起诉书（刘某某、刘某某等诈骗、开设赌场等案）_湖北省大冶市人民检察院

湖北省大冶市人民检察院

起 诉 书

鄂冶检刑诉〔2019〕258号

被告人刘某某，（绰号“松斧子”），男，1986年**月**日出生，身份证号码4202811986********，汉族，初中文化，无职业，出生地湖北省大冶市,住大冶市**号**栋**单元**室。因涉嫌开设赌场罪，于2018年7月25日被大冶市公安局刑事拘留，同年8月30日经本院批准逮捕，次日由该局执行。

被告人刘林华(绰号“黑博子”），男，1988年**月**日出生，身份证号码4202811988********，汉族，初中文化，无职业，出生地湖北省大冶市,住大冶市**街道办事处**村**小区**号。因犯故意伤害罪，于2011年8月被大冶市人民法院判处有期徒刑十一个月。因涉嫌赌博罪，于2019年1月22日被大冶市公安局刑事拘留，同年2月22日本院以涉嫌诈骗罪、开设赌场罪批准逮捕，次日由该局执行。

被告人刘海枫，男，1982年**月**日出生，身份证号码4202811982********，汉族，初中文化，无职业，出生地湖北省大冶市,住大冶市**街道办事处**路**号**栋**单元**室。因犯开设赌场罪，于2014年10月13日被大冶市人民法院判处有期徒刑六个月、并处罚金二万元；2015年1月31日刑满释放。因开设赌场，于2018年7月25日被大冶市公安局行政拘留十五日，同年8月7日转刑事拘留，9月13日经本院批准逮捕，次日由该局执行。

被告人刘某某，（绰号“书记”），男，1962年**月**日出生，身份证号码4202211962********，汉族，高中文化，无职业，出生地湖北省大冶市,住大冶市**街道办事处**社区**小区**号**室。因犯开设赌场罪，于2013年8月6日被大冶市人民法院判处拘役五个月、并处罚金二万元；因犯开设赌场罪，于2015年1月15日被大冶市人民法院判处有期徒刑七个月、并处罚金二万元，2015年5月9日刑满释放。因涉嫌赌博，于2018年7月25日被大冶市公安局行政拘留十五日，同年8月7日转刑事拘留，9月13日经本院批准逮捕，次日由该局执行。

被告人石冬宝，（绰号“侧瓢”），男，1976年**月**日出生，身份证号码4202211976********，汉族，初中文化，出生地湖北省大冶市,住大冶市**街道办事处**街**号**室。因犯非法拘禁罪，于2014年2月23日被大冶市人民法院判处有期徒刑六个月，2014年5月4日刑满释放。因涉嫌赌博罪，于2018年12月24日被大冶市公安局刑事拘留，219年1月29日本院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日由该局执行。

被告人卢朝伟，（绰号“伟喇叭”），男，1972年**月**日出生，身份证号码4202811972********，汉族，初中文化程度，无职业，出生地湖北省大冶市,住大冶市**街道办事处**巷**号**单元**室。因赌博，于2018年7月24日被大冶市公安局行政拘留十五日，同年8月7日转刑事拘留，9月13日经本院批准逮捕，次日由该局执行。

被告人刘某戊，男，1972年**月**日出生，身份证号码4202811972********，汉族，初中文化,无职业，出生地湖北省大冶市,住大冶市**小区**栋**单元**室。因犯盗窃罪，于1992年12月25日被大冶市人民法院判处有期徒刑五年零六个月。因涉嫌赌博罪，于2019年1月21日被大冶市公安局刑事拘留，同年2月2日被该局取保候审。

被告人刘某庚，男，1990年**月**日出生，身份证号码4202811990********，汉族，初中文化，无职业，出生地湖北省大冶市,住大冶市**街道办事处**路**号**栋**单元**室。因犯非法拘禁罪，于2012年11月23日被大冶市人民法院判处有期徒刑六个月；2013年2月2日刑满释放。因涉嫌开设赌场罪，于2018年7月25日被大冶市公安局刑事拘留，同年8月30日经本院批准逮捕，次日由该局执行。

