起诉书（刘某某非法吸收公众存款案)_西安市人民检察院

西安市人民检察院

起诉书

西检诉二刑诉〔2019〕68号

被告人刘某某，男，1964年**月**日出生，身份证号码6121251964********，汉族，小学文化，陕西省华阴市人，住西安市雁塔区**路**号**单元**室，原西安曲江某某娱乐管理有限公司、原西安曲江某某影视演出有限公司法定代表人、实际控制人。因犯诈骗罪于2016年11月21日被甘肃省高级人民法院判处无期徒刑，并处罚金20万元，剥夺政治权利终身。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年5月7日被西安市公安局雁塔分局刑事拘留，现羁押于西安市雁塔区看守所（西安市安康医院）。

本案由西安市公安局雁塔分局侦查终结，西安市雁塔区人民检察院以被告人刘某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年5月29日报送本院审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本案因部分事实不清、证据不足，退回公安机关补充侦查两次。因案情重大、复杂，延长审查起诉期限三次。

经依法审查查明：

被告人刘某某于2009年12月成立了西安曲江某某娱乐管理有限公司，于2010年8月成立了西安曲江某某影视演出有限公司，分别担任该两家公司的法定代表人，实际控制该两家公司并负责公司所有事务。

为扩大经营，装修其从西安某某置业有限公司租赁的位于西安市雁塔区**路**号的某某娱乐城，被告人刘某某从2010年开始分别以西安曲江某某娱乐管理有限公司、西安曲江某某影视演出有限公司的名义，以半年期12%至30%的高额利息向社会公众非法募集资金，并与群众签订借款合同，承诺还本付息。后因该娱乐场所未能实际经营，刘某某无力偿还群众集资款项。

经审计，截止司法鉴定日，被告人刘某某共计向1810名群众实际募集资金120261109元，返还群众共计2968676元，造成群众损失共计117292433元。案发后，在西安市雁塔区人民法院调解下，被告人刘某某于2017年5月将某某娱乐城交由西安某某置业有限公司收回，西安某某置业有限公司向刘某某支付现金220万元，该220万元现存放于西安市雁塔区人民法院执行账户。

认定上述事实的证据如下：

1、被告人刘某某的户籍证明；

2、被告人刘某某的供述；

3、证人谭某某、王某某、张某某、某某某等人的证言；

4、营业执照、借款合同、装修合同等书证；

5、司法鉴定意见。

本院认为，被告人刘某某未经中国人民银行批准，面向社会公众，采取还本付息的方式，吸收公众存款数额巨大，严重扰乱了金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

陕西省西安市中级人民法院

检察员：李琦

2019年12月13日

附：

1.被告人刘某某现羁押于雁塔区看守所（安康医院）。

2.案卷共计126册。