起诉书（刘某某、刘某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）_湖北省阳新县人民检察院

湖北省阳新县人民检察院

起 诉 书

阳检一部刑诉〔2019〕103号

被告人刘某甲，男，1995年**月**日出生，身份证号码4451221995********，汉族，小学文化，个体户，户籍所在地广东省饶平县**镇，住广东省饶平县**镇**巷**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月2日被阳新县公安局刑事拘留，同年8月16日经本院批准逮捕，当日由阳新县公安局执行。

辩护人司启福，湖北文光律师事务所律师。

被告人刘某乙，男，1995年**月**日出生，身份证号码4451221995********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省饶平县**镇，住广东省饶平县**镇**巷**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月10日被阳新县公安局刑事拘留，同年8月16日经本院批准逮捕，当日由阳新县公安局执行，2019年9月10日被阳新县公安局取保候审。

辩护人李名良，湖北文光律师事务所律师。

本案由阳新县公安局侦查终结，以被告人刘某甲、刘某乙涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月15日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年10月18日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人刘某甲、刘某乙及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人刘某甲、刘某乙同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2017年5月至2018年4月，被告人刘某甲伙同詹某甲（另案处理）以广东省潮州市饶平县**商行、深圳市龙华新区**批发市场的名义，申领了两台分别绑定詹某乙名下农行卡、平安银行卡（实际控制人系刘某甲、詹某甲）随行付平台的POS机从事套现业务。期间，在明知刘某丙（另案处理）套现款项系为他人虚开增值税发票所得收益的情况下，以用POS机刷消费的形式将套现款先转至绑定银行账户后，再分户转出到被告人刘某乙、詹某甲、詹某乙等人名下农行卡账户中，并指示刘某乙到银行取现，以每笔1%的手续费帮刘某丙非法套现3000余万元（其中部分款项系从阳新地区对外虚开增值税发票所获收益），非法获利合计30余万元。

案发后，被告人刘某甲主动到公安机关投案，如实供述了犯罪事实，并退出违法所得人民币30万元。

认定上述事实的证据如下：

1、到案经过、户籍证明、退赃凭证、计帐照片、网络图、销项明细表、发票清单、涉案虚开发票复印件、记账凭证、银行流水、取款业务凭证、审计报告、刑事判决书等书证；2、证人詹某甲、詹某乙、刘某丁、朱某某等人的证言；3、辨认笔录；4、被告人刘某甲、刘某乙的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘某甲、刘某乙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘某甲、刘某乙以牟利为目的，明知所套现款项系他人犯罪所得仍予以非法转移套现，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人刘某乙在共同犯罪中其次要、辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条规定，系从犯，应当减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省阳新县人民法院

检察员：石磊

检察官助理：周智

2019年11月14日

附：1、被告人刘某甲现羁押于阳新县看守所；

被告人刘某乙现居住于广东省潮州市饶平县**镇**巷*号。

2、案卷材料和证据贰册。

3、《认罪认罚具结书》贰份。