起诉书（刘某某、何某某等人非法经营案）_乌鲁木齐市沙某巴克区人民检察院

乌鲁木齐市沙某巴克区人民检察院

起 诉 书

乌沙检刑诉〔2019〕418号

被告人刘某某，男，1983年**月**日出生，居民身份证号码5103021983********，汉族，高中文化程度，无固定职业，户籍所在地四川省自贡市**区**路*栋附**号，住新疆霍尔果斯农四师**团**小区**栋**单元**室。因涉嫌非法经营罪，于2018年10月23日被沙区公安分局刑事拘留，2018年11月14日经我院批准，于次日被沙区公安分局逮捕，现羁押在乌市第一看守所。

被告人何某某，男，1986年**月**日出生，居民身份证号码5103021986********，汉族，初中文化程度，无固定职业，户籍所在地四川省自贡市**区**栋**单元附**号，住新疆霍尔果斯农四师**团**栋**单元**室。因涉嫌非法经营罪，于2018年10月24日被沙区公安分局刑事拘留，2018年11月14日经我院批准，于次日被沙区公安分局逮捕，现羁押在乌市第一看守所。

被告人钟某某，女，1985年**月**日出生，居民身份证号码5103041985********，汉族，初中文化程度，无固定职业，户籍所在地四川省自贡市**区**镇**村**组，住新疆霍尔果斯**团**小区**栋**单元**室。因涉嫌非法经营罪，于2018年10月24日被沙区公安分局刑事拘留，2018年11月14日经我院批准，于次日被沙区公安分局逮捕，现羁押在乌市第三看守所。

报告人王某某，男，1981年**月**日出生，身份证号码1306211981********，汉族，大学文化程度，无固定职业，户籍所在地河北省保定市**县**镇**村**区**号，现住乌鲁木齐市**路**号**小区**号楼**单元**室。因涉嫌非法经营罪，于2019年3月4日在云南省昆明市石林火车站被抓获并刑事拘留，2019年4月3日，我院以构成犯罪无逮捕必要，不批准逮捕王某某，同日被告人王某某被沙区公安分局取保候审。

本案由乌鲁木齐市公安局沙某巴克区分局侦查终结，以被告人刘某某、何某某、钟某某、王某某涉嫌非法经营罪，于2019年1月14日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年2月11日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年3月11日补查重报；本院于2019年4月8日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年5月6日补查重报。

经依法审查查明：

2018年6月至10月期间，报告人刘某某为了盈利，违反国家规定，未经烟草专卖行政许可，分别伙同何某某、钟某某、王某某，从新疆伊犁州霍尔果斯市非法向内地运输、销售HEETS品牌电子烟烟弹（IQOS加热不燃烧烟草制品）。

1．2018年10月8日，被告人刘某某、何某某、钟某某在余梓阳（另案处理）、赵伟（另案处理）、朱颖英（另案处理）帮助运输下，向内地非法销售HEETS电子烟烟弹1950条，运输途中在乌鲁木齐市沙某巴克区雅山中路16号交建物流园内被查获。

2．2018年10月20-22日期间，被告人刘某某、何某某、钟某某，通过伊宁市申通快递工作人员赵华（另案处理）从霍尔果斯市往内地销售HEETS电子烟烟弹，2018年10月23日，在赵华的住所伊宁市天山街四巷86号查获刘某某待转运的1200条HEETS电子烟烟弹。

3. 2018年10月22日，根据被告人刘某某、何某某、钟某某、从定华（另案处理）、阮班军（另案处理）的交待，在伊犁州兵团农四师62团6连程东水库旁的库房内查获HEETS电子烟烟弹2150条，其中属于刘某某的待销售烟弹1150条。

4.被告人王某某在明知被告人刘某某非法销售烟草制品的情况下，以每条6元的价格帮助刘某某从霍尔果斯市向内地运输HEETS电子烟烟弹。2018年7月24日，被告人王某某帮助刘某某给广东东莞客户胡观智邮寄运输HEETS电子烟烟弹120条，2018年7月28日，被告人王某某帮助刘某某给胡观智邮寄运输HEETS电子烟烟弹150条。共计270条，涉案数额人民币78102.9元。

被告人刘某某、何某某、钟某某被查扣的准备销售的HEETS电子烟烟弹共计4300条，经乌市沙区价格认证中心对涉案物品进行价格鉴定，数额为人民币1243861元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：扣押的4300条HEETS电子烟烟弹；

2.书证：新疆烟草专卖局出具相关证明、现场及涉案物品指认照片、微信通话及转账记录；

3.证人证言：证人从某某、阮某某、朱某某、青某某、赵某某、赵某某、余某某、龚某某、马某某、侯某某、胡某某、任某某的证言；

4.被告人刘某某、何某某、钟某某、王某某的供述与辩解；

5.鉴定意见；

6.搜查、扣押、辨认笔录；

7.视听资料、电子数据。

本院认为，被告人刘某某、何某某、钟某某违反国家规定，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草制品数额为人民币1243861元，情节特别严重；被告人王某某明知刘某某实施非法经营烟草专卖品的行为，而帮助其运输、邮寄，数额为人民币78102.9元，情节严重。被告人刘某某、何某某、钟某某、王某某的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究四名被告人的刑事责任。被告人刘某某、钟某某、何某某非法经营电子烟烟弹在运输、存储过程中被查扣，尚未完成销售，系犯罪未遂，适用《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，应当从轻或者减轻处罚；被告人何某某、钟某某、王某某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

乌鲁木齐市沙某巴克区人民法院

检察员：张家华

代理检察员：罗金杯

2019年5月20日

附：

1、被告人刘某某、何某某羁押于乌鲁木齐第一看守所；

2、被告人钟某某羁押于乌鲁木齐第三看守所。

3、被告人王某某取保候审，联系电话：************。

4、随案移送侦查卷九册、起诉书、量刑建议书、证据目录。