起诉书（刘某某集资诈骗案）_西安市人民检察院

西安市人民检察院

起诉书

西检诉二刑诉〔2019〕7号

被告单位陕西**物流有限公司、甘肃**物流有限公司。法定代表人刘某某。

被告人刘某某，男，1974年**月**日出生，身份证号码6205031974********，汉族，专科毕业，户籍所在地甘肃省天水市，住陕西省西安市灞桥区**里**号，2017年6月6日因拒不执付劳动报酬罪判处有期徒刑一年又六个月；2018年6月，因对非国家工作人员行贿罪被判处有期徒刑六个月。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年7月2日被公安经开分局刑事拘留。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年8月2日经未央区人民检察院批准逮捕，同日由经开分局执行逮捕。

本案由西安市公安局经开分局侦查终结，以被告人刘某某涉嫌集资诈骗罪，于2018年12月20日向未央区人民检察院移送审查起诉。因案情重大，于2019年1月2日报送本院审查，本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

被告人刘某某自2013年下半年，利用甘肃**物流有限公司、陕西**物流有限公司，在西安市未央区凤城四路海璟新天6号楼1单元503室设立办公室，通过大量业务员对外进行宣传，口口相传的形式面向社会公众公开募集资金，并以高息为诱饵，引诱不明真相的群众向其投资，签订《借款担保合同》并出具收款收据，先按月支付，待合同到期后再归还本金。2015年12月底，“甘肃**物流有限公司、陕西**物流有限公司”以各种理由拒绝退还投资群众资金。经调查：“甘肃**物流有限公司、陕西**物流有限公司”实际控制人均为刘某某。截止2019年1月10日，本案报案群众共计735人，涉及合同1380份，报案合同金额314261233元，因部门客户先行返利，报案实际缴纳金额245330880元。现金交款192885330元；转账交款52445550元。报案返还利息金额974820元，实际报案损失为244356060元。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：户籍材料及前科证明、刑事判决书、银行流水、个人账户信息

2、被害人刘某乙、范某某、王某甲、王某乙、何某某等证言及陈述。

3、被告人刘某某的供述与辩解；

4、鉴定意见。

本院认为，被告人刘某某利用陕西**物流有限公司、甘肃**物流有限公司，非法向不特定社会群众吸收资金，以高额利息为诱饵，欺骗社会公众与其签订借款合同进行非法集资，以收入不记账等方式掩饰资金去向，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

陕西省西安市中级人民法院

检察员：钟志光

2019年1月14日

附：

1、被告人刘某某现羁押于阎良区看守所。

2.案卷材料和证据58册。