起诉书（刘某诈骗案)_江苏省南通市港闸区人民检察院

江苏省南通市港闸区人民检察院

起 诉 书

                   

通港检一部刑诉〔2020〕30号

               

被告人刘某，女，1981年**月**日出生，居民身份证号码3206111981********，汉族，中专文化，无业，住南通市港闸区**佳园**幢**室（户籍所在地江苏省南通市港闸区**街道**村**组**号）。被告人刘某因涉嫌诈骗罪，于2019年11月22日被南通市公安局港闸分局刑事拘留，2020年12月25日经本院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。

本案由南通市公安局港闸分局侦查终结，以被告人刘某涉嫌诈骗罪，于2020年2月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人刘某有权委托辩护人，告知被害人刘某甲、徐某甲等人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人刘某，听取了辩护人以及被害人刘某甲、徐某甲等人的意见，审查了全部案件材料。其间，于2020年3月21日延长审查起诉期限半个月。被告人刘某同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2019年4月至11月期间，被告人刘某以刷单返佣金为由，骗取被害人信任后，通过支付宝、微信等转账方式从被害人徐某甲、刘某甲等人处骗取刷单费、资金周转金人民币共计2235225.51元，向被害人返还人民币共计984828.24元，骗得人民币共计1250397.27元。分述如下：

1. 2019年4月份，被告人刘某以上述理由，从被害人刘某甲处骗取人民币180600元，后返还佣金计人民币139885元。

2. 2019年5月份，被告人刘某以上述理由，从被害人徐某甲处骗取人民币839332.51元，后返还佣金计人民币434405.24元。

3. 2019年8月份至10月份，被告人刘某以上述理由，经徐某甲介绍，从被害人徐某乙处骗取人民币20000元，后直接返还佣金人民币2040元，通过徐某甲返还佣金人民币1080元。

4. 2019年6月份至10月份，被告人刘某以上述理由，经徐某甲介绍，从被害人朱某某处骗取人民币351000元，后直接返还佣金人民币26260元，通过徐某甲返还佣金人民币56920元（含张某某的佣金8000元）。

5. 2019年7月份至10月份，被告人刘某以上述理由，经朱某某介绍，从被害人张某某处骗取人民币50000元，后直接返还佣金人民币3160元，通过朱某某返还佣金人民币8000元。

6. 2019年6月份至11月份，被告人刘某以上述理由，经徐某甲介绍，从被害人王某甲处骗取人民币40800元，后直接返还佣金人民币12360元，通过徐某甲返还佣金人民币3680元。

7. 2019年10月份至11月份，被告人刘某以上述理由，经徐某甲介绍，从被害人蒋某某处骗取人民币35000元，后直接返还佣金人民币1225元，通过徐某甲返还佣金人民币3000元。

8. 2019年5月份，被告人刘某以上述理由，经徐某甲介绍，从被害人吴某甲处骗取人民币460000元，后直接返还佣金人民币169600元，通过徐某甲返还佣金人民币12280元。

9. 2019年6月份至11月份，被告人刘某以上述理由，从被害人罗某某处骗取人民币74500元，后返还佣金计人民币36936元。

10. 2019年10月份，被告人刘某以上述理由，经罗某某介绍，从被害人董某某处骗取人民币17993元，后返还佣金计人民币336元。

11. 2019年8月份至11月份，被告人刘某以上述理由，从被害人赵某某处骗取人民币10000元，后返还佣金计人民币4875元。

12. 2019年9月份至11月份，被告人刘某以上述理由，从被害人杨某某处骗取人民币100000元，后返还佣金计人民币51722元。

13. 2019年8月份至11月份，被告人刘某以上述理由，从被害人吴某乙处骗取人民币18000元，后返还佣金计人民币11856元（含郑某某的佣金1698元）。

14. 2019年8月份至11月份，被告人刘某以上述理由，经吴某乙的介绍，从被害人郑某某处骗取人民币7000元，后通过吴某乙向郑某某返还佣金计人民币1698元。

15. 2019年3月份至11月份，被告人刘某以上述理由，从被害人刘某乙处骗取人民币21000元，后返还佣金计人民币8543元。

16. 2019年9月份至11月份，被告人刘某以上述理由，从被害人马某某处骗取人民币12000元，后返还佣金计人民币2101元。

17. 2019年9月份至11月份，被告人刘某以上述理由，经马某某的介绍，从被害人姚某某处骗取人民币18000元，后返还佣金计人民币2564元。

认定上述事实的证据如下：

1．侦查机关依法接受的被害人提供交易记录等书证；

2．证人支某某、王某乙等人的证言；

3．被害人刘某甲、徐某甲等人的陈述；

4．被告人刘某的供述；

5. 盘石软件（上海）有限公司计算机司法鉴定所出具的鉴定意见；

6．侦查机关依法制作的辨认、搜查等笔录；

7．侦查机关依法提取的电子数据等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘某犯罪以后自动投案，归案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者处罚。被告人刘某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南通市港闸区人民法院

检察员：汤红宇

2020年4月2日

附：

1．被告人刘某现羁押于南通市看守所；

2．案卷材料和证据拾伍册；

3．《认罪认罚具结书》壹份。