起诉书（刘天宏组织、领导传销活动案）_四川省攀枝花市东区人民检察院

四川省攀枝花市东区人民检察院

起 诉 书

攀东检一部刑诉〔2020〕47号

被告人刘天宏，曾用名刘洪，男，1971年**月**日出生，身份证号码5104021971********，汉族，初中文化，四川省**科技有限公司股东，户籍所在地四川省攀枝花市仁和区攀枝花**道**段**号，现住四川省攀枝花市仁和区**巷**号**栋**单元**楼**号。曾因犯故意伤害罪，于2001年6月25日被四川省盐边县人民法院判处有期徒刑六个月，同年9月7日刑满释放。现因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年6月24日被攀枝花市公安局东区分局立案侦查，2018年12月19日被刑事拘留，2019年1月18日被取保候审，2020年1月7日被本院取保候审。

本案由攀枝花市公安局东区分局侦查终结，以被告人刘天宏涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年1月6日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年2月21日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年3月20日补查重报；本院于2020年4月30日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年5月29日补查重报。本院于2020年2月7日、4月21日延长审查起诉期限二次各十五日。

经依法审查查明：2016年5月，被告人刘天宏经苟某某（另案处理）介绍加入“美国AIG增值平台”，该平台要求参与人以缴纳1.2万元（金卡）或者3.6万元（钻卡）的投资费用，获得加入资格成为会员，会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级。该平台向参与人每日返还参与人投资金额的1%，直到金卡获得2.5倍收益，钻卡获得3倍收益。同时该平台设置推荐奖、福利奖作为参与人发展下线人员的收益，其中推荐奖与下线人员投资金额相同，每日到账1%，福利奖则需要参与人发展两个团队，累计投资总额较小的团队投资额达到一定标准后，按照该标准的10%进行奖励。以上返利、奖励均以平台发行的各类电子币形式发放，由参与人通过提现、复投、交易等方式按照与人民币1:1的比例进行兑换获利。2016年9月开始，刘天宏在本市东区湖滨路69号3栋1-2号出租房推荐、介绍“美国AIG增值平台”，直接、间接发展投资下线人员层级达到4级50余人，直接、间接收取传销活动人员缴纳资金后向平台转账人民币3225667.2元。

认定上述事实的证据如下：

1.受理报警登记表、银行交易明细等书证；2.证人陈某某、李某某等人的证言；3.被告人刘天宏的供述和辩解；4.鉴定意见；5.辨认、勘验笔录等。

本院认为，被告人刘天宏组织、领导以投资为名，要求参加者以投资方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

四川省攀枝花市东区人民法院

检察官：廖娟

检察官助理：邓燕

2020年6月29日

附件：

1.被告人刘天宏现被取保候审，联系电话：1355092****；

2.案卷材料和证据九册；

3.适用简易程序建议书一份；

4.证人（鉴定人）名单一份。