起诉书（刘某乙等三人诈骗案)_浙江省杭州市上城区人民检察院

浙江省杭州市上城区人民检察院

起    诉    书

上检公诉刑诉〔2020〕1730号

被告人刘某乙，女，1991年**月**日出生，身份证号码4127221991********，汉族，初中文化程度，系杭州**馆前台主管，住河南省西华县**镇**村**村**组。因本案于2018年1月18日被杭州市公安局上城区分局刑事拘留，同年2月13日被变更强制措施为取保候审，经本院决定，于2019年1月2日再次被取保候审。

被告人刘某甲，女，1984年**月**日出生，身份证号码4202811984********，汉族，初中文化程度，系杭州**馆管家，住湖南省临湘市**乡**村**组**号。因本案于2018年1月18日被杭州市公安局上城区分局刑事拘留，同年2月14日被变更强制措施为取保候审，经本院决定，于2019年1月2日再次被取保候审。

被告人钟某某，女，1992年**月**日出生，身份证号码5002361992********，汉族，初中文化程度，系杭州**馆管家，住重庆市奉节县**镇**村**号。因本案于2018年1月18日被杭州市公安局上城区分局刑事拘留，同年2月9日被变更强制措施为取保候审，经本院决定，于2019年1月3日再次被取保候审。

本案由杭州市公安局上城区分局侦查终结，以被告人刘某乙、刘某甲、钟某某涉嫌诈骗罪，于2019年1月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日已告知被告人有权委托辩护人，并依法讯问了被告人，审查了全部案卷材料。期间三次依法延长审查起诉期限十五日，退回公安机关补充侦查两次。

经依法审查查明：

2017年9月，于某某、黄某某、苟某某（三人已判刑）作为股东，伙同孙某某、陈某某（另案处理）等人注册成立杭州**美容有限公司，并租赁了本市上城区**路**号商铺开设杭州**馆（以下简称“杭州**”），由于某某负责店铺装修事宜。

2017年11月20日起，于某某等人以杭州**可以提供色情服务为诱饵，骗取被害人财物，其中张某某（已判刑）负责组建外联团队、李某某（已判刑）负责组建微信营销团队等，采取打电话、散发美女图像卡片等方式对外宣传店铺，吸引客户与营销人员通过微信进行联系。在与客户交流过程中，营销人员按照“话术”、发送性感暴露美女照片、视频的方式诱导客户，让客户误以为杭州**可以提供色情服务，从而吸引客户到店。客户确定要到店后，营销人员会将与客户的聊天记录发送至相应的微信群内，以便在群里的经理、店长、管家等人了解客户相关信息进行对接。客户到店后，由营销人员及前台人员引导至房间，由管家与营销人员、技师相互配合，按照“话术”进行言语误导，管家以坐大腿、抚摸、勾肩搭背等肢体接触暗示客户店内有色情服务，使客户误以为充值成会员后可以在会员区享受色情服务。如果客户坚持先体验后充值，店内则会极力推荐客人做单次体验项目。客户交纳费用后，由技师给客户提供普通的按摩服务并与客户周旋拖延时间。在客户意识到被骗时，由店长罗某某（已判刑）、经理苟某某、区域经理黄某某等人出面安抚，或者以“话术”暗示继续让客户误以为后期会推出色情服务，或者以多送会员卡金额的方式，或者以录音威胁的方式，不让客人退卡退款，从而骗取客户的充值消费款项。开业仅半月，上述人员便以股东分红、业绩提成方式对营业收入进行分配。事后，营销人员会将自己的微信朋友圈对客户屏蔽，防止客人截屏取证。截止2018年1月17日，杭州**以上述方法至少骗取486名被害人人民币近850万元。

被告人刘某乙明知上述事实，仍在杭州**担任前台主管，负责内销、对前台工作人员进行话术培训等内容，以上述方式骗取被害人财物。2017年11月至2018年1月期间，被告人刘某乙通过上述方式参与骗取被害人财物至少90万余元。

被告人刘某甲明知上述事实，仍在杭州**担任管家，以上述方式骗取被害人财物。2017年12月20日至2018年1月6日期间，被告人刘某甲通过上述方式参与骗取被害人财物至少44万余元。

被告人钟某某明知上述事实，仍在杭州**担任管家，以上述方式骗取被害人财物。2017年12月15日至18日期间，被告人钟某某通过上述方式参与骗取被害人财物至少11万余元。

2018年1月17日，被告人刘某乙、刘某甲、钟某某在本市上城区**路**号杭州**店内被公安机关抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：调取证据通知书及清单、扣押决定书及清单、接受证据清单、公司注册登记材料、商铺租赁合同、业绩核对表、收入核对表、手机截图、扣押照片、情况说明、归案经过、户籍证明等；

2.证人证言：证人于某某、黄某某、苟某某等人的证言；

3.被害人陈述：被害人胡某某、冯某甲、冯某乙等人的陈述；

4.被告人供述和辩解：被告人刘某乙、刘某甲、钟某某的供述和辩解；

5.勘验、检查等笔录：搜查笔录、扣押笔录、电子证物检查工作记录；

6.视听资料、电子数据：收费单光盘、手机电子数据光盘、电脑数据光盘。

上述犯罪事实清楚，证据确实充分，被告人对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，足以认定。

本院认为，被告人刘某乙、刘某甲、钟某某以非法占有为目的，伙同他人以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取被害人财物，其中被告人刘某乙犯罪数额特别巨大，被告人刘某甲、钟某某犯罪数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。系共同犯罪，应适用《刑法》第二十五条第一款。均系从犯，应适用《刑法》第二十七条。各被告人均自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以对其从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

杭州市上城区人民法院

检  察  员：史  军

2020年9月10日

附：1.被告人刘某乙、刘某甲、钟某某现均在家。

2.刑事侦查卷宗十三册及卷外材料、具结书、量刑建议书。