被告人李某甲，男，1986年**月**日出生，身份证号码4202811986********，汉族，初中文化，无职业，出生地湖北省大冶市,住大冶市**街道办事处**小区**栋**单元**室。因涉嫌开设赌场罪，于2018年10月19日被大冶市公安局刑事拘留，同年11月23日经本院批准逮捕，次日由该局执行。

被告人叶某甲，女，1971年**月**日出生，身份证号码4202811971********，汉族，小学文化，无职业，出生地湖北省大冶市，住大冶市**街道办事处**路**号**栋**单元**室。因赌博，于2018年8月28日被大冶市公安局行政拘留十四日，同年9月7日转刑事拘留，10月11日经本院批准逮捕，次日由该局执行。

被告人尹某某，女，1974年**月**日出生，身份证号码4202211974********，汉族，小学文化，务工，出生地湖北省大冶市,住大冶市**街道办事处**社区**小区**号**室。因涉嫌开设赌场罪，于2018年8月13日被大冶市公安局取保候审。

本案由大冶市公安局侦查终结，以被告人刘某某、刘林华、刘海枫、刘某某、石冬宝、卢朝伟、刘某戊、叶某甲涉嫌诈骗罪；被告人刘某某、刘林华、刘海枫、刘某庚、李某甲、尹某某涉嫌开设赌场罪，于2018年11月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，因部分事实不清、证据不足退回公安机关补充侦查二次（自2019年1月11日至2月10日；2019年3月24日至4月24日）;因案情复杂，延长审查起诉期限三次（自2018年12月30日至2019年1月13日、2019年3月11日至3月25日、2019年5月25日至6月8日）。

经依法审查查明：

一、诈骗罪

1、2018年2月22日，被告人刘某某、刘某某、刘林华、石冬宝、刘某戊共谋以在赌博中作弊的方式骗取朱某某钱财。当日晚21时许，由刘某戊邀约朱某某参赌，来到大冶市**小区汪某某家采用硬币押“通、间”的方式赌博。其中，由刘某某、刘某某、刘林华轮流做“宝官”；石冬宝使用“快慢机”和“假分子”进行作弊，并按事先约定的暗号向其他成员暗示每局所开的“宝”是“通”或是“间”，刘某某、刘某某、刘林华根据暗示进行“押宝”。当晚，朱某某输5万元。散场后，刘某某、刘某某、刘林华、石冬宝等人进行对账分赃，其中，刘某戊分得1万元，刘某某、刘某某、刘林华、石冬宝各分得5000元。

2、2018年4月26日晚11时许，被告人刘某某、刘某某、刘林华、刘海枫、石冬宝、卢朝伟共谋以在赌博中作弊的方式骗取卢某乙钱财。后一起来到大冶市**小区内**栋**单元**室叶某甲家，采用硬币押“通、间”的方式赌博，每注最低押100元，最高押2000元。其中，由卢朝伟做“宝官”；刘某某、刘某某、刘海枫、石冬宝陪赌，石冬宝在赌博过程中使用“快慢机”和“假分子”进行作弊，致使卢某乙输39万元,其中散场后，刘某某、刘某某、刘林华、石冬宝、刘海枫等人进行对账分赃，其中，刘某某分得2.2万元，刘某某分得2万元，刘海枫分得2万元，刘林华分得3.5万元，卢朝伟分得5000元，石冬宝分得1.3万元。

3、2018年6月底的一天，被告人刘某某、刘某某、刘林华、刘海枫、石冬宝、卢朝伟共谋以在赌博中作弊的方式骗取卢某乙钱财。在大冶市**办事处**村陈某某租住屋，采用硬币押“通、间”的方式赌博，每注最低押100元，最高押2000元。其中，由卢朝伟做“宝官”；刘某某、刘某某、刘海枫、石冬宝陪赌；刘林华“放码”；石冬宝等人在赌博过程中使用“快慢机”和“假分子”进行作弊，致使卢某乙输3万余元现金及18.3万元赌帐。散场后，刘某某、刘某某、刘林华、石冬宝、刘海枫等人进行对账分赃，商定每人分得3000余元，待卢某乙将此次向刘林华所借18.3万元赌债还清后，每人再分3万元，卢朝伟分得5000元。

