起诉书（刘某诈骗案）_西安市新城区人民检察院

西安市新城区人民检察院

起诉书

新检一部刑诉〔2020〕93号

被告人刘某，女，1991年**月**日出生，居民身份证号码6102021991********，汉族，中专文化，户籍所在地陕西省西安市未央区**路**号**单元**层**号，住西安市未央区**路**小区**号楼**单元**号，无业。因涉嫌诈骗罪，经西安市公安局新城分局决定，于2019年5月10日被西安市公安局新城分局刑事拘留；于2019年6月14日被西安市公安局新城分局取保候审；因涉嫌犯有诈骗罪，经西安市公安局新城分局决定，于2019年9月21日被西安市公安局新城分局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经西安市新城区人民检察院批准，于2019年10月29日被西安市公安局新城分局执行逮捕。

本案由西安市公安局新城分局侦查终结，以被告人刘某涉嫌诈骗罪，于2020年1月22日向本院移送起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。期间，案件退回公安机关补充侦查两次。

经依法审查查明：

1.2017年12月至2018年12月，被告人刘某以其表姐冯某某开厂子（场子）需要资金并由高额利息回报为由，诱骗被害人任某某进行投资。任某某先后通过银行，微信，支付宝给刘某转账人民币923390元。后刘某退还被害人人民币715460元，至案发有人民币207930元未退。

2.2018年1月至2018年12月，被告人刘某以其表姐冯某某开厂子（场子）需要资金并有高额利息回报为由，诱骗被害人朱某某进行投资。朱某某先后通过银行，微信，支付宝给刘某转账人民币320000元。后刘某退还被害人人民币99500元，至案发有人民币220500元未退。

3.2018年1月至2019年1月，被告人刘某以其表姐冯某某开厂子（场子）需要资金并有高额利息回报为由，诱骗被害人崔某某进行投资，崔某某先后通过银行，微信，支付宝给刘某转账人民币721500元。后刘某退还被害人人民币511200元，至案发有人民币210300元未退。

4.2018年3月至2018年12月，被告人刘某以一起投资做机票，需要资金并有高额利息回报为由，诱骗被害人马某某进行投资，马某某先后通过银行，微信，支付宝给刘某转账人民币290000元。后刘某退还被害人人民币140000元，至案发有人民币150000元未退。

5.2018年5月至2018年11月，被告人刘某以其表姐冯某某开厂子（场子），需要资金并有高额利息回报为由，诱骗被害人韦某某进行投资，韦某某先后通过银行，微信，支付宝给刘某转账人民币482621元。后刘某退还被害人人民币366298元。至案发有人民币116323元未退。

6.2018年5月至2018年11月，被告人刘某以其表姐冯某某开厂子（场子）需要资金并有高额利息回报为由，诱骗被害人李某某进行投资，李某某先后通过银行，微信，支付宝给刘某转账131915元。后刘某退还被害人人民币86024元，至案发有人民币45891元未退。

7.2017年7月19日至2018年11月，被告人刘某以其表姐冯某某开厂子（场子）需要资金并由高额利息回报为由，诱骗被害人田某某进行投资，田某某先后通过银行、微信、支付宝给刘某转账人民币550000元。后刘某退还被害人人民币183500元，至案发有人民币366500元未退。

8.2017年5月至2018年11月，被告人刘某以其表姐冯某某开厂子（场子）及投资机票，需要资金并有高额利息回报为由，诱骗被害人陈某某进行投资，陈某某先后通过银行、微信、支付宝给刘某转账人民币328000元，后刘某退还被害人人民币266000元，至案发有人民币62000元未退。

9.2019年2月，被告人刘某以其表姐冯某某开厂子（场子）需要资金并有高额利息回报为由，诱骗被害人余某某进行投资，余某某先后通过微信、支付宝给刘某转账人民币30000元。后刘某退还人民币300元，至案发有人民币27000元未退。

10.2017年5月至2019年1月，被告人刘某以其表姐冯某某开厂子（场子）需要资金并有高额利息回报为由，诱骗被害人某某某进行投资，某某某先后通过银行、微信、支付宝给刘某转账人民币368763元。后刘某退还被害人人民币206380元。至案发有人民币162383元未退。

11.2018年12月至2019年2月，被告人刘某以其表姐冯某某开厂子（场子）需要资金并有高额利息回报为由，诱骗被害人季某某进行投资，季某某先后通过银行、微信、支付宝给刘某转账人民币329000元。后刘某退还被害人人民币280500元，至案发有人民币48500元未退。

12.2018年12月至2月，被告人刘某以其表姐冯某某开厂子（场子）需要资金并由高额利息汇报为由，诱骗被害人王某甲进行投资，王某甲先后通过银行、微信、支付宝给刘某转账人民币70000元。后刘某退还被害人人民币21800元。至案发有人民币48200元未退。

13.2018年8月至2019年2月，被告人刘某以其表姐冯某某开厂子（场子）需要资金并由高额利息回报为由，诱骗被害人王某乙进行投资，王某乙先后通过银行、微信、支付宝给刘某转账人民币30000元。后刘某退还被害人人民币6000元。至案发有人民币24000元未退。

认定上述事实的证据如下：

1.被害人报案及陈述材料；

2.公安机关的立案材料、破案经过、抓获经过、情况说明等；

3.银行账单、交易明细、短信截图、微信聊天记录截图等；

4.冯某甲、王某丙、刘某某、张某某、于某某、王某丁等证人证言；

5.鉴定意见书；

6.被告人刘某供述和辩解。

本院认为，被告人刘某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

西安市新城区人民法院

检察官：胡侠

检察官助理：郭刚

2020年6月3日

附件：

1.被告人刘某现羁押于西安市新城区看守所。

2.诉讼文书卷一册和诉讼证据卷十二册。

3.电子光盘九张。