起诉书（刘家、张某甲等诈骗案）_浙江省瑞安市人民检察院

浙江省瑞安市人民检察院

起 诉 书

瑞检刑诉〔2020〕3150号

被告人刘家，男，1988年**月**日出生，公民身份号码3213241988********，汉族，初中文化程度，经商，户籍所在地江苏省泗洪县**镇**社区居民委员会**组**号。因殴打他人，于2019年2月28日被瑞安市公安局行政拘留六日并处罚款200元；因犯开设赌场罪，于2014年6月27日被江苏省泗洪县人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金三万元。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月9日被瑞安市公安局刑事拘留，于同年9月12日经本院批准，于同日被瑞安市公安局逮捕。

辩护人刘天祥，浙江信泰律师事务所律师。

被告人张某甲，男，1972年**月**日出生，公民身份号码3303251972********，汉族，小学文化程度，经商，户籍所在地浙江省瑞安市**镇**村。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月9日被瑞安市公安局刑事拘留，于同年9月12日经本院批准，于同日被瑞安市公安局逮捕。

辩护人林步云，浙江信泰律师事务所律师。

被告人季某某，男，1966年**月**日出生，公民身份号码3303251966********，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地浙江省瑞安市**街道**街**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月9日被瑞安市公安局刑事拘留，于同年9月12日被瑞安市公安局取保候审，于同年12月2日被本院取保候审。

本案由瑞安市公安局侦查终结，以被告人刘家、张某甲、季某某涉嫌诈骗罪，于2019年10月30日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年10月31日、11月1日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人、辩护人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足退回公安机关补充侦查一次（自2019年12月13日至2020年1月13日），公安机关于2020年1月13日再次移送本院审查起诉；因案情复杂，延长审查起诉期限一次（自2020年2月14日至2月28日）。被告人刘家、张某甲、季某某同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2018年至2019年8月，张某乙（另案处理）伙同被告人刘家、张某甲及赵某某（另案处理），成立非法放贷公司，雇佣被告人季某某负责账目管理，形成三条借贷线：被告人刘家与张某乙一条借贷线，两人各占50%股份；被告人张某甲一条借贷线，其中被告人张某甲负责出资，盈利部分被告人张某甲占50%，被告人刘家与张某乙占50%；赵某某一条借贷线，其模式同被告人张某甲这条借贷线的模式。该团伙以非法占有为目的，设置套路让借款人签定虚假借条，在支付借款时扣除“砍头息”等名义的费用，实际支付给被害人较少的借款金额，虚高借款金额，在部分被害人无法偿还债务时，被告人刘家、张某甲及赵某某相互之间进行转单平账，恶意垒高借款人的债务，在被害人不及时偿还借款时，使用电话、微信或提起诉讼的方式进行催讨。现查明，该团伙共骗取149名被害人财物，诈骗既遂数额为48.48万元，诈骗未遂数额为111.39万元。其中被告人张某甲骗取70名被害人财物，诈骗既遂数额为11.105万元，诈骗未遂数额为48.22万元。被害人杨某某因多方借款无力偿还吞药自杀未遂。

被告人刘家、张某甲于2019年8月8日在瑞安市**街道**苑**幢**单元**室被公安民警抓获；被告人季某某于2019年8月8日在瑞安市**街道**小区**幢**单元**室被公安民警传唤到案。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：手机、银行卡、苹果平板电脑、本子等；

2.书证：抓获经过、人口信息、扣押清单、发还清单、接受证据材料清单及遗书、医院诊断证明、救护车检查单、微信转账记录、银行转账记录、情况说明、账单复印件、行政处罚决定书、刑事判决书、社区矫正告知书、民事判决书、民事裁定书等；

3.证人证言：证人袁某某、贾某某的证言；

4.被害人陈述：被害人杨某某、汤某某、薛某某、江某某的陈述；

5.被告人供述和辩解：被告人刘家、张某甲、季某某的供述和辩解；

6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：人物辨认笔录、搜查笔录、检查笔录；

7.视听资料、电子数据：手机数据分析报告。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实，被告人刘家、张某甲、季某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘家、张某甲、季某某结伙以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘家、张某甲、季某某归案后均能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚；被告人季某某在共同犯罪中起辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七款的规定，应当从轻或者减轻处罚；被告人刘家、张某甲、季某某均自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

瑞安市人民法院

检察员：李秀琴

2020年2月27日

附：

    1.被告人刘家、张某甲现羁押于瑞安市看守所；被告人季某某现取保候审在家（联系方式：1378013****）。

2.随案移送：手机4部，银行卡9张；苹果平板电脑1部；本子2本。

3.随案移送认罪认罚具结书2份、认罪认罚告知书2份及认

罪认罚光盘1份。