安局补充侦查，乐陵市公安局于2019年6月30再次移送本院审查起诉，本院于2019年2月28日、5月16日延长审查起诉期限两次。

经依法审查查明：

2015年7月，浙江****控股集团有限公司董事长林某某（另案处理）组织提议，以周某某、郑某某的名义注册成立杭州****信息技术有限公司（以下简称“****公司”），在没有经过任何审批、备案手续的情况下，在乐陵市****电子产业园经营“理某去”网络借贷信息中介平台（以下简称“理某去”平台），林某某雇佣被告人刘某某负责“理某去”平台的运营管理，安排某某员工以****集团为依托通过线上（网络、微信等媒体）及线下（发放宣传资料等形式）方式向社会公开进行推广、宣传，承诺高息回报，吸引不特定社会公众使用该平台进行投资。经审计，自2015年7月至2018年3月14日，“理某去”平台实际投资人数达4619人，吸收投资金额达284857869元，未返还金额1293141.63元。

2018年3月，被告人张某某以****城投国储能源有限公司（以下简称“****城投”）的名义收购某某公司，约定60日的“对赌期”，以对赌期内吸收投资金额的30%作为收购****公司的成交价格，对赌期内依然由****公司一方负责推广宣传。张某某雇佣刘某某继续管理运营“理某去”平台，张某某安排被告人方某某购买杭州****科技有限公司等60余家没有实际经营的空壳公司的工商登记、营业执照、假房产证等资料，由刘某某审核后形成投资标的在“理某去”平台上标，继续吸引投资人进行投资。经审计，自2018年3月14日至2018年10月，该“理某去”平台吸收投资金额78262082.26元，投资人数730人，未返还金额51398557.05元。

被告人徐某某明知张某某以****城投的名义收购某某公司用于非法吸收公众存款，依然同意张某某使用****城投的名义予以收购，并收取挂靠费200万元。

经审计，2015年7月至2018年10月，“理某去”平台共非法吸收公众存款金额421049963元，有效金额363119951.26元，涉案投资人数4829人。案发后，林某某将平台未返还款项全部退缴发还被害人。被告人张某某、刘某某、徐某某均系主动投案，被告人方某某系抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍信息、工商注册登记资料、银行交易明细等书证；2.证人赵某某等人的证言；3.被害人朱某某等人的陈述；4.被告人刘某某、张某某、方某某、徐某某的供述与辩解；5鼎跃会计师事务所出具的会计鉴定报告书鉴定意见等。

本院认为，被告人刘某某、张某某、方某某、徐某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

乐陵市人民法院

检察员：李剑

2019年7月31日

附：

1.被告人刘某某、张某某、方某某、徐某某均羁押于德州市看守所。

2.案卷材料和证据113册。_