另查明，被告人刘某戊、刘林华分别于2019年1月21日、1月22主动到公安机关投案。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍证明、归案情况说明、刑事判决书、释放证明等书证；2.证人张某甲、汪某某、陈某某等人的证言；3.被害人朱某某、卢某乙的陈述；4.被告人刘某某、刘海枫、刘林华、刘某某、石冬宝、卢朝伟、刘某戊的供述与辩解。

二、开设赌场罪、赌博罪

1、2018年4月，被告人刘某某、刘某庚租用被告人尹某某在大冶市**街道办事处**村**湾**号私房开设赌场，邀约被告人刘某某、刘林华、刘海枫、石冬宝及社会闲散人员采用硬币押“通、间”的方式赌博长达九天，每天参赌人员达二十余人，每注最低押10元，上不封顶。其中，被告人刘某某、刘某庚轮流做宝官、抽水，共抽头渔利2万余元，被告人尹某某提供场地分得5300元。

2、2018年5月的一天，被告人刘某庚在大冶市**办事处**小区**栋**单元**室开设赌场，邀约被告人刘某某、刘海枫、刘某某及石某乙、徐某甲、张学兵、卫某某、徐某乙、黄某甲等人采用硬币押“通、间”的方式赌博，每注最低押100元，最高押3000元。其中，刘某庚出资6万元作为赌资、抽水，石某乙负责做“宝官”，共抽头渔利18000元。

3、2018年5月的一天晚上，被告刘某庚在大冶市**办事处**小区** 栋** 单元**室开设赌场，邀约被告人刘海枫、刘某某及黄某甲、石某乙、徐某甲、张学兵、徐某乙等人采用硬币押“通、间”的方式赌博，每注最低押500元，最高押3000元。其中，刘某庚出资1.5万元作为赌资、抽水，石某乙负责做“宝官”，共抽头渔利6000元。

4、2018年5月的一天晚上，被告人刘某庚在大冶市**办事处**小区** 栋**单元**室开设赌场，邀约被告人刘海枫、刘某某及石某乙、黄某甲、徐某甲、张学兵、徐某乙等人采用硬币押“通、间”的方式赌博，每注最低押200元，最高押3000元。其中，刘某庚抽水，石某乙负责做“宝官”，刘某庚共抽头渔利3500元。

5、2017年10月，被告人刘海枫租用大冶市**镇**街**店一楼余某某家为场地开设赌场，邀约被告人刘某某、刘林华、刘某某、石冬宝及社会闲散人员采用硬币押“通、间”的方式赌博长达四个月，每天参赌人员达二三十余人，每注最低押10元，上不封顶。其中，被告人刘海枫及石某乙轮流做宝官、以每隔一个小时打一次“缸子”的方式进行抽头渔利；被告人李某甲提供3万元资金在赌场内“放码”，并进行“护场”。被告人刘海枫共抽头渔利8万余元，被告人李某甲分得23000余元。

6、2018年3月份的一天晚上，被告人刘海枫在大冶市**办事处**小区邹某某家开设赌场。邀约被告人刘某某及石某乙、徐某丙、某某辛、周某甲、左某某、张某乙等人采用硬币押“通、间”的方式赌博，每注最低押500元，最高押3000元。其中，刘海枫抽水，石某乙做“宝官”，共抽头渔利13000余元。当晚刘某某输30余万元，某某辛输30万元，周某甲赢20余万元，左某某赢10余万元，石某乙赢20余万元。

次日晚上21时许，被告人刘海枫继续在邹某某家开设赌场，邀约被告人刘某某及张某乙、石某乙、某某辛、周某甲、左某某等人采用硬币押“通、间”的方式赌博，每注最低押500元，最高押3000元。其中，刘海枫抽水，周某甲做“宝官”，共抽头渔利16000余元。当晚，周某甲共输100余万元，左某某输10余万元，刘某某赢60余万元，石某乙赢30余万元。

8、第二天晚上22时许，被告人刘海枫继续在邹某某家开设赌场，邀约被告人刘某某及张某乙、石某乙、某某辛、周某甲、左某某等人采用硬币押“通、间”的方式赌博，每注最低押500元，最高押3000元。其中，刘海枫抽水，周某甲做“宝官”，共抽头渔利25000余元。当晚，周某甲输150余万元，刘某某赢90余万元。

9、2018年5月22日，被告人刘海枫邀约被告人刘林华合伙在大冶市**街道**村**湾**号殷某丙的租住屋开设赌场。刘海枫邀约被告人刘某某、刘某某及石某乙、卫某某、徐某甲、曾某某等人采用硬币押“通、间”的方式赌博，每注最低押500元，最高押3000元。其中，刘海枫出资8万元、刘林华出资7万元作为赌场资金、抽水，石某乙做“宝官”，共抽头渔利17000余元。当晚，卫某某输45万余元。

10、2017年下半年，被告人刘林华伙同汪某甲、黄某乙、石某丙、卢某丙（均另案处理）在大冶市**街道办事处**村**湾祠堂内开设赌场，邀约社会闲散人员采用硬币押“通、间”的方式赌博，每天参赌人员达二十余人。其中，被告人刘林华及汪某甲、黄某乙、石某丙轮流做宝官、卢某丙负责抽水。被告人刘林华共参与14天，获利7000余元。

11、2018年4月26日晚上，被告人刘某某及卢某乙邀约被告人叶某甲到大冶市**小区**栋**单元**室叶某甲家开设赌场。被告人刘某某、刘林华、刘某某、刘海枫、卢朝伟及卢某乙等人采用硬币押“通、间”的方式赌博，每注最低押100元，最高押3000元。其中，被告人叶某甲提供场地分得4000元，卢某乙输39万元。

另查明，被告人叶某甲于2018年8月27主动到公安机关投案。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍证明、归案情况说明、刑事判决书、释放证明等书证；2.证人李某乙、殷某丁、聂某某、徐某丙、某某辛、周某甲、左某某、卢某丙、黄某丙、刘某辛、刘某壬、徐某乙、徐某甲、黄某甲、卫某某、殷某丙、周某乙、肖翠娥、余某某、卢某乙等人的证言；3.被告人刘某某、刘海枫、刘林华、刘某某、石冬宝、刘某庚、李某甲、尹某某、叶某甲的供述与辩解。

本院认为，被告人刘某某、刘林华、刘海枫、刘某某、石冬宝、卢朝伟、刘某戊利用作弊工具在赌博中骗取他人财物，数额巨大；被告人刘某某、刘林华、刘海枫、刘某庚、叶某甲、李某甲、尹某某以非法营利为目的，开设赌场聚众赌博；被告人刘某某、刘林华、刘海枫、刘某某、石冬宝以赌博为业；被告人刘某某、刘林华、刘海枫的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零三条第一款、第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、赌博罪、开设赌场罪追究其刑事责任；被告人刘某某、石冬宝的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零三条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、赌博罪追究其刑事责任；被告人卢朝伟、刘某戊的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人刘某庚、叶某甲、李某甲、尹某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。鉴于被告人刘海枫、刘某某、石冬宝在刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚；被告人刘某某、刘林华、刘海枫、刘某某、石冬宝、刘某庚在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款之规定，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人卢朝伟、李某甲、尹某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚；根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省大冶市人民法院

检  察  员：  陈芳梅

2019年6月5日

附：

1.被告人刘某某、刘林华、刘海枫、刘某某、石冬宝、卢朝伟、刘某庚、李某甲现羁押于大冶市看守所；被告人叶某甲现羁押于黄石市看守所；被告人刘某戊在大冶市**小区**栋**单元**室取保候审；被告人尹某某在大冶市**街道办事处**街**号**室取保候审。

2.案件材料和证据11